关于第三届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011—007
巨力索具股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知2011年2月21日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2011年3月3日（星期四）上午8:00—10:00在公司会议室召开。
会议应出席董事11人，实际出席董事8人，因工作原因，董事丁强书面委托董事杨建忠代为出席，独立董事朱保成书面委托独立董事杜昌焘代为出席，独立董事葛江河书面委托独立董事刘旭代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长杨建忠先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于2010 年度经营、财务情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度总裁工作报告》。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度董事会工作报告》；并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；
公司独立董事杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；公司监事会、独立董事、保荐人分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
4、审议通过了《董事会战略发展委员会履职情况汇总报告》；
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
5、审议通过了《董事会审计委员会履职情况汇总报告》；
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
6、审议通过了《董事会提名委员会履职情况汇总报告》；
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
7、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；公司2010年度财务决算报表经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（2011）GF字第160002号无保留意见的审计报告。2010年营业收入144,558.63万元，比上年增加4,107.45万元，增长2.92%，2010年归属于母公司所有者权益合计214,744.48万元，比上年增加119,468.15万元，增幅125.39%。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度利润分配的方案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现的归属于母公司所有者的净利润为193,013,390.27元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润187,725,419.71元的10%提取盈余公积18,772,541.97元后，加上年初未分配利润388,574,029.92元，减去已分配2009年红利120,000,000.00元，报告期末可供股东分配利润为442,814,878.22元。
公司拟以截至2010年12月31日的总股本48,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.5元（含税），共计72,000,000元。公司未分配利润370,814,878.22元结转至下一年度。不实施资本公积转增股本。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
10、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；《巨力索具股份有限公司2010年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网。《巨力索具股份有限公司2010年年度报告摘要》同时刊登于2010 年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
二、关于2011年度财务预算、关联交易等事项
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度财务预算报告》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。2011年公司计划全年实现营业收入17.09 亿元，同比增长18.25％；计划实现归属于母公司的净利润2.16 亿元，同比增长11.77％，主要原因为募投项目的投产，收入和效益随之增长。
特别提示：公司2011年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、关联交易事项
董事会在审议本部分关联交易协议时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、张虹、贾宏先回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。该项议案由公司出席本次董事会的其余非关联董事进行了认真的审议和表决。
（1）审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》，该关联交易内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010 年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》的《巨力索具股份有限公司关于与巨力集团徐水运输有限公司签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的公告》。该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
就关联交易事项，独立董事就关联交易事项发表了独立意见如下：董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。本次董事会应到董事11人，实际出席董事8人，委托出席董事3人。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决。该项议案由其余非关联董事进行审议，并经上述非关联董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《巨力索具股份有限公司章程》的规定。本次关联交易事项及合同定价依据公允，符合市场定价原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
表决结果：6 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、关于募集资金使用
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2010年募集资金存放与使用情况的专项报告》；该报告具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010 年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
四、关于公司治理
1、审议通过了《关于修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；公司章程修改内容对照表详见巨潮资讯网, 同时刊登于2010 年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、审议通过了《关于修改〈巨力索具股份有限公司总经理（总裁）工作细则〉的议案》，具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010 年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
五、关于续聘会计师事务所
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；
巨力索具股份有限公司2010年3月15日召开的2009年度股东大会已审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年。一年来，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《巨力索具股份有限公司章程》的规定，拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：50万元。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
六、关于召开2010年度股东大会
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的议案》，具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
七、其他事项
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向河北银行股份有限公司申请综合授信业务的议案》；
巨力索具股份有限公司因业务发展需要，拟向河北银行股份有限公司申请综合授信额度12,500万元，其中：流动资金贷款人民币壹亿元，银行承兑汇票风险敞口人民币贰仟伍佰万元（票面金额人民币伍仟万元）,期限一年。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向花旗银行（中国）有限公司申请借款业务的议案》。
