证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-014

  方大特钢科技股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2011年3月8日

  2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

  3、召开方式：本次股东会采取现场投票的方式

  4、会议召集：公司董事会

  5、会议主持：董事长钟崇武

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共3人，代表股份890,913,887股，占公司总股本1,300,530,485股的68.50%。

  公司部分董事、监事及见证律师参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过《2010年度董事会工作报告》。

  赞成890,913,887股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%；

  2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

  赞成890,913,887股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%；

  3、审议通过《2010年年度报告及其摘要》

  赞成890,913,887股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%；

  详见登载2010年2月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》之《方大特钢2010年年度报告及其摘要》。

  4、审议通过《2010年度财务决算报告》

  赞成890,913,887股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%；

  5、审议通过《2010年度利润分配报告》

  赞成890,913,887股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%；

  同意公司2010年度不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于补充公司流动资金和技改项目建设资金。

  6、审议通过《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》

  赞成890,913,887股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%；

  同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，审计费用人民币40万元。

  7、审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》

  赞成264,480股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议非关联股份总数的100%；关联股东回避表决本议案。

  详见登载2011年2月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》之《方大特钢2011年度日常关联交易事项公告》。

  8、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  赞成890,913,887股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%；

  修改后的条款：第一百六十八条 公司利润分配政策为：根据公司盈利情况，从实际出发，兼顾公司即期利益与长远利益，采取股票股利或现金股利的利润分配政策。

  公司可进行中期现金分红。

  公司依据《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券时，需满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：江西华邦律师事务所

  （二）律师：方世扬、罗小平

  （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司

  2011年3月9日