证券简称：青松建化 证券代码：600425 编号：临2011-002

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月7日上午10:30召开了公司第四届董事会第四次会议，会议以现场方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事汪天仁委托董事甘军代理出席会议。会议由董事长甘军先生主持，公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》，该议案需提交2010年年度股东大会审议。

2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总裁工作报告》。

3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算草案》，该议案需提交2010年年度股东大会审议。

4、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配方案》，经立信会计师事务所审计，公司2010年度母公司实现净利润218,095,745.37元，按规定母公司提取10%的法定盈余公积金21,809,574.54元，加年初未分配利润106,678,830.33元，扣除本报告期已分配的2009年度现金股利73,778,250.00元，可供股东分配的利润为229,186,751.16元。同意以2010年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利4元（含税），共计分配利润191,478,017.20元，剩余37,708,733.96元结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该议案需提交2010年年度股东大会审议。

5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年年度报告（全文及摘要）》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案需提交2010年年度股东大会审议。

7、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》，该议案需提交2010年年度股东大会审议；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务报表审计机构聘用期已满一年，截止2010年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司服务了11年。该所为公司提供的财务会计报表审计、净资产验证和相关的咨询等服务合法、规范，工作人员勤勉尽责、诚信认真，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做了大量的工作，有效地促进了公司的规范管理，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，审计费用60万元。

8、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度贷款额度申请计划》；同意公司银行申请总额不超过11.50亿元的三年期以下（含三年）的贷款额度，总额不超过64.50亿元的三年以上期限的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司法定代表人甘军先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件；该议案需提交2010年年度股东大会审议。

9、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额的议案》，详情见《关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额及2011年度日常关联交易预计的公告》。

10、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事汪天仁回避表决，审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，详见《关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额及2011年度日常关联交易预计的公告》。

11、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为公司的控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司向银行申请的24000万元贷款提供担保，详见《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的公告》，该议案需提交2010年年度股东大会审议。

12、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对喀什青松新型建材有限责任公司增资的议案》，同意公司对控股子公司喀什青松新型建材有限责任公司增资人民币800万元，详见《对外投资公告》；

13、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》，同意公司拟出资设立的控股子公司新疆青松西山建材有限责任公司项目建设规模由建设一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线（配套12MW纯低温余热发电）扩增为二条日产7500吨新型干法水泥生产线、协同处理2×300吨/日生活垃圾及配套2×15MW纯低温余热发电，项目建设规模为：熟料2×7500吨/日、年产熟料465万吨，水泥年产650万吨；协同处理2×300吨/日生活垃圾及配套2×15MW纯低温余热发电。项目总投资概算为202095.27万元，比原投资概算增加了109717.27万元。关于新疆青松西山建材有限责任公司的具体情况详见2010年10月11日的《对外投资公告》，该议案需提交2010年年度股东大会审议。

14、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料改扩建项目的议案》，同意公司的全资子公司克州青松水泥有限责任公司在其现有厂区西侧和北侧的空地，扩建一条日产6000吨新型干法水泥生产线，年产240万吨水泥，配套建设一座装机规模为12MW纯低温余热发电站，技改工程完成后，达到年产260万吨熟料、水泥330万吨、新增年发电量8352×104kWH的规模，项目建设投资概算89678万元，该议案需提交2010年年度股东大会审议。

15、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》，详见《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2011年3月9日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011－003

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司根据2009年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1085号）核准，以刊登配股说明书及发行公告前一交易日（即2010年8月17日）本公司总股本368,891,250股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为110,667,375股人民币普通股（A股），实际配售A股109,803,793股。股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股人民币6.40元，募集资金总额为人民币702,744,275.20元，扣除发行费用26,314,339.11元后，实际募集资金净额为676,429,936.09元。上述资金于2010年8月31日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第11897号《验资报告》。

本年度，根据公司2010年第四次临时股东大会决议，对募投项目预先投入的资金予以置换，本年度使用36691.59万元，剩余募集资金为31006.25万元（含利息54.85万元），存放于公司募集资金专户中。

二、募集资金管理情况

2007年5月16日，公司第二届董事会第19次会议审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2007年第二次临时股东大会审议通过；于2009年7月29日根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》进行了修订，并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》执行。

2010年10月28日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部、中国银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部、中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称三方协议），公司的全资子公司和田青松建材有限责任公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司和田屯垦路分理处签订了三方监管协议，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

报告期内，公司募集资金使用严格按照公司《募集资金管理办法》使用，《募集资金三方监管协议》按约履行，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2010年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

