证券代码：600571   证券简称：信雅达  编号：临2011-004

  信雅达系统工程股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2011年2月25日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2011年3月4日（星期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事9名，会议发出通讯表决票9张，收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  调整后各专业委员会人员组成如下：

  1、审计委员会人员组成：童本立、许建国、张健，主任委员：童本立。

  2、董事会薪酬与考核委员会人员组成：王光明、张健、耿俊岭，主任委员：王光明。

  3、董事会提名委员会人员组成：李健、郭华强、耿俊岭，主任委员：李健。

  4、董事会战略委员会人员组成：郭华强、王光明、耿俊岭，主任委员：郭华强

  特此公告！

  信雅达系统工程股份有限公司董事会

  2011年3月4日