（2）协议签署情况
徐工供应与美驰车桥签署了《2011年度物资采购框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工供应向美驰车桥采购配套件。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析：徐工供应向美驰车桥采购配套件，应支付该公司款项，因此不存在其向美驰车桥支付的款项形成坏帐的可能性。
2、徐工供应向罗特艾德回转支承采购配套件
（1）关联交易的形成原因及目的
为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工机械由徐工供应实施集中采购，根据生产经营需要,向罗特艾德回转支承采购部分配套件。
（2）协议签署情况
徐工物资供应与罗特艾德回转支承签署了《2011年度物资采购框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工供应向罗特艾德回转支承采购配套件。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析：徐工供应向罗特艾德回转支承采购配套件，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工物资供应支付的款项形成坏帐的可能性。
3、徐工重型向赫斯曼采购配套件
（1）关联交易的形成原因及目的
为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工重型根据生产经营需要,向赫斯曼采购配套件。
（2）协议签署情况
徐工重型与赫斯曼签署了《2011年度物资采购合同》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工重型向赫斯曼采购配套件。
结算方式：供货方于履行合同当月提供相应的增值税发票，采购方挂账后，次月开始付款。
（3）履约能力分析：徐工重型向赫斯曼采购配套件，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工重型支付的款项形成坏帐的可能性。
4、徐工建机向赫斯曼采购配套件
（1）关联交易的形成原因及目的
为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工建机根据生产经营需要,向赫斯曼采购配套件。
（2）协议签署情况
徐工建机与赫斯曼签署了《2011年度物资采购合同》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工建机向赫斯曼采购配套件。
交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。
结算方式：供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，次月开始付款。
（3）履约能力分析：徐工建机向赫斯曼采购配套件，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工建机支付的款项形成坏帐的可能性。
5、徐工随车向赫斯曼采购配套件
（1）关联交易的形成原因及目的
为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工随车根据生产经营需要,向赫斯曼采购部分配套件。
（2）协议签署情况
徐工随车与赫斯曼签署了《2011年度工业品买卖合同》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工随车向赫斯曼采购配套件。
结算方式：自送货验收完毕提供税票之日起，两个月滚动付款。
（3）履约能力分析：徐工随车向赫斯曼采购配套件，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工随车支付的款项形成坏帐的可能性。
6、徐工进出口向赫斯曼采购配套件
（1）关联交易的形成原因及目的
根据出口产品售后服务的需要，徐工进出口向赫斯曼采购配套件。
（2）协议签署情况
徐工进出口与赫斯曼签署了《2011年度物资采购框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工进出口向赫斯曼采购配套件。
结算方式：全款提货
（3）履约能力分析：徐工进出口向赫斯曼采购配套件，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工进出口支付的款项形成坏帐的可能性。
7、徐工供应向赫斯曼采购配套件
（1）关联交易的形成原因及目的
徐工物资供应根据生产经营及备件需要,向赫斯曼采购部分配套件。
（2）协议签署情况
徐工供应与赫斯曼签署了《2011年度物资采购框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工物资供应向赫斯曼采购配套件。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析：徐工物资供应向赫斯曼采购配套件，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工物资供应支付的款项形成坏帐的可能性。
8、徐工重型向徐工汽车采购配套件
（1）关联交易的形成原因及目的
为加强对产品零部件的质量控制和促进徐工汽车的发展，徐工重型根据生产经营需要,向徐工汽车采购部分驾驶室。
（2）协议签署情况
徐工重型与徐工汽车承签署了《2011年度物资采购框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工重型向徐工汽车采购部分驾驶室配套件。
结算方式：按具体购销合同时分笔确定。
（3）履约能力分析：徐工重型向徐工汽车采购配套件，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工重型支付的款项形成坏帐的可能性。
9、徐工进出口向徐工筑路采购产品
（1）关联交易的形成原因及目的
为了有效实施国际化战略，不断开拓国际市场，徐工进出口每年都会向徐工筑路采购产品，然后进行外销。
（2）协议签署情况
徐工进出口与徐工筑路签署了《2011年度物资采购框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工进出口向徐工筑路采购产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析：徐工进出口向徐工筑路采购产品，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工进出口支付的款项形成坏帐的可能性。
10、徐工进出口向徐工挖机采购产品
