证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2011-002

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年2月18日发出会议通知，于2011年3月3日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议逐项审议通过了以下议案：

  一、《公司董事会2010年度工作报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议;

  该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  二、《2010年财务决算报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议；

  该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  三、《公司2010年度利润分配预案》

  2010年度集团归属于母公司的净利润 1107.18万元，本年度可供投资者分配的利润为-8236.63万元。公司2010年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  此项议案需提交公司年度股东大会审议；

  该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  四、《公司2010年年度报告》及摘要

  此项议案需提交公司年度股东大会审议；

  该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  2010年年报全文的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  五、《公司董事会关于对非标准无保留审计报告涉及事项的意见》

  该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  六、《公司独立董事对控股股东及其他关联方资金占用及上市公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

  该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  七、《公司独立董事的述职报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议；

  该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  八、《关于召开2010年年度股东大会的议案》

  经本次会议审议，董事会决定召集公司2010年度股东大会审议有关本次董事会应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2011年3月30日召开2010年年度股东大会，本次年度股东大会将采取现场会议的形式召开。

  《关于召开2010年年度股东大会的通知》刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  特此决议

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2011年3月3日

  股票代码：600077 股票简称：*ST百科 编号：临2011-003

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届监事会第五次会议于2011年2月18日发出会议通知，于2011年3月3日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事3名，实际参加表决监事2名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并逐项表决以下议案：

  一、审议通过了《公司监事会2010年度工作报告》

  （同意票2票，反对票0票，弃权票0票）

  二、审议通过了《公司2010年年度报告》及摘要

  （同意票2票，反对票0票，弃权票0票）

  公司监事会认为：

  1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。

  3、公司监事会目前未发现参与公司2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过了《公司董事会关于对非标准无保留审计报告涉及事项的意见》

  （同意票2票，反对票0票，弃权票0票）

  公司监事会同意董事会对天健会计师事务所有限公司出具的审计报告所涉及事项的说明，并将督促董事会、管理层采取恰当的措施，继续做好公司经营管理，维护公司和全体股东的利益。

  特此决议。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司监事会

  2011年 3月 3日

  证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2011-004

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  关于召开2010年年度

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2010年度股东大会，具体事宜如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2011年3月30日（星期三）上午10：00，会期半天

  （二）会议召开地点：

  沈阳市和平区青年大街390 号沈阳皇朝万鑫酒店八楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）股权登记日：2011年3月23日

  (五)会议召开方式：现场开会方式

  （六）会议出席对象：

  （1）截止2011 年3月23 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。

  二、会议审议事项

  1、《公司2010年财务决算报告》

  2、《公司2010年度利润分配预案》

  3、《公司董事会2010年度工作报告》

  4、《公司监事会2010年度工作报告》

  5、《公司2010年年度报告》及摘要

  6、《公司独立董事的述职报告》

  三、现场会议登记方法

  （一）登记时间：2011年3月25日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

  （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

  （三）登记地点及联系方式

  地 址：辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层

  邮政编码：110003

  联系电话：024-23530598 联系传真：024-23530500

  联 系 人：龚睿

  参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理

  特此公告。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2011年3月3日

  附件：授权委托书

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2010年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人参加辽宁百科集团（控股）股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并授权其并代表本单位（本人）依照以下指

  示对下列议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  该表决具体指示如下：

  1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

  3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票

  委托人姓名或名称（ 签章）：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日