巨力索具股份有限公司因业务发展需要，拟向花旗银行（中国）有限公司（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请最高额本金不超过等值人民币陆仟万元的融资额度，期限一年，用于补充营运资金、购买原材料等。同时授权本公司董事长杨建忠同志签署与之相关的一切法律文件。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2011年3月3日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011—008
巨力索具股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二次会议于2011年2月21日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2011年3月3日下午14:00—17:00在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于2010年度经营、财务情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度监事会工作报告》；并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》；并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；
公司监事会对《巨力索具股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度财务决算报告》，
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度利润分配的方案》；并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年年度报告及摘要》；
公司监事会对2010年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2010年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
二、关于2010 年度财务预算、关联交易等事项
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度财务预算报告》；并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
三、关于募集资金使用
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2010年募集资金存放与使用情况的专项报告》；并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
四、关于续聘会计师事务所
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议；
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2011年3月3日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011—009
巨力索具股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求，结合公司实际情况，拟对《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称“章程”）进行修改，内容详见附件。
该项事宜已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会
审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2011 年3 月3 日
附件：
巨力索具股份有限公司章程修改对照表
| 序号 | 原章程 | 修改后的章程 |
| 1 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理（执行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理（执行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书。 |
| 2 | 第一百二十六条 公司设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。公司设执行总经理（执行总裁）1名，常务副总经理（常务副总裁）1名，高级副总经理（高级副总裁）1名，副总经理（副总裁）4名，财务总监1名，由董事会聘任或解聘。 董事受聘可兼任公司总经理（总裁）或者其他高级管理人员。 | 第一百二十六条 公司设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。公司设执行总经理（执行总裁）1名，常务副总经理（常务副总裁）1名，副总经理（副总裁）5名，财务总监1名，由董事会聘任或解聘。 董事受聘可兼任公司总经理（总裁）或者其他高级管理人员。 |
| 3 | 第一百三十条 （6）提请董事会聘任或解聘公司执行总经理（执行总裁），常务副总经理（常务副总裁），高级副总经理（高级副总裁），副总经理（副总裁），财务总监； | 第一百三十条 （6）提请董事会聘任或解聘公司执行总经理（执行总裁），常务副总经理（常务副总裁），副总经理（副总裁），财务总监； |
| 4 | 第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百七十一条 中国证监会指定信息披露报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011—010
巨力索具股份有限公司关于修改
〈巨力索具股份有限公司总经理（总裁）
工作细则〉的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求，结合公司实际情况，拟对《巨力索具股份有限公司总经理（总裁）工作细则》（以下简称“总经理（总裁）工作细则”）进行修改，内容详见附件。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2011年3月3日
附件：
《巨力索具股份有限公司
总经理（总裁）工作细则》修改对照表
| 序号 | 原规则 | 修改后的规则 |
| 1 | 第五条 公司总经理（总裁）层包括总经理（总裁）、执行总经理（执 行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书等。 | 第五条 公司总经理（总裁）层包括总经理（总裁）、执行总经理（执行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书等。 |
| 2 | 第六条 公司设总经理（总裁）一（1）名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司执行总经理（执行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监由总经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘，执行总经理（执行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监对总经理（总裁）负责。 | 第六条 公司设总经理（总裁）一（1）名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司执行总经理（执行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监由总经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘，执行总经理（执行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监对总经理（总裁）负责。 |
| 3 | （五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。 | （五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。 |
| 4 | （九）提议召开董事会临时会议； （十）公司章程或董事会授予的其他职权。 | （九）提议召开董事会临时会议； （十）公司章程或董事会授予的其他职权。 |
| 5 | （四）深入分公司、控股子公司，全面掌握公司信息，向总经理（总裁）或总经理（总裁）办公会提出供决策的具体意见； （五）完成总经理（总裁）交办的其它工作。 | （四）深入分公司、控股子公司，全面掌握公司信息，向总经理（总裁）或总经理（总裁）办公会提出供决策的具体意见； （五）完成总经理（总裁）交办的其它工作。 |
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011—011
巨力索具股份有限公司
关于与巨力集团徐水运输有限公司
签订巨力索具股份有限公司
产品年度运输服务协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）与巨力集团徐水运输有限公司（以下简称“巨力运输”）拟签订《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议》，具体情况如下：
1、该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议，会议在审议此项议案时，关联董事回避了表决，没有代理其他董事行使表决权。该项议案由公司出席本次董事会的其余6位非关联董事审议通过，并决定提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
2、2010年度经天健正信会计事务所审计本公司与巨力运输交易金额为： 3,546,618.24元,预计2011年度交易金额约为4,000,000.00元。
二、关联方介绍和关联关系
