本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司于2011年3月7日以传真方式召开了第六届董事会第三十次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

  一、《关于深圳市成域进出口贸易有限公司对其全资子公司增资的议案》

  江西富源贸易有限公司（以下简称“江西富源”）为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司（以下简称“深圳成域”）的全资子公司。江西富源于2007年3月20日成立，原注册资本为1,000万元，法定代表人陈保华，主要从事国内贸易。2010年10月20日，为开展国内贸易业务，深圳成域以江西富源2010年3月31日经审计的净资产为基准，对其进行了收购，使其成为深圳成域的全资子公司。为进一步支持江西富源的发展，增加流动资金，保障日常经营，深圳成域拟对江西富源进行7,000万元现金增资。增资后，江西富源注册资本增至8,000万元，深圳成域对江西富源的持股比例不变，仍为100％。

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、免去方一轩、陈栋副总经理职务，聘任李军为公司副总经理。

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、免去李曙光董事会秘书职务，聘任韩海霞为公司董事会秘书。

  本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  附件：聘任人员简历

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2011年3月7日

  附件

  李军简历

  姓名：李军

  性别：女

  学历：本科

  1962年出生。文学学士。1983年至1991年在湖北省土产进出口公司从事欧美进出口贸易工作；1991年至2003年任深圳中粮实业发展有限公司贸易部经理；2004年至2006年任深圳市成域进出口贸易有限公司业务总监；2006年至今，任深圳市成域进出口贸易有限公司总经理。

  韩海霞简历

  姓名：韩海霞

  性别：女

  学历：硕士

  1981年出生。宪法学与行政法学硕士。2007年4月至2007年8月，任湖北华清电力有限公司招标办专责；2007年9月至2008年4月，任深圳市中技实业（集团）有限公司董事长秘书；2008年5月至2008年7月，吉林成城集团股份有限公司董事会办公室工作；2008年7月至2011年3月，任吉林成城集团股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2011-001

  吉林成城集团股份有限公司

  六届三十次董事会决议公告