（1）关联交易的形成原因及目的
为了有效实施国际化战略，不断开拓国际市场，徐工进出口每年都会向徐工挖机采购产品，然后进行外销。
（2）协议签署情况
徐工进出口与徐工挖机签署了《2011年度物资采购框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工进出口向徐工挖机采购产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析：徐工进出口向徐工挖机采购产品，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工进出口支付的款项形成坏帐的可能性。
11、徐工进出口向徐工基础采购产品
（1）关联交易的形成原因及目的
为了有效实施国际化战略，不断开拓国际市场，徐工进出口每年都会向徐工基础采购产品，然后进行外销。
（2）协议签署情况
徐工进出口与徐工基础签署了《2011年度物资采购框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工进出口向徐工基础采购产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析：徐工进出口向徐工基础采购产品，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工进出口支付的款项形成坏帐的可能性。
12、徐工进出口向徐工汽车采购产品
（1）关联交易的形成原因及目的
为了有效实施国际化战略，不断开拓国际市场，徐工进出口每年都会向徐工汽车采购产品，然后进行外销。
（2）协议签署情况
徐工进出口与徐工汽车签署了《2011年度物资采购框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工进出口向徐工挖机采购产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析：徐工进出口向徐工汽车采购产品，应支付该公司款项，因此不存在其向徐工进出口支付的款项形成坏帐的可能性。
（二）关联销售
1、徐工液压件向徐工筑路销售液压油缸
（1）关联交易形成的原因及其目的
为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工筑路根据生产经营需要,向徐工液压件采购部分液压油缸。
（2）协议签署情况
徐工液压件与徐工筑路签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工筑路向徐工液压件采购配套件。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工筑路目前经营正常，财务状况良好。徐工筑路与徐工液压件有多年的交易往来，信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工液压件支付的款项基本不会形成坏帐。
2、徐工液压件向徐工基础销售液压油缸
（1）关联交易形成的原因及其目的
为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工基础根据生产经营需要,向徐工液压件采购部分液压油缸。
（2）协议签署情况
徐工液压件与徐工基础签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工筑路向徐工液压件采购配套件。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工基础目前经营正常，财务状况良好。信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工液压件支付的款项基本不会形成坏帐。
3、徐工液压件向徐工挖机销售液压油缸
（1）关联交易形成的原因及其目的
为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工挖机根据生产经营需要,向徐工液压件采购部分液压油缸。
（2）协议签署情况
徐工液压件与徐工挖机签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工挖机向徐工液压件采购配套件。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工挖机目前经营正常，财务状况良好。信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工液压件支付的款项基本不会形成坏帐。
4、徐工供应向徐工筑路销售进口关键件
（1）关联交易形成的原因及其目的
为加强对徐工主机产品的质量控制，公司关键进口件实施集中采购，徐工筑路根据生产经营需要,通过徐工物资供应采购进口关键件。
（2）协议签署情况
徐工供应与徐工筑路签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工筑路向徐工供应采购配套件。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）2011年度预计交易情况
2011年徐工供应预计向徐工筑路销售进口关键件不超过11000万元，占同类销售业务总额的2.89%。
（4）履约能力分析
徐工筑路目前经营正常，财务状况良好。徐工筑路信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工供应支付的款项基本不会形成坏帐。
5、徐工供应向徐工基础销售进口关键件
（1）关联交易形成的原因及其目的
为加强对徐工主机产品的质量控制，公司关键进口件实施集中采购，徐工基础根据生产经营需要,通过徐工供应采购进口关键件。
（2）协议签署情况
徐工供应与徐工基础签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工基础向徐工供应采购配套件。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工基础目前经营正常，财务状况良好。信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工供应支付的款项基本不会形成坏帐。
6、徐工供应向徐工挖机销售进口关键件
（1）关联交易形成的原因及其目的
为加强对徐工主机产品的质量控制，公司关键进口件实施集中采购，徐工挖机根据生产经营需要,通过徐工供应采购进口关键件。
（2）协议签署情况
