证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-018

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2011 年3月7日收到公司独立董事刘晓红女士的书面辞职报告。刘晓红女士因个人原因辞去本公司独立董事职务，同时辞去担任的审计委员会委员、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后刘晓红女士将不在本公司继续任职。

  刘晓红女士的辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据相关规定，刘晓红女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事到位后方可生效。在此之前，刘晓红女士将继续按照相关法律法规履行独立董事职责。

  公司将会尽快依照相关法律程序选举产生新任独立董事。

  公司董事会对刘晓红女士任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2011年3月8日