1、巨力运输注册资本：400万元，法定代表人：刘国明，住所：河北省徐水振兴西路，主营业务：公路货物运输，为本公司控股股东巨力集团有限公司的控制的企业,巨力集团有限公司持股100%。
2、关联方主要财务指标
单位：元
| 年度 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2010年 | 4,396,327.03 | 4,171,246.48 | 11,833,476.04 | 188,787.45 |
| 2009年 | 7,171,222.87 | 3,982,459.03 | 24,653,938.05 | 214,071.11 |
三、关联交易的主要内容
1、服务范围：依据市场需求，本公司对外销售产品除买方负责运输外，其他商品运输服务原则上应首先由巨力运输承运。巨力运输应在规定的约定时间内提供运输服务，并且保证运输产品的质量不受毁损。
2、交易价格：交易双方均按协议价格或市场价格交易,与非关联方一致。
3、经股东大会审议通过后，双方将签订关联交易协议。
四、交易对上市公司的影响
1、该关联交易是公允的，没有损害上市公司利益；
2、该关联交易占在运输劳务比例较小，不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易的必要性
巨力索具每年的运输量较大，巨力运输资质齐全，车辆性能较好，能保障公司公司的运输需求。
六、独立董事意见
1、本次董事会应到董事11人，实际出席董事8人，委托出席董事3人。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决。该项议案由其余非关联董事进行审议，并经上述非关联董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《巨力索具股份有限公司章程》的规定。
2、本次关联交易事项及合同定价依据公允，符合市场定价原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：巨力索具与巨力运输签订关联交易协议，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审议。巨力索具履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。国信证券同意巨力索具与巨力运输签订该关联交易协议。
八、备查文件目录
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议》；
3、独立董事意见。
4、保荐机构核查意见。
该项事宜已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2011年3月3日
股票代码：002342 股票简称：巨力索具 公告编号：2011-012
巨力索具股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司第三届董事会第二次会议决定，于2011年4月6日（星期三）在公司会议室召开公司2010年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下 ：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2011年4月6日（星期三）上午9：00—12：00
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点：巨力索具股份有限公司会议室
6、出席对象：
（1）截至2011年3月30日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
（3）公司聘请的律师、保荐机构代表人。
二、 会议审议事项
（一）关于2010年度经营、财务情况
1-1、审议《巨力索具股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
1-2、审议《巨力索具股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
1-3、审议《巨力索具股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》；
1-4、审议《巨力索具股份有限公司2010年度财务决算报告》；
1-5、审议《巨力索具股份有限公司2010年度利润分配方案》；
1-6、审议《巨力索具股份有限公司2010年年度报告及摘要》；
（二）关于2011年度财务预算、关联交易等事项
2-1、审议《巨力索具股份有限公司2011年度财务预算报告》；
2-2、审议《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；
（三）关于募集资金使用
3-1、审议《巨力索具股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（四）关于公司治理
4-1、审议《关于修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案》；
（五）关于续聘会计师事务所
5-1、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
以上议案经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次审议通过，详见2011年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、 会议登记办法
1、 登记时间：2011年4月1日-4日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水巨力路）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、联系方式
联系电话：0312-8608520
传真号码：0312-8608086
联 系 人：王小普
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邮政编码：072550
3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2011年3月3日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2010年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期:
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于2010年度经营、财务情况 | 巨力索具股份有限公司2010年度董事会工作报告 | |||
| 巨力索具股份有限公司2010年度监事会工作报告 | ||||
| 巨力索具股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告 | ||||
| 巨力索具股份有限公司2010年度财务决算报告 | ||||
| 巨力索具股份有限公司 2010年度利润分配 | ||||
| 巨力索具股份有限公司2010年度报告及摘要 | ||||
| 关于2010年度财务预算、关联交易等事项 | 巨力索具股份有限公司2011年度财务预算报告 | |||
| 巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案 | ||||
| 关于募集资金使用 | 巨力索具股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 关于公司治理 | 关于修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案 | |||
| 关于续聘会计师事务所 | 巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务的议案 | |||
巨力索具股份有限公司
关于2010年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2010年12月31日止的募集资金存放与使用情况专项报告。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文“关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，并经深圳证券交易所同意，巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年1月13日首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，每股发行价格人民币24.00元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费后的募集资金人民币1,168,140,000.00元，于2010年1月18日存入本公司募集资金专户，扣除律师费、审计费及其他相关费用后，实际募集资金净额为人民币1,158,097,739.91元。
以上新股发行的募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年1月18日出具天健正信验（2010）综字第160001号《验资报告》。
（二） 本年度使用金额及年末余额
本年度募集资金使用情况如下：
1、置换本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目363,641,239.19元。
2、投入募集资金承诺投资项目209,079,669.14元。
3、使用超额募集资金偿还银行借款222,000,000.00元。
4、使用超额募集资金补充流动资金77,254,708.91元。
5、收购上海浦江缆索工程有限公司、巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权，使用超额募集资金44,296,912.42元。
6、使用超额募集资金用于金属索具项目的后续建设支出79,048,308.48元。