徐工供应与徐工挖机签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工挖机向徐工供应采购配套件。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工挖机目前经营正常，财务状况良好。信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工供应支付的款项基本不会形成坏帐。
7、徐工重型向徐工租赁销售产品
（1）关联交易形成的原因及其目的
为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，徐工重型向徐工租赁销售产品。
（2）协议签署情况
徐工重型与徐工租赁签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：为拓宽徐工重型产品销售渠道，充分利用徐工租赁的融资租赁平台，徐工重型向徐工租赁销售产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工租赁目前经营正常，财务状况良好，该公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工重型支付的款项基本不会形成坏帐。
8、徐工科技向徐工租赁销售产品
（1）关联交易形成的原因及其目的
为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，徐工科技向徐工租赁销售产品。
（2）协议签署情况
徐工科技与徐工租赁签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：为拓宽徐工科技产品销售渠道，充分利用徐工租赁的融资租赁平台，徐工科技向徐工租赁销售产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工租赁目前经营正常，财务状况良好，该公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向科技分公司支付的款项基本不会形成坏帐。
9、徐工建机向徐工租赁销售产品
（1）关联交易形成的原因及其目的
为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，徐工建机向徐工租赁销售产品。
（2）协议签署情况
徐工建机与徐工租赁签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：为拓宽徐工建机产品销售渠道，充分利用徐工租赁的融资租赁平台，徐工建机向徐工租赁销售产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工租赁目前经营正常，财务状况良好，该公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工建机支付的款项基本不会形成坏帐。
10、徐工随车向徐工租赁销售产品
（1）关联交易形成的原因及其目的
为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，徐工随车向徐工租赁销售产品。
（2）协议签署情况
徐工随车与徐工租赁签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：为拓宽徐工随车产品销售渠道，充分利用徐工租赁的融资租赁平台，徐工随车向徐工租赁销售产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工租赁目前经营正常，财务状况良好，该公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工随车支付的款项基本不会形成坏帐。
11、徐工特机向徐工租赁销售产品
（1）关联交易形成的原因及其目的
为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，徐工特机向徐工租赁销售产品。
（2）协议签署情况
徐工特机与徐工租赁签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：为拓宽徐工特机产品销售渠道，充分利用徐工租赁的融资租赁平台，徐工特机向徐工租赁销售产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工租赁目前经营正常，财务状况良好，该公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工特机支付的款项基本不会形成坏帐。
12、徐工铁装向徐工租赁销售产品
（1）关联交易形成的原因及其目的
为充分利用徐工租赁融资租赁平台，拓宽产品销售渠道，徐工铁装向徐工租赁销售产品。
（2）协议签署情况
徐工铁装与徐工租赁签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：为拓宽徐工铁装产品销售渠道，充分利用徐工租赁的融资租赁平台，徐工铁装向徐工租赁销售产品。
结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工租赁目前经营正常，财务状况良好，该公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工铁装支付的款项基本不会形成坏帐。
13、徐工随车向徐工基础销售起重吊臂
（1）关联交易形成的原因及其目的
为减少运输成本，加强对产品零部件的质量控制，徐工基础根据生产经营需要,向徐工随车采购部分起重吊臂。
（2）协议签署情况
徐工随车与徐工基础签署了《2011年度产品销售框架协议》，约定：在质量、供货及时性满足要求的前提下，徐工基础向徐工随车采购配套件。
结算方式：笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。
（3）履约能力分析
徐工基础目前经营正常，财务状况良好。信誉较好，具备较强的履约能力，其应向徐工随车支付的款项基本不会形成坏帐。
（三）房屋租赁
徐工集团向公司租赁办公场所。
1、关联交易形成的原因及其目的
公司重大资产重组完成后，原徐工集团办公大楼被公司购入，徐工集团急需解决办公场所问题，公司购入的办公大楼尚有部分闲置，为充分利用现有资产实现保值增值，公司部分办公场所出租给徐工集团。
2、协议签署情况
公司与徐工集团签署了《房屋租赁协议》，约定徐工集团租赁公司办公大楼面积为453平方米，按照15元/平方米/月计算，全年徐工集团向公司支付租金81540元。
结算方式：协议生效后60日内支付完毕。
3、履约能力分析
徐工集团目前经营正常，财务状况良好，该公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向公司支付的款项基本不会形成坏帐。
（四）商标授权有偿使用
1、徐工基础有偿使用商标
（1）关联交易形成的原因及其目的
