第三届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-006
孚日集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2011年2月23日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011年3月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○一○年度总经理工作报告》。
二、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○一○年度董事会工作报告》。
公司独立董事盛杰民先生、郑建彪先生、李质仙先生、林存吉先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议。
三、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年年度报告及其摘要》。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
四、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年度财务报告》。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议，报告内容详见2010年年度报告第十一节。
五、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了通过了《2010年度利润分配方案》。
根据公司2010年度财务状况和经营成果，经中瑞岳华会计师事务所审计确定本公司2010年度净利润179,060,875.97元，按有关法律、法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金17,906,087.59元后，确定本公司2010年度可供分配的利润为312,416,285元。基于公司长远发展的考量，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
独立董事对2010年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的经营计划，为满足生产经营的资金需求，保证公司可持续发展，公司董事会结合实际经营现状和发展布局，建议本次不进行现金分配，亦不进行资本公积金转增股本，将截止到2010年末前滚存的未分配利润暂时用于补充流动资金。我们同意公司董事会提出的2010年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2010年年度股东大会审议。
《独立董事对公司2011年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
六、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2011年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
七、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于发行中期票据的议案》。
为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行金额为6亿元人民币的中期票据。
主要条款如下：
1、拟注册金额：6亿元人民币；
2、拟发行期限：不超过五年；
3、拟承销机构：由中信银行股份有限公司担任主承销商；
4、拟募集资金投向：补充公司经营性流动资金，偿还公司借款，改善公司债务结构，以及中期票据规定允许的其他用途。
董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于 办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。
在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需在中国银行间市场交易商协会注册。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
八、董事会以4票赞同、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。
为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约为1000万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务，预计年合同金额不超过1000万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为300万元。 上述交易总金额约为2300万元，均构成关联交易。本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2011年日常关联交易公告》（临2011-009）。
九、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《商品期货套期保值业务内控管理制度》。
本制度全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十一、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展棉花期货套期保值业务的议案》。
棉花是公司生产使用的主要原材料，为规避原材料价格波动风险，充分利用期货市场的价格发现、风险对冲功能，董事会同意授权董事长组织建立期货套期保值业务领导小组，开展棉花期货套期保值业务。套期保值业务领导小组须严格贯彻执行董事会制定的《商品期货套期保值业务内控管理制度》，在董事会授权范围内开展套期保值业务。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于开展套期保值业务的公告》（临2011-010）。
十二、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。
鉴于中瑞岳华会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计服务机构。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见：经核查，中瑞岳华会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2010年度审计报告》真实、准确地反映了公司2010年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构。
《独立董事对公司2011年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十三、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十四、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司拟将监事会成员由目前的3名增加至5名，其中职工代表监事为2人。
将《公司章程》原第一百六十六条 “公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中1名由公司职工代表担任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
修改为：
“公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中2名由公司职工代表担任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十五、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意提名孙日贵先生、孙勇先生、颜棠先生、吴明凤女士、王培凤女士、傅培林先生、李中尉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件一。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
十六、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名盛杰民先生、郑建彪先生、李质仙先生、林存吉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件二。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2010年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