2．募投项目先期投入及置换情况。

公司于2010年10月27日召开了第四届董事会第二次会议和第届四监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案》。2010年11月19日，公司2010第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案》。

为保障本次募集资金投资项目的顺利建设，截至2010年10月15日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目57759.09万元。公司以配股发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36628.09万元。

3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司没有变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：青松建化2010年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2011年3月7日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				67642.99		本年度投入募集资金总额					36691.59
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					36691.59
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
克州2,500t/d 新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目	—	37232	—	37232	30079.59	30079.59	7152.41	80.79	2010/7	75.08	—	否
巴州2,500t/d 新型干法水泥生产线项目	—	21131	—	21131	0	0	21131	0	2010/7	758.78	—	否
巴州2,500t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目	—	2372	—	2372	0	0	2372	0	2011/6	0	—	否
和田2000t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目	—	3737	—	3737	3737	3737	0	100	2010/6	-262.09	—	否
库车1,200t/d 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目	—	2875	—	2875	2875	2875	0	100	2010/2	181.60	—	否
合计	—	67347		67347	36691.59	36691.59	30655.41	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的 情况说明
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					截至2010年10月15日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目57759.09万元。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案》，公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36628.09万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金余额30951.40万元，上述五个项目除和田余热发电项目和库车余热发电项目已经投入完毕外，巴州生产线、巴州余热发电项目和克州生产线（配套余热发电项目）尚未完成建设，以及对巴州生产线的募集资金置换未完成。
募集资金其他使用情况

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-004

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于为阿拉尔青松化工有限责任公司

贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：阿拉尔青松化工有限责任公司

● 本次提供担保金额：人民币24,000万元

累计为其担保数量：无

● 本次担保无反担保

● 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中

● 对外担保累计数量：人民币19375万元

● 无逾期对外担保

一、担保情况概述

2011年3月7日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议以现场方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，审议通过了《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

阿拉尔青松化工有限责任公司是公司的控股子公司，于2010年3月11日在阿拉尔工商行政管理局注册，法定代表人：苏发，住所：阿拉尔市，注册资本：人民币15000万元，经营范围：化工产品的生产与销售。

公司出资9750万元，持有阿拉尔青松化工有限责任公司65%的股权，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资3375万元，持有阿拉尔青松化工有限责任公司22.5%的股权，青岛海晶化工集团有限公司出资1875万元，持有阿拉尔青松化工有限责任公司12.5%的股权。

截止2010年12月31日，阿拉尔青松化工有限责任公司资产总额为13336.42万元，负债总额为1368.15万元，资产负债率为10.26%。项目尚处在建设期，未产生利润（以上数据已经审计）。

三、担保事由

阿拉尔青松化工有限责任公司年产30万吨离子膜烧及配套项目建设投资概算为160,545万元人民币。一期工程为年产10万吨烧碱项目，投资额约为42000万元。除资本金15000万元，一期项目建设资金缺口为27000万元，青松化工向银行申请项目建设贷款24,000万元，为保证项目能早日顺利建成，公司拟为青松化工24000万元的银行贷款提供担保，担保期限为5年。

四、董事会意见

经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司提供担保的议案》，同意为阿拉尔青松化工有限责任公司向银行申请的24,000万元项目贷款提供担保，担保期限为5年。

五、独立董事意见

公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是建设项目所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为阿拉尔青松化工有限责任公司提供担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止2010年12月31日，公司累计对外担保总额为19,375万元，占2010年年度经审计净资产值的8.01%；公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的10%。

如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为43375万元，占2010年年度经审计净资产值的17.94%。

因阿拉尔青松化工有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保协议的详细内容。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2011年3月9日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-005

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的的名称：喀什青松新型建材有限责任公司

2、投资金额和比例：800万元，占其增资后注册资本的比例为84.08%

特别风险提示：

喀什青松新型建材有限责任公司经营管理方面及市场变化的风险

一、对外投资概述

公司2011年3月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对喀什青松新型建材有限责任公司增资的议案》，同意公司对喀什青松新型建材有限责任公司增资人民币800万元。

二、股权转让协议主体的基本情况

1、喀什青松新型建材有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：喀什市浩罕乡六村

法定代表人：唐伟

注册资本：人民币385万元

成立日期：2010年7月6日

经营范围：新型建筑材料的生产与销售。

三、投资标的的基本情况

喀什青松新型建材有限责任公司于2010年7月成立，由公司和自然人唐嗣洪合资设立，注册资本385万元，公司持有喀什青松新型建材有限责任公司51%的股权。增资后，喀什青松新型建材有限责任公司注册资本将增加至人民币1185万元。

