第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2011-002
安泰科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2011年2月 18日以书面形式发出，据此通知，会议于2011年3月2日召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、《安泰科技2010年度总裁工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、《安泰科技2010年度财务决算报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
三、《安泰科技2010年度利润分配预案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2010年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润219,240,807.56元。母公司实现净利润183,469,281.99元，期初未分配利润233,515,922.87，减去本年实施2009年度现金派发44,739,319.90元，送红股44,739,320.00元，按有关规定提取10%的法定盈余公积金18,346,928.20元，本报告期末可供分配的利润为309,159,636.75元。本报告期末母公司资本公积金余额为 1,449,874,289.82元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金1.20元（含税）。
本议案需经公司股东大会审议通过。
四、《安泰科技2010年年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
五、《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
六、《安泰科技2010年度董事会工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
七、《安泰科技2010年度社会责任报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、《安泰科技2010年度内部控制自我评价报告》及《安泰科技2010年度内部控制专项报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2010年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
九、《控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、《关于2011年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事干勇、才让、王臣、田志凌回避表决）
相关内容见《安泰科技股份有限公司关于2011年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
十一、《关于提请召开公司2010年度股东大会的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
定于2011年3月26日召开公司2010年度股东大会。会议相关内容见《安泰科技股份有限公司2010年度股东大会通知公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2011年3月2日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2011-003
安泰科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2011年2月 18日以书面形式发出，据此通知，会议于2011年3月2日召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席李波先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技2010年度总裁工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2010年度财务决算报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、《安泰科技2010年年度报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2010年年度报告真实、客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。
4、《安泰科技2010年度内部控制自我评价报告》及《安泰科技2010年度内部控制专项报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2010年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
5、《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
6、《安泰科技2010年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2011年3月2日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2011-004
安泰科技股份有限公司
关于2011年度日常关联交易
累计发生总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、关联交易概述
《安泰科技股份有限公司2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，预计2011年公司与中国钢研科技集团有限公司进行的日常关联交易总额为71,638万元。中国钢研科技集团有限公司为公司第一大股东，现持有公司41.16%的股权，与本公司的交易构成关联交易。董事会同意与钢研集团签署《关于继续延长房屋租赁合同有效期限的协议》、《关于继续延长综合服务合同有效期限的协议》、《2011年度日常经营关联交易框架协议》。
董事会对上述议案表决过程中四名关联董事干勇、才让、王臣、田志凌履行了回避义务，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该议案。上述日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况
控股股东名称：中国钢研科技集团有限公司
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：1,164,785,000元
企业类别：国有独资
许可经营项目：（无）
一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。
2、与公司关联关系
中国钢研科技集团有限公司为公司第一大股东，现持有公司41.16%的股权，钢研集团及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。
3、履约能力分析
中国钢研科技集团有限公司依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
4、预计2011年公司与中国钢研科技集团有限公司进行的日常关联交易总额为71,638万元。
三、关联交易标的基本情况及交易的主要内容
根据2010年公司日常关联交易情况，公司预计2011年全年日常关联交易总金额为71,638万元，具体构成如下（单位：万元）：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2011年 预计金额 | 2010年 发生金额 | 2010年占同类交易的比例 |
| 房屋租赁费 | 中国钢研科技集团有限公司 | 1,200 | 828 | 0.28% |
| 水电费 | 中国钢研科技集团有限公司 | 475 | 451 | 0.15% |
| 供暖及其他综合服务费 | 中国钢研科技集团有限公司 | 1,463 | 1,298 | 0.44% |
| 销售货物 | 中国钢研科技集团有限公司 | 45,500 | 27,807 | 7.89% |
| 采购货物 | 中国钢研科技集团有限公司 | 23,000 | 12,766 | 4.34% |
| 合 计 | - | 71,638 | 43,150 | - |
自本公司设立以来，为保证正常生产经营需要，一直由控股股东钢研集团提供部分水、电、暖气供应、医疗服务等后勤保障服务，并需租赁使用钢研集团部分生产办公用房。为此，公司与钢研集团签署了《综合服务合同》和《房屋租赁合同》；之后公司曾与钢研集团签署补充协议，延长上述两项关联交易合同的有效期。现上述合同及协议的有效期已届满，根据实际生产经营需要，董事会同意公司与钢研集团签署《关于继续延长房屋租赁合同有效期限的协议》、《关于继续延长综合服务合同有效期限的协议》，将原《综合服务合同》和《房屋租赁合同》的有效期延长至2014 年12 月31 日，原《综合服务合同》和《房屋租赁合同》的其他条款及附件不作任何修改，仍然有效。预计2011年房屋租赁费为不超过1200万元，水电、供暖及其他综合服务费为不超过1938万元。
根据《2011年度日常经营关联交易框架协议》，2011年公司向钢研集团采购金额预计为不超过2.3亿元，采购货物主要包括：钨、镍、钴等金属原材料；向钢研集团销售货物金额预计为不超过4.55亿元，销售货物主要包括：稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等。本协议有效期自2011年1月1日至2011年12月31日。双方结算方式一般采取先货后款方式，如遇市场发生变化也可采取预付货款方式，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。双方在采购、销售每一批货物时，应由双方（包括其下属企业）另行签署具体采购合同、销售合同；但具体采购、销售合同应服从本协议，以本协议规定的原则为准。
四、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中国钢研科技集团有限公司之间的关联交易主要分为三部分：房屋租赁与水电暖等综合服务、货物销售、原材料采购，均属公司正常的生产经营需要，在公司整体经营活动中所占比例较少。综合服务确保了公司正常的办公后勤条件；货物销售是依托钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售；原材料采购是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力，从而满足公司生产所需。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2011年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2011年3月2日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2011-005
安泰科技股份有限公司
2010年度股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2011年3月26日9：00（会期半天）
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2011年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
1、审议《安泰科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》（详见公司2010年年度报告）；
2、审议《安泰科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》（详见公司2010年年度报告）；
3、审议《安泰科技股份有限公司2010年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2010年度利润分配议案》；
6、审议《安泰科技股份有限公司关于2011年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
7、审议《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；
8、听取《安泰科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。
以上议案具体内容分别详见公司在2011 年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2011年3月22日、23日，上午8：30—11：30，下午1：30—4：30
3、登记及联系地址：
1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号
2、联系电话：010-62188403
3、传真：010-62182695
4、邮政编码：100081
四、其他事项：
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2011年3月2日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2010年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截至2011年3月18日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2010年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）