股票简称：福成五丰 股票代码：600965 公告编号：2011—002

  河北福成五丰食品股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2011年3月9日收到公司董事武国光先生的辞职报告，武国光先生是内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司委派的董事，因该公司所持股份低于1%，不再委派董事而提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，武国光先生的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

  武国光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。

  公司感谢武国光先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2011 年3 月 10 日