7、使用超额募集资金支付土地使用权购买价款50,250,000.00元。
截至2010年12月31日止，募集资金累计已使用1,045,570,838.14元，尚未使用的募集资金金额为112,526,901.77元。募集资金专户余额为88,402,871.28元，以定期存单方式存放的募集资金为30,000,000.00元，募集资金合计存款余额118,402,871.28元与尚未使用募集资金余额的差异5,875,969.51元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2010年2月10日召开的董事会及2010年3月15日召开的2009年度股东大会审议通过。
根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金分别存放于交通银行股份有限公司河北省分行131080020018010100455账户、中信银行股份有限公司石家庄自强路支行7242310182600001716账户之中。2010年2月10日本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2010年3月17日，本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管补充协议》，根据补充协议的规定，在不影响募集资金使用进度的前提下，将部分募集资金以定期存单的形式存放。三方监管协议及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
报告期内，三方监管协议得到有效履行，募集资金使用和监管执行情况良好。
截止2010年12月31日，募集资金存款余额为118,402,871.28元，具体存放情况如下：
| 序号 | 开户行 | 账号（存单） | 余额（元） |
| 1 | 交通银行股份有限公司河北省分行（专户存款） | 131080020018010100455 | 14,502,610.49 |
| 2 | 中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户存款） | 7242310182600001716 | 73,900,260.79 |
| 3 | 中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户—定期存单） | 7242310184000003744 | 10,000,000.00 |
| 4 | 中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户—定期存单） | 7242310184000003511 | 10,000,000.00 |
| 5 | 中信银行股份有限公司石家庄自强路支行（专户—定期存单） | 7242310184000003698 | 10,000,000.00 |
| 合 计 | — | 118,402,871.28 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2010年度不存在变更募集资金承诺投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、超额募集资金情况说明
本公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币1,158,097,739.91元，其中超额募集资金为548,097,739.91元。本年度超额募集资金实际使用情况如下：
1、本公司第二届董事会第三十次会议及2009年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产5万吨金属索具项目的后续建设的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。根据上述决议，公司计划使用超额募集资金10,000万元投入年产5万吨金属索具项目的后续建设，报告期内已投入7,904.83万元；计划偿还银行贷款22,200万元，报告期内已偿还22,200万元；计划补充流动资金7,800万元，报告期内已使用7,725.47万元。
2、本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》、《关于使用部分超额募集资金收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权的议案》，计划使用超额募集资金约4500万元收购上述公司股权，股权收购于报告期内已经完成，实际支付的股权收购价款为4429.69万元，结余资金70.31万元。
3、本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了拟使用超额募集资金约10,210.85万元设立五家境外全资子公司的议案，第二届董事会第三十八次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》，决定不再使用超额募集资金设立五家境外全资子公司，拟使用该部分超募资金及剩余超募资金98.92万元购买国有土地使用权，本年度已投入使用5,025万元。
本公司保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事对上述超额募集资金投向计划出具了同意意见。
巨力索具股份有限公司
董事会
2011年3月3日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 115,809.77 | 本年度投入募集资金总额 | 104,557.08 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 104,557.08 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目和超额募集资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 17,764.58 | 48,698.08 | -1,301.92 | 97.40% | 2011年 3月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 3,143.39 | 8,574.01 | -2,425.99 | 77.95% | 2011年 3月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 20,907.97 | 57,272.09 | -3,727.91 | ||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 年产5万吨金属索具项目后续建设 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,904.83 | 7,904.83 | 不适用 | 否 | |||||||
| 归还银行借款 | 否 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 不适用 | 否 | |||||||
| 补充流动资金 | 否 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,725.47 | 7,725.47 | 不适用 | 否 | |||||||
| 收购股权 | 否 | 约4500.00 | 4,429.69 | 4,429.69 | 4,429.69 | 不适用 | 否 | |||||||
| 设立境外子公司 | 是 | 约10,210.85 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 购买土地使用权 | 否 | 10,309.77 | 10,309.77 | 5,025.00 | 5,025.00 | 不适用 | 否 | |||||||
| 超募资金投向小计 | 54,809.77 | 54,739.46 | 47,284.99 | 47,284.99 | ||||||||||
| 合 计 | 115,809.77 | 115,739.46 | 68,192.96 | 104,557.08 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 募集资金使用基本符合计划进度，累计投入金额与承诺投入金额的差额主要为尚未支付的固定资产购建款项及铺底流动资金。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司在募集资金到位前已开工建设年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目及年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目，截至2010 年1月18日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43192.32万元。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36364.12万元。上述置换事项业经天健正信会计师事务所审核，并出具天健正信审（2010）专字第160001号鉴证报告。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 根据第二届董事会第三十三次会议通过的决议，本公司报告期内计划使用超额募集资金约4500万元收购上海浦江缆索工程有限公司、巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权，上述股权收购于报告期内已经完成，实际支付的股权收购价款为4429.69万元，结余资金70.31万元。 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：上述募集资金使用情况对照表中，超募资金投资项目均不属于截止2010年末承诺完成的项目，故“截至期末承诺投入金额”、“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”无数据。