股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2011-005号

重庆港九股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三十二次会议通知于2011年2月25日以书面形式发出，会议于2011年3月7日在重庆朝天门大酒店以现场方式召开。会议由董事长孙万发先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2010年度利润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现的净利润为39,379,634.89元。按10%提取法定盈余公积金3,937,963.49元,加年初未分配利润108,375,419.21元，减去2010年度已分配的现金股利9,135,638.40元，本年度实际可供股东分配利润为134,681,452.21元。

为回报广大投资者，同意公司以2010年末股本342,092,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金股利13,683,690.48元，剩余120,997,761.73元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于支付2010年度审计费用的议案》。

同意公司向天健正信会计师事务所有限公司支付2010年度审计费40万元。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

同意公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了如下独立意见：天健正信会计师事务所有限公司具有证券期货业务资质，审计工作质量符合行业监管要求。公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

七、审议通过《关于拟暂不收购重庆港务物流集团有限公司接受无偿划转的港口资产的议案》。

同意公司暂不收购重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）接受无偿划转的重庆东港集装箱码头有限公司35%的股权、重庆果园港埠有限公司49%的股权、重庆黄磏港口物流有限公司35%的股权及涪陵黄旗港等港口资产；并同意依照港务物流集团的承诺，待该等港口建成后再托管给公司，并在其生产经营状况出现实质性提升，或公司认为必要时，由公司优先收购。

在对本议案进行表决时，关联董事孙万发先生按规定予以回避，其余非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了如下独立意见：鉴于港务物流集团接受无偿划转的港口均处于建设期，尚未与公司形成实质性的同业竞争；且上述港口资产后续建设还需投入大量资金，目前收购上述港口资产的条件不成熟，同意公司暂不收购港务物流集团接受无偿划转的港口资产，并同意公司依照港务物流集团的承诺，待该等港口建成后再托管给公司，并在其生产经营状况出现实质性提升，或公司认为必要时，由公司优先收购。该事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平。

八、审议通过《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟修建寸滩港区二期工程配套综合办公大楼的议案》。

鉴于寸滩港区原有配套服务用房只是为一期经营规模配套建设，不能满足目前生产经营需要，故同意重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“国际集装箱码头公司”）重新选址修建港区配套综合服务办公大楼。新配套综合办公大楼选址位于寸滩港区二期工程范围内的海尔路以南，一期工程以西的地块，占地约39亩，总建筑面积控制在4万平方米内，项目总投资概算约为1.5亿元，建设资金由国际集装箱码头公司自筹和向银行贷款，该项目建设工期预计为24个月。寸滩港区二期工程配套综合办公大楼的选址、建设规模、投资概算等事项以政府有关主管部门最终核定为准。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于拟向重庆国际集装箱码头有限责任公司增资1亿元的议案》。

同意公司单方向国际集装箱码头公司增资1亿元。本次增资完成后，国际集装箱码头公司的注册资本由4.34亿元增至5.34亿元，其中公司的出资额为52,920万元，出资比例为99.10%，重庆久久物流有限责任公司的出资额为480万元，出资比例为0.9%。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于向银行申请总额为3.5亿元银行贷款额度的议案》。

同意公司2011年向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中国银行、中信银行、招商银行、浦东发展银行、光大银行、重庆银行、重庆三峡银行等多家银行申请总额为3.5亿元的银行贷款，具体贷款额度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行签定的协议为准。贷款主要用于归还本年度到期贷款和增加公司流动资金。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司高管人员2010年度薪酬考核兑现方案的议案》。

同意公司总经理2010年度薪酬兑现额为28.59万元，公司副总、董事会秘书、财务总监按总经理年薪的80%执行。鉴于公司董事会秘书、财务总监及分管生产的副总经理在推进重大资产重组及综合物流工作过程中，做了大量卓有成效的工作，同意分别给予董事会秘书、财务总监及分管生产的副总经理金额为2.859万元（即总经理2010年度薪酬总额的10%）的奖励。

在对本议案进行表决时，关联董事张强先生、周小雄先生、曹浪女士按规定予以回避，其余非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了如下独立意见：公司薪酬考核小组按照《2010年度高管人员薪酬考核办法》对公司高管人员2010年度工作情况进行了全面、认真的考核和评价，考核结果公平、合理。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平。同意公司高管人员2010年度薪酬按《2010年度高管人员薪酬考核兑现方案》执行。

十二、审议通过《关于公司高管人员2011年度薪酬考核办法的议案》。

在对本议案进行表决时，关联董事张强先生、周小雄先生、曹浪女士按规定予以回避，其余非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了如下独立意见：《公司高管人员2011年度薪酬考核办法》根据高管人员承担的责任与风险以及经营业绩等来确定其全年薪酬收入，考核指标包括基本指标、分类指标、安全指标等三类指标，保证了对高管人员考核的科学性和合理性，有利于调动高管人员的积极性和创造性。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于公司高管人员2011年度薪酬考核办法的议案》。

十三、审议通过《关于拟向重庆市万州区走马中心小学捐赠人民币100万元的议案》。

同意公司向重庆市万州区走马中心小学捐赠人民币100万元。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

同意公司于2011年3月31日召开2010年度股东大会。内容详见今日公司临2011-006号公告。

上述第一至六项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二○一一年三月九日

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2011-006号

重庆港九股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年3月7日，重庆港九股有限公司（以下简称“公司”）审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，公司将于2011年3月31日召开2010年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2011年3月31日（星期四）上午9:30， 会期半天

三、会议地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。

四、会议方式：现场表决

五、会议主要议题

1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。

2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。

3、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。

4、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。

5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

6、审议《关于支付2010年度审计费用的议案》。

7、审议《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

六、会议出席对象

1、截止2011年3月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

七、会议登记事项

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

4、登记时间：2011年3月30日（上午9：30—11：30；下午：2：00—5：00）。

八、联系方式

联 系 人：邓 红 江 琳

联系电话：（023）63100879 63100803

传 真：（023）63100991

通讯地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1506室。

邮政编码：400011

九、其他事项：与会股东食宿与交通费自理。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二○一一年三月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2011年3月31日召开的重庆港九股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权（请对所委托表决事项作出同意、反对、弃权票的明确指示，并在相应的表决意见项下划“√”）。

序号	审 议 表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	关于公司2010年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2010年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2010年年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2010年度财务决算报告的议案
5	关于公司2010年度利润分配预案的议案
6	关于支付2010年度审计费用的议案
7	关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案

如果委托人未对会议议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人姓名（或单位名称）：

委托人身份证件号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户号码：

委托人签章（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

委托期限：至2010年度股东大会结束止

授权委托书签署日期：

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2011-007号

重庆港九股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2011年3月7日以现场形式在重庆朝天门大酒店召开，会议由公司监事会主席董星先生主持，应到监事5人，实到监事5人（其中含委托1人，监事洪启义先生委托监事高冀华女士代为出席会议并行使表决权），本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2010年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。对以下事项发表了意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请天健正信会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报表进行了审计，天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和公司《章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

二、审议通过《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对董事会编制的2010年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述四项议案均须提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司监事会

二○一一年三月九日