证券代码：600203 股票简称：*ST福日 编号：临2011—010

  福建福日电子股份有限公司

  第四届董事会2011年

  第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第五次临时会议通知于2011年3月1日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2011年3月4日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  审议通过《关于冯国强先生辞去公司副总裁职务的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

  同意冯国强先生因工作变动原因，辞去公司副总裁职务。

  公司董事会谨向冯国强先生任副总裁期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月4日