1、经营范围

喀什青松新型建材有限责任公司经营范围为：新型建筑材料的生产与销售

2、股东出资方式及比例

公司出资人民币196.35万元，持有喀什青松新型建材有限责任公司51%的股权；唐嗣洪出资人民币188.65万元，持有喀什青松新型建材有限责任公司49%的股权。

3、经营情况

截止2010年12月31日，喀什青松新型建材有限责任公司总资产427.74万元，净资产379.03万元，2010年亏损5.97万元。

四、增资扩股协议书的主要内容

1、所增资本金由喀什青松新型建材有限责任公司股东方新疆青松建材化工（集团）股份有限公司增加，即以现金增加出资800万元人民币。

2、喀什青松新型建材有限责任公司股东方应于本协议书签订十五日内，将认缴的增资额足额汇入指定验资账号，供验资部门审验，以便于尽快办理工商变更登记。

3、在完成上述增资扩股后，喀什青松新型建材有限责任公司的注册资本变为1185万元。公司持有84.08％的股权，唐嗣洪持有15.92％的股权。

4、协议的终止

本协议履行过程中，如果出现了下列情况之一，则守约方有权在书面通知对方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

（2）如果一方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

5、本次增资后，公司股东方股权比例、权利、义务均发生改变，由喀什青松新型建材有限责任公司依据双方共同签署的增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。

6、协议生效

本协议经双方盖章或授权代表签字后生效。

五、对外投资对公司的影响

1、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。

2、对喀什青松新型建材有限责任公司增资将有利于该公司加快年产15万方加气砼项目的建设，扩大在喀什地区的建筑材料市场份额，延伸公司的产业链。

3、本次增资不涉及新增关联交易。

六、对外投资的风险分析

1、喀什青松新型建材有限责任公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。

2、喀什青松新型建材有限责任公司因市场变化而产生的效益风险。

3、针对上述风险，公司将密切关注喀什青松新型建材有限责任公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

七、备查文件

1、增资扩股协议书

2、董事会决议

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2011年3月9日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-006

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于追认2010年日常关联交易超出预计

金额及2011年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2010年2月4日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》。因2010年公司产量和销量增长幅度大，公司向关联方新疆生产建设兵团农一师电力公司采购电力的实际发生额超出了年初的预计，公司第四届董事会第四次会议对超出部分进行了追认，并审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。

二、2010年度日常关联交易超出情况

因2010年公司产量和销量增长幅度大，公司2010年实际日常关联交易金额及超出预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2010年交易预计总金额	2010年的实际发生金额	超、减金额
向关联方采购货物	电力	新疆生产建设兵团农一师电力公司	3700	4330.99	630.99
	原煤	阿克苏塔河矿业有限责任公司	1600	0	-1600
接受劳务	绿化、环卫等	阿克苏塔河矿业有限责任公司	90	0	-90
向关联方销售货物	电力	新疆生产建设兵团农一师电力公司	30	0	-30
	磷肥、硫酸	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	120	28.76	-91.24
	磷肥、硫酸	新疆塔里木河种业股份有限公司	30	4.80	-25.2

三、2011年度日常交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2011年交易预计总金额	2010年交易总金额
向关联方采购货物	电力	新疆生产建设兵团农一师电力公司	6000	4330.99
	原煤	阿克苏塔河矿业有限责任公司	1200	0
接受劳务	绿化、环卫等	阿克苏塔河矿业有限责任公司	70	0
向关联方销售货物	电力	新疆生产建设兵团农一师电力公司	30	0
	磷肥、硫酸	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	120	28.76
	磷肥、硫酸	新疆塔里木河种业股份有限公司	30	4.80

三、关联方介绍

1、新疆生产建设兵团农一师电力公司

法定代表人：刘明

注册资本：人民币29,063万元

注册号：652900000000237

经济性质：国有企业

住所：阿克苏市民主路2号

经营范围：电力供应，火力、水力发电，物业管理、货物运输；机电设备安装、调试，内陆水域养殖，线路安装，电器件购销、供热及管道安装，房屋租赁。

与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

2、阿克苏塔河矿业有限责任公司（原新疆阿克苏青松建材化工总厂）

法定代表人：张利

注册资本：人民币1,184.93万元

注册号：652900030000529

经济性质：国有独资有限责任公司

住所：阿克苏市林园

经营范围：原煤的开采、销售，物业管理、土地承包经营

与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

3、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

法定代表人：李新海

注册资本：人民币32,100万元

注册号：650000040000232

经济性质：上市股份有限公司

证券代码：600359

证券简称：新农开发

住所：新疆阿拉尔南口镇1号

经营范围：农业种植，牧渔养殖，农产品、畜产品的生产、加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；棉纺织品的生产、销售。

