股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-011

  北京顺鑫农业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：2011年3月7日上午9：00

  2、召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室

  3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  4、召开方式：现场表决

  5、主持人：董事长、总经理李维昌先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  股东（代理人）共8名，代表股份210,630,264股，占公司有表决权股份总数的48.03%，占公司总股本的48.03%。

  （三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议，北京天银律师事务所张圣怀律师、张巍律师出席并见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议提案的表决方式：现场表决。

  大会以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

  1、审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案；

  表决结果：同意票210,630,264股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  审议结果：议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2、律师姓名：张圣怀律师、张巍律师

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会会议决议。

  2、公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年3月7日