股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2011—009

  卧龙地产集团股份有限公司

  第五届董事会第二十四次

  会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2011年2月27日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2011年3月7日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司新设机构的议案》。

  为有效利用公司资源，提高公司管理效率，同意设立卧龙地产集团股份有限公司武汉区域管理总部。

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  二○一一年三月七日