与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

4、新疆塔里木河种业股份有限公司

法定代表人：邱生

注册资本：人民币6500万元

公司类型：股份有限公司

住所：新疆阿拉尔市井岗山大道8号

经营范围：各类农作物种子的培养、生产及销售。农副产品的深加工及销售，农牧高新技术产品的开发，种衣剂生产，籽棉的收购、加工，自营和代理各类商品和技术的进出口。

与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

截止本次关联交易为止，新疆生产建设兵团农一师电力公司与公司2010年度的关联交易达到4330.99万元，占公司净资产的1.79%，超过3000万元但未超过公司净资产的5%以上；公司与其他关联人就同一交易标的的关联交易未达到3000万元且占净资产5%以上。

四、关联交易标的基本情况

1、公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司发生的交易主要是向其购买电力，若公司自用电有富余的情况下，将富余电力输入其电网并销售给农一师电力公司。

2、公司与阿克苏塔河矿业有限责任公司发生的交易主要是向其购买原煤并接受其提供的绿化、供暖、环境卫生等服务。

3、公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆塔里木河种业股份有限公司发生的交易主要是向其销售化工产品。

五、关联交易的主要内容和定价政策

1、供电

交易双方：新疆生产建设兵团农一师电力公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格

2011年最高交易金额6,000万元

2、供煤

交易双方：阿克苏塔河矿业有限责任公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格

2011年最高交易金额：1,600万元

3、综合服务

交易双方：阿克苏塔河矿业有限责任公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：依据提供服务的实际成本计算价格，不高于向第三者提供相应服务所收取的费用

2011年最高交易金额：90万元

4、销售化工产品

交易方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆塔里木河种业股份有限公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：市场价格

2011年最高交易金额分别为120万元和30万元。

六、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

七、独立董事意见

公司已经发生和正在履行的关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，签订的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联交易是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

八、历史关联交易情况

（一）关联人情况

1、新疆生产建设兵团农一师电力公司，与公司受同一控股股东控制，其提名的监事任公司第三届监事会监事，公司其他董事、监事、高管未在其担任任何职务。

2、阿克苏塔河矿业有限责任公司、新疆塔里木河种业股份有限公司与公司受同一控股股东控制，未向公司提名董事、监事，公司董事、监事、高管未在其担任任何职务。

3、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司，与公司受同一控股股东控制，未向公司提名董事、监事；公司监事蒋晓进在其担任董事。

（二）关联交易情况

1、公司向新疆生产建设兵团农一师电力公司采购和销售电力、向阿克苏塔河矿业有限责任公司采购原煤和接受综合服务，交易价格和交易金额按照协议执行，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

2、公司向新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆塔里木河种业股份有限公司销售化工产品，按照市场价格结算，公司财务状况和经营成果无不利影响。

九、备查文件

青松建化第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2011年3月9日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-007

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年3月7日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席张展福主持，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

1、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；

2、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总裁工作报告》；

3、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告和2011年财务预算草案》；

4、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

5、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年年度报告（全文及摘要）》；

6、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。

与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《2010年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事还列席了第四届董事会第四次会议，认为：会议召开程序、决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2011年3月9日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-008

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年3月31日上午10点30分

●股权登记日：2011年3月24日

●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

●会议召开方式：现场会议方式

●不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

本次股东大会由公司董事会召集，会议于2011年3月31日上午10点30分召开，会议召开地点是公司办公楼三楼会议室，会议以现场方式召开。

二、会议审议事项：

1、审议《2010年度董事会工作报告》；

2、审议《2010年度监事会工作报告》;

3、审议《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算草案》；

4、审议《2010年度利润分配方案》；

5、审议《2010年度报告（全文及摘要）》；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》；

7、审议《2011年度贷款额度申请计划》；

8、审议《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》

9、审议《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》

10、《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料改扩建项目的议案》

以上内容详见2011年3月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日2011年3月24日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、中伦律师事务所律师；

4、公司邀请的其他人员。

四、会议登记办法

1、登记手续：

个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

委托代理人可以不必是公司的股东。

2、登记时间：

2011年3月30日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30。

3、登记地点：

新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

五、其他事项

1、会议联系联系方式

会议联系人： 熊学华

电话：0997-2813793

传真：0997-2813793

邮政编码：843005

2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。

附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2010年年度股东大会授权委托书样式

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2011年3月9日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人营业执照号（身份证号）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托权限：

委托日期：2011年3月 日