十七、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》
2011年3月28日（星期一）上午9点在公司多功能厅召开公司2010年度股东大会，审议上述第二至七项、十二至十六项议案。
《关于召开2010年度股东大会的通知》（临2011-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2011年3月8日
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
孙日贵先生：中国国籍，1955年3月生，汉族，大专学历，高级经济师。曾任潍坊电机厂生产科长、副厂长，高密毛巾厂党支部书记、厂长，山东洁玉纺织有限公司董事长、总经理、党委书记，山东洁玉纺织股份有限公司、孚日家纺股份有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长，山东孚日控股股份有限公司董事长。持有本公司股份99,173,796股，为本公司实际控制人，与孙勇先生为堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
主要社会职务：山东省国际经济贸易联合会副会长，山东省第七、八、九届党代表，山东省第十届、十一届人大代表，潍坊市人大常委，高密市政协副主席，高密市企业联合会会长
除上述外，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙勇先生：中国国籍，1967年12月生，汉族，大专学历。曾任高密毛巾厂织巾车间主任、生产科主任、副厂长，山东洁玉纺织有限公司副经理，山东洁玉纺织股份有限公司董事、副经理，孚日家纺股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理，兼任上海孚日家纺有限公司董事长、高密市孚日装饰织物有限公司董事长。持有本公司股份33,355,313股，与本公司实际控制人孙日贵先生为堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
主要社会职务：中国家用纺织品协会副会长，中纺政研会、中纺企业文化协会副会长，全国家用纺织品标准化技术委员会副主任委员
除上述外，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
颜棠先生：中国国籍，1965年8月生，汉族，大专学历。曾任高密毛巾厂技术科副科长、科长，山东洁玉纺织有限公司董事、技术科科长，山东洁玉纺织股份有限公司董事、毛巾一厂厂长，孚日家纺股份有限公司董事、毛巾三公司经理。现任公司董事。持有本公司股份10,038,760股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴明凤女士：中国国籍，1961年12月生，汉族，大学本科。曾任新疆喀什泽普县团委书记，新疆喀什泽普县审计局局长，新疆喀什泽普县纪委书记，新疆喀什地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记，孚日家纺股份有限公司党委副书记、董事会秘书。现任公司监事会主席，兼任埃孚光伏制造有限公司总经理。持有本公司股份3,318,878股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王培凤女士：中国国籍，1964年12月生，汉族，大学本科。曾任高密毛巾厂进出口部经理，山东洁玉纺织有限公司进出口部经理，山东洁玉纺织股份有限公司进出口部总经理，孚日家纺股份有限公司进出口部总经理。现任公司董事、进出口公司总经理，兼任高密孚日物流有限公司董事长。持有本公司股份10,920,177股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅培林先生：中国国籍，1964年7月生，汉族，大学本科，高级工程师。历任高密高源集团公司车间技术员、副主任、主任、副总经理、总工程师。2002年5月至今，历任孚日集团热电公司总经理、孚日地产公司总经理，现任孚日地产公司董事长、山东高密高源热电有限公司董事长、高密市孚日建材有限公司董事长。曾获“富民兴潍”及“富民兴鲁”奖章。持有本公司股份877,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李中尉先生：中国国籍，1965年1月生，汉族，大学本科，高级工程师。历任航空部青岛前哨机械厂设备管理员、山东高密内燃机厂技术部设计员，1994年起，历任本公司设备管理部经理、热电公司副经理、工业园区主任、副总工程师，现任本公司总工程师。曾获2009年山东省纺织行业安全生产先进个人、2011年高密市安全生产工作先进个人。持有本公司股份2,813,686股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：第四届董事会董事候选人简历
盛杰民先生：中国国籍，1941年3月生，汉族，1964年毕业于原北京政法学院（本科）。曾任教于华东政法学院、上海复旦大学。现任北京大学法学院教授、博士生导师、经济法研究所所长。兼任北京大成律师事务所律师，兼任华夏银行股份有限公司、华鲁恒升化工股份有限公司、湘潭电机股份有限公司、同力水泥股份有限公司独立董事。 代表性著作：《经济法学》、《中国反垄断法执行机制探析》、《经济法原理与实务》、《反限制竞争法律制度研究》等。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑建彪先生：中国国籍，1964年4月生，汉族，京都天华会计师事务所董事合伙人，中国注册会计师、高级会计师，财政部研究所经济学硕士、清华大学经管学院EMBA，曾工作于北京市财政局，蛇口中华会计师事务所。兼任全国工商联并购公会常务理事，兼任天津津滨发展股份有限公司、山东沃华医药股份有限公司、中体产业股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李质仙先生：中国国籍，1956年6月生，汉族，中国人民大学研究生院金融学研究生，国泰君安证券股份有限公司销售交易部董事总经理、首席研究员，兼任中国家用纺织品行业协会理事、中国纺织企业家联合会常务理事、中国纺织规划研究会理事，兼任上海申达股份有限公司、浙江美欣达股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。曾任中国纺织工业部体制改革司干部、中国纺织总会经济贸易部副处长、国泰君安公司信息研究中心行业部经理。代表性著作有：《企业转换机制与政府转变职能研究》、《纺织行业协会管理办法》、《纺织行业质量振兴规划》、《纺织行业上市公司增长模式研究》、《纺织行业证券筹资与投资研究》、《人民币升值对纺织行业的影响》等。本次董事会提名李质仙先生为公司第四届董事会独立董事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林存吉先生：中国国籍，1957年9月生，男，汉族，研究生学历，高级经济师。现任山东省知识经济促进会会长、美国环保协会西尔环境教育济南培训中心主任、山东世通商展中心董事长，兼任欧洲-中国经济技术合作基金会副会长、中国国际民间组织合作促进会理事、山东省工商业联合会常委、山东省水利工程局名誉局长。曾任山东省经济体制改革委员会综合处主任科员，山东省政府常务副省长秘书、副处长，山东省水利房地产开发有限公司总经理。理论著作主要有《知识经济学》、、《农业产业化概论》、《澳大利亚农业产业化》、《哲学对改革的指导功能》、《山东医疗管理》等。本次董事会提名林存吉先生为公司第四届董事会独立董事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-007
孚日集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于2011年3月5日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○一〇年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议。
二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议。
三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年度财务报告》。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议。
