证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2011-003号

  福建省青山纸业股份有限公司

  六届十五次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建省青山纸业股份有限公司六届十五次董事会会议于2011年3月8日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以传真表决的方式通过了公司《关于向国家开发银行福建省分行申请制浆系统技改项目贷款及抵押担保的议案》，决议如下：

  为顺利实施制浆系统技改项目，同意公司用浆板车间设备即账面原值32938万元，账面净值12543万元；三宗土地即水库、厂区工业用地及证号闽国用（1997）字第0003号，面积共计1046217.965平方米（账面价值13182万元）使用权作为抵押担保，向国家开发银行福建省分行申请贷款人民币15000万元，用于制浆系统技改项目。

  如公司与国家开发银行就“制浆系统技改项目”贷款签订的借款合同发生诸如借款金额、借款用途、提款计划、还款计划等任何内容变更,授权公司继续以担保合同项下担保标的在担保合同的担保范围内向国家开发银行提供担保。如担保合同有效期内发生担保合同诸如担保范围、担保标的等任何内容变更，授权公司直接与国家开发银行签订相关变更协议。

  表决结果：赞成票8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年三月八日