证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2011-007

宁波天邦股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第四届董事会第六次会议通知已于2011 年2月24日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2011 年3月4日上午9：30在上海行政中心会议室召开。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司部分董事人员变动的议案》；

鉴于陈亚民先生由于个人原因辞去公司董事职务，董事会同意提名褚青华女士为公司第四届董事会董事候选人。褚青华女士简历如下：

褚青华，1949年8月出生，大学学历，高级经济师。历任呼和浩特市造纸厂党委书记、厂长；内蒙古昭君大酒店党委书记、总经理；内蒙古金宇集团股份有限公司副总裁兼内蒙古生物药品厂厂长、书记；呼和浩特市投资公司总经理；内蒙古博奥泰克生物科技有限公司总经理；现任成都天邦生物制品有限公司执行董事。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

二、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司部分高管人员变动的议案》；

由于工作调整，洪建平先生不再担任公司常务副总经理职务，仍担任公司第四届董事会董事。陈亚民先生由于个人原因辞去公司副总经理职务，陈亚民先生辞职后不再在公司担任任何职务。

董事会同意聘任叶显义先生为公司常务副总经理。任期至2013年5月10日止。叶显义先生简历如下：

叶显义，1950年4月出生，男，中共党员，中央党校经济管理专业在职研究生。70年6月～74年3月就读于清华大学工程物理系核反应堆工程专业。毕业后，在海军核潜艇支队核燃料大队任技师、参谋。79年10月转业到安徽省铜陵市，曾任团市委副书记、市粮食局副局长、局长、党委书记、市府副秘书长、副市长。98年8月起历任中国华源集团有限公司总裁助理、上海华源制药股份有限公司副董事长、浙江省凤凰化工股份有限公司副董事长、上海华源股份有限公司董事等职。2000年元月调任安徽省池州市，历任副市长、市委常委、常务副市长、市委副书记等职。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的议案》。

详见2010年5月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的公告》（公告编号：2011-008）。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会

2011年3月4日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2011-008

宁波天邦股份有限公司关于向全资子公司

上海邦尼国际贸易有限公司

提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海邦尼国际贸易有限公司（以下简称“上海邦尼”）是宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，由于业务发展需要，拟向中国农业银行余姚市支行办理国际贸易融资，所实际形成的债务的最高额折合人民币3000万元。公司决定对上海邦尼上述国际贸易融资事项提供保证担保，担保形式为连带保证担保责任，具体期限、担保的业务品种将以签订的保证合同为准。

本担保事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《对外担保制度》等法规及规范性文件的规定，此担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海邦尼国际贸易有限公司

成立日期：2004年7月20日

注册地点：浦东新区上南路4975号二层

法定代表人：张邦辉

注册资本：人民币1000万元

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），预包装食品【不含熟食卤味、含冷冻（藏）食品，许可证有效期至2011年6月3日】、饲料及添加剂、建筑装潢材料、化工产品（除危险品）、五金交电，橡塑制品、百货的销售（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

股东出资情况：公司对其出资比例为100%。

主要财务指标：

单位：人民币元

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	15,993,291.46	20,448,208.54
负债总额	1,894,260.17	13,498,431.74
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,894,260.17	13,411,647.74
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	14,099,031.29	6,949,776.80
项 目	2010年1-12月	2009年1-12月
营业收入	170,241,840.25	112,502,914.12
营业利润	-1,948,534.17	2,128,812.76
利润总额	-1,918,519.01	2,128,812.76
净利润	-1,850,745.51	1,757,198.77
经营性现金净流量	-18,408,386.09	8,475,441.58

三、公司董事会意见

公司对所有子公司在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控模式。上海邦尼作为公司100%控股的子公司，目前经营业务发展正常，截止2010年12月31日资产负债率为11.84%，经营风险可控。因上海邦尼发展前景良好，该项业务有助于提高公司进口管理业务的效率，减少开具信用证造成的财务费用及资金占用情况，公司董事会在对其资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上海邦尼完全具备按时足额偿还银行债务的能力。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除本担保事项外，公司累计对外担保金额为人民币0万元。在本次担保生效后，公司累计对外担保金额为人民币3000万元，占公司最近一期（2009年末）经审计净资产的7.78%。

公司无逾期担保的情形。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会

2011年3月4日