四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年度利润分配方案》。
根据公司2010年度财务状况和经营成果，经中瑞岳华会计师事务所审计确定本公司2010年度净利润179,060,875.97元，按有关法律、法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金17,906,087.59元后，确定本公司2010年度可供分配的利润为312,416,285元。基于公司长远发展的考量，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。
同意提名綦宗忠、曾军红、于从海为公司第四届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2011年3月8日
附件：第四届监事会监事候选人简历
綦宗忠先生：中国国籍，1972年5月生，汉族，大学专科，政工师。历任本公司企管办科员、团委书记、办公室副主任、办公室主任，现任公司纪委书记、工会主席、办公室主任、团委书记。曾获全国优秀工会工作者、山东省优秀工会工作者、2008年山东省纺织行业企业文化建设杰出人物奖。持有本公司股份538,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾军红女士：中国国籍，1967年3月生，汉族，大学专科。历任高密市合成纤维厂翻译、高密市高密镇经委经贸科翻译，1994年起至今历任本公司进出口公司业务部经理、欧洲贸易公司总经理，现任毛巾二公司总经理。持有本公司股份2,117,442股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于从海先生：中国国籍，1972年5月生，汉族，大学本科。历任本公司进出口公司业务员、部门经理、美洲贸易公司总经理，现任毛巾三公司总经理。持有本公司股份1,523,764股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-008
孚日集团股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第三届董事会第二十三次会议于2011年3月5日审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：2011年3月28日（星期一）上午9点，会期半天
3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、《二○一〇年度董事会工作报告》；
2、《二○一〇年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告及其摘要》；
4、《2010年度财务报告》；
5、《2010年度利润分配方案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于发行中期票据的议案》
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
9、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）第四届董事会非独立董事候选人：孙日贵
（2）第四届董事会非独立董事候选人：孙勇
（3）第四届董事会非独立董事候选人：颜棠
（4）第四届董事会非独立董事候选人：吴明凤
（5）第四届董事会非独立董事候选人：王培凤
（6）第四届董事会非独立董事候选人：傅培林
（7）第四届董事会非独立董事候选人：李中尉
12、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1）第四届董事会独立董事候选人：盛杰民
（2）第四届董事会独立董事候选人：郑建彪
（3）第四届董事会独立董事候选人：李质仙
（4）第四届董事会独立董事候选人：林存吉
13、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
（1）第四届监事会监事候选人：綦宗忠
（2）第四届监事会监事候选人：曾军红
（3）第四届监事会监事候选人：于从海
上述第11-13项议案适用累积投票制进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止2011年3月23日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3） 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2011年3月26日17:00前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2011年3月24日至26日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：王进刚、张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-2315895
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2010年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决结果 | ||
| 议案一 | 二○一〇年度董事会工作报告 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案二 | 二○一〇年度监事会工作报告 | |||
| 议案三 | 2010年年度报告及其摘要 | |||
| 议案四 | 2010年度财务报告 | |||
| 议案五 | 2010年度利润分配方案 | |||
| 议案六 | 关于申请银行授信额度的议案 | |||
| 议案七 | 关于发行中期票据的议案 | |||
| 议案八 | 关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案 | |||
| 议案九 | 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案 | |||
| 议案十 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 累积投票制议案 | 同意票数 | |||
| 议案十一 | 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | — | ||
| （1） | 第四届董事会非独立董事候选人：孙日贵 | |||
| （2） | 第四届董事会非独立董事候选人：孙勇 | |||
| （3） | 第四届董事会非独立董事候选人：颜棠 | |||
| （4） | 第四届董事会非独立董事候选人：吴明凤 | |||
| （5） | 第四届董事会非独立董事候选人：王培凤 | |||
| （6） | 第四届董事会非独立董事候选人：傅培林 | |||
| （7） | 第四届董事会非独立董事候选人：李中尉 | |||
| 议案十二 | 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | — | ||
| （1） | 第四届董事会独立董事候选人：盛杰民 | |||
| （2） | 第四届董事会独立董事候选人：郑建彪 | |||
| （3） | 第四届董事会独立董事候选人：李质仙 | |||
| （4） | 第四届董事会独立董事候选人：林存吉 | |||
| 议案十三 | 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案 | — | ||
| （1） | 第四届监事会监事候选人：綦宗忠 | |||
| （2） | 第四届监事会监事候选人：曾军红 | |||
| （3） | 第四届监事会监事候选人：于从海 | |||
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2011年3月23日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2011年3月8日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-009
孚日集团股份有限公司
2011年日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
鉴于孚日集团股份有限公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力和蒸汽生产能力，为消化其剩余产能，增加公司收益，万仁热电公司计划向山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的子公司销售电力、蒸汽，2011年度合同金额预计为1000万元。
