证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 公告编号：临2011—003

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2011年2月24 日以书面或传真方式发出通知，于2011年3月7日召开，会议应参加董事九人，实际参加会议董事九人，公司董事长李俊杰先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于关停长春渤海活塞有限公司的议案》

  长春渤海活塞有限公司成立于 1996 年 6月，为公司的全资子公司，主营业务为内燃机活塞制造、机械配件加工等，注册资本5396万人民币。因市场形势变化及公司发展需要，公司决定关停长春渤海活塞有限公司产能，并适时处置该公司的资产。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《关于继续执行与滨州盟威集团有限公司土地租赁协议的议案》

  2009年3月22日，公司与滨州盟威集团有限公司（以下简称“盟威集团”）签署《土地租赁协议》，公司为生产经营需要，向盟威集团租赁四宗国有土地的使用权，该四宗国有土地的证号分别为滨国用（2007）字第 K0145 号、滨国用（2007）字第 K0144 号、滨国用（2004）字第 K0205号、滨国用（2004）字第 K0077 号，面积合计为403,030.5平方米，协议有效期为自 2009 年 1 月 1 日起计算，至 2011 年 12 月 31 日止。

  2010年3月25日，公司四届四次董事会审议通过了《关于收购滨州盟威集团有限公司拥有的部分国有土地使用权的议案》。为进一步规范公司运作，保证公司健康、稳定发展，经与盟威集团协商，公司拟购买上述四宗国有土地的使用权，为此，公司同意自上述四宗土地过户到公司名下之日起，终止公司与盟威集团签署的上述《土地租赁协议》。

  因土地购置手续未能办理完成，为保证公司生产经营的正常进行，公司决定继续履行滨州盟威集团有限公司签订的土地租赁协议。

  按照相关规定，本议案应实行关联董事回避表决，关联董事李俊杰、许红岩、林风华回避表决。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  三、《关于暂停公司非公开发行股票方案的议案》

  2010年3月25日，公司四届四次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。为进一步增加公司资本实力，优化资本结构，增强核心竞争力，提升公司的经营业绩和价值，公司董事会逐项审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。由于资本市场变化及公司相关情况的变化，公司决定暂时停止非公开发行股票的议案。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

  根据公司固定资产的实际状况，公司决定于2010年6月起对部分固定资产折旧年限做如下调整：特种合金生产性房屋由30年或35年调整为25年；特种合金传导设备由15年调整为10年。调整后的折旧年限能够更合理地反映公司固定资产的实际使用情况。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年三月七日