第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2010-004
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议于2011年3月9日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）（董事李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生；独立董事马洁先生、王新安先生、何云先生）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司发行短期融资券的议案》
公司根据生产经营需要，拟发行2011年度短期融资券。现将有关事项说明如下：
1、本次申请发行规模和期限：
（1）融资金额：3.4亿元。
（2）发行计划：具体以公司资金需要而定。
（3）期限：发行日起计365日。
（4）发行价格：本期融资券按面值发行。
（5）发行利率：将在综合分析本公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率确定，由公司和主承销商共同商定。
（6）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律规定禁止购买者除外）。
2、募集资金用途
为降低财务成本，本次发行短期融资券主要用于满足公司生产经营流动资金需要及置换公司部分流动资金贷款。
上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2010年度股东大会审议。
二、审议通过《公司流动资金贷款的议案》
根据公司经营目标和经营计划，公司近期将向以下银行申请贷款额度：
（1）向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行分别申请14650万元、5000万元和3000万元、期限1年的流动资金贷款；
（2）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行分别申请5000万元和5000万元、期限1年的流动资金贷款；
以上贷款将根据公司资金需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2010年度股东大会审议。
三、审议通过《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2011年3月10日《上海证券报》和《证券时报》临2010-005号公告）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元、期限1年的流动资金贷款提供连带责任担保。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2010年度股东大会审议。
四、审议通过《公司为莎车冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2011年3月10日《上海证券报》和《证券时报》临2010-006号公告）
为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股孙公司——莎车冠农果蔬食品有限责任公司在中国农业银行股份有限公司喀什兵团支行750万元、期限1年的流动资金贷款提供连带责任担保。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2010年度股东大会审议。
五、根据总裁的提名，决定聘任刘小龙先生为公司副总裁（简历详见附件）
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2011年3月9日
附件：
刘小龙，男，汉族， 1964年2月出生，在职大学生，高级农艺师职称。1986年8月参加工作，曾任河北安新县农业局能源办公室主任。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司副总裁。
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-005
新疆冠农果茸集团股份有限公司
为新疆冠农果蔬食品有限责任公司
提供贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称：“冠农果蔬”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为冠农果蔬在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。公司累计为其提供贷款担保金额为人民币6350万元。
● 上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额16140.00万元。
● 本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第二十三次（临时）会议于2011年3月9日以通讯方式召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：
同意为全资子公司——冠农果蔬在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
截止本公告日，公司本次为冠农果蔬在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，公司累计为其提供贷款担保金额为人民币6350万元。
二、被担保人基本情况
冠农果蔬位于新疆库尔勒市团结南路48号，是本公司的全资子公司，法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥10000.00万元）。截止2010年9月30日，冠农果蔬总资产88471.89万元、负债总额85467.09万元、净资产3004.80万元、净利润-4084.09万元。资产负债率96.6%。
三、担保协议的主要内容
此次为冠农果蔬提供流动资金贷款担保经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过后，在具体实施贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
冠农果蔬生产产品均为出口销售，由于受国际金融危机的影响，产品销售严重受阻，目前产品库存量较大。此次贷款担保将主要支持其流动资金，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求冠农果蔬提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额16140万元，占公司2010年9月末未经审计净资产19.72%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、冠农果蔬2010年9月30日财务报表；
3、冠农果蔬营业执照复印件。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2011年 3 月 9 日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-006
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于为莎车冠农果蔬食品有限责任公司
提供贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
莎车冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“莎车冠农”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为莎车冠农在中国农业银行股份有限公司喀什兵团支行750万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
● 上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币16140万元。
● 本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第二十三次（临时）会议于2011年3月9日召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：
同意为全资孙公司——莎车冠农果蔬食品有限责任公司在中国农业银行股份有限公司喀什兵团支行750万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
截止本公告日，公司本次为莎车冠农提供贷款担保人民币750万元，累计为其提供贷款担保750万元。
二、被担保人基本情况
莎车冠农成立于2007年11月6日，是公司全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司的全资子公司，注册资金900万元，注册地：喀什地区莎车县。法定代表人：蔡会军。主要经营：果浆、果酱、果汁生产、加工、销售，冷冻蔬菜及其他果蔬加工。截止2010年9月30日，莎车冠农总资产9218.79万元、负债总额7257.12万元、净资产1961.67万元，净利润-35.94万元。资产负债率78.72%。
三、担保协议的主要内容
此次为莎车冠农提供贷款担保经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
上述全资孙公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持该孙公司购买原料，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求该孙公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额16140万元，占公司2010年9月末未经审计净资产19.72%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、莎车冠农2010年9月30日财务报表；
3、莎车冠农营业执照复印件。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2011年3月9日