孚日控股所属子公司山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）为本公司提供维修服务，预计本年合同金额不超过1000万元；孚日控股所属子公司山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，本年合同金额约为300万元。
孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。
上述关联交易已于2011年3月5日经本公司第三届董事会第二十三次会议审议，以4票赞同、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果通过，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。
上述关联交易详情如下：
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 上年实际发生的总金额（万元） |
| 销售动力 | 蒸汽、电力 | 孚日控股 | 1,000 | 622.66 |
| 接受劳务 | 维修 | 孚日电机 | 1,000 | 475.12 |
| 采购原材料 | 亚氯酸钠、氯酸钠 | 高源化工 | 300 | 166.73 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、孚日控股
公司全称：山东孚日控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司住所：山东省高密市醴泉工业园内
注册资本：8500万元人民币
法定代表人：孙日贵
经营范围：以自有资产进行投资；房地产开发、商品房销售；物业管理。
与本公司的关联关系：本公司之控股股东
最近一期财务数据：截至2010年12月31日，孚日控股资产总额77012万元，负债总额20240万元，净资产56772万元，2010年度净利润1443万元。
2、孚日电机
公司全称：山东孚日电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市富泉大街1447号
注册资本：3300万元人民币
法定代表人：秦丽华
经营范围：生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至2010年12月31日，孚日电机资产总额7929万元，负债总额4725万元，净资产3204万元，2010年度主营业务收入1128万元，净利润-34万元。
3、高源化工
公司全称：山东高密高源化工有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市家纺路北首587号
注册资本：1,676.79万元人民币
法定代表人：孟庆祥
经营范围：生产销售氯酸钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至2010年12月31日，高源化工资产总额2014万元，负债总额417万元，净资产1597万元，2010年度主营业务收入6483万元，净利润23万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司经营状况良好，上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，2011年日常关联交易总金额预计为2300万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。
高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格，为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。
2、协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于2011年3月5日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
高源化工与本公司之间进行的日常关联交易，主要是由于高源化工毗邻本公司，极大程度地降低了运输成本，且产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事郑建彪、盛杰民、李质仙、林存吉对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2011年3月8日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-010
孚日集团股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展棉花期货套期保值业务的议案》，因公司业务发展的需要，同意公司开展棉花期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司主要生产毛巾、巾被、床品和窗帘等家用纺织品，对棉花和棉纱等原材料需求很大。随着公司业务规模及客户市场份额的不断扩大，培养出了长期、稳定的客户群和客户美誉度，公司产品订单相对稳定。近年来，棉花市场价格变动较大，为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，利用期货的套期保值功能进行风险控制，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
二、套期保值的期货品种
公司进行的期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需原材料棉花期货交易合约。
三、拟投入的资金及业务期间
根据董事会制定的《商品期货套期保值业务内控管理制度》，公司期货套期保值业务领导小组为公司管理期货业务的决策机构，该小组一年内可以在不超过公司最近一期经审计净资产10%的额度内进行套期保值业务，超过该额度但不超过最近一期经审计净资产25%的由董事会审批。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善造成风险。
4、 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、 拟采取的风险控制措施
1、公司应将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司应严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营。公司使用自有资金从事套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值，确保资金安全。严格按照公司管理制度规定下达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。
3、公司已制定了《商品期货套期保值业务内控管理制度》，对套期保值业务做出了明确规定，并已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立完善的网络系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2011年3月8日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-011
孚日集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2011年3月28日届满到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2011年3月5日在公司会议室召开第五届第五次职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举张坤、王岩为公司第四届职工代表监事，与公司2010年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2011年3月8日
附件：职工代表监事简历
张坤先生：中国国籍，1973年10月生，汉族，大学专科。历任本公司进出口公司业务员、部门经理、亚洲贸易公司副总经理、总经理，现任毛巾一公司总经理。持有本公司股份498,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王岩先生：中国国籍，1978年8月生，汉族，博士，高级工程师。2007年7月至今任山东孚日光伏科技有限公司总经理。曾获2010年潍坊市劳动模范。主要社会职务：高密市政协委员。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。