公司拥有“徐工”商标所有权。徐工基础为使用“徐工”品牌开拓市场，需向公司支付商标使用费用。
（2）定价原则：公司商标评估值约为7.6亿元，按照20年摊销计算，每年摊销值为3800万元。2010年公司营业收入约为252亿元，商标摊销值占上述销售的比例为1.51％。。以该比率为基础，结合2010年徐工筑路销售收入约5亿元，双方协商确定价格。
（3）协议签署情况
公司与徐工基础签署了《商标使用框架协议》，约定：徐工基础可以有偿使用“徐工”商标，每年向公司支付75万元的使用费。
结算方式：协议生效后60日内以现金方式一次性支付完毕。
协议有效期限：2011年1月1日至2013年12月31日。
（4）履约能力分析
徐工基础目前经营正常，财务状况良好，公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向公司支付的款项基本不会形成坏帐。
2、徐工汽车有偿使用商标
（1）关联交易形成的原因及其目的
公司拥有“徐工”商标所有权。徐工汽车为使用“徐工”品牌开拓市场，需向公司支付商标使用费用。
（2）定价原则：公司商标评估值约为7.6亿元，按照20年摊销计算，每年摊销值为3800万元。2010年公司营业收入约为252亿元，商标摊销值占上述销售的比例为1.51％。。以该比率为基础，结合2010年徐工汽车销售收入约3亿元，双方协商确定价格。
（3）协议签署情况
公司与徐工汽车签署了《商标使用框架协议》，约定：徐工汽车可以有偿使用“徐工”商标，每年向公司支付45万元的使用费。
结算方式：协议生效后60日内以现金方式一次性支付完毕。
（4）履约能力分析
徐工汽车目前经营正常，财务状况良好，公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向公司支付的款项基本不会形成坏帐。
2011年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易价格公允，不会损害公司及其股东的利益，对于公司当期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事刘俊先生、黄国良先生和韩学松先生对公司提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为上述关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生为关联董事，回避了表决。关联董事回避后，五名非关联董事对此议案涉及的28项表决事项进行了表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
六、其他说明事项
本议案涉及的上述28个表决事项尚需提交公司2010年度股东大会进行逐项审议，与之有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此表决事项的表决权。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二〇一一年三月八日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-15
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议时间：2011年4月1日（星期五）上午9:30，会期半天。
（二）会议地点：公司二楼多功能会议室
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2011年3月28日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）2010年度董事会工作报告
（二）2010年度监事会工作报告
（三）2010年度财务决算方案
（四）2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案
（五）关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案
该议案涉及28项表决事项：
1、2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购配套件
2、2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州罗特艾德回转支承有限公司采购配套件
3、2011年徐州重型机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
4、2011年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
5、2011年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
6、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
7、2011年徐州徐工物资供应有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
8、2011年徐州重型机械有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购配套件
9、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司采购产品
10、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司采购产品
11、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司采购产品
12、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购产品
13、2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售液压油缸
14、2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售液压油缸
15、2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售液压油缸
16、2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售进口配件
17、2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售进口配件
18、2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售进口配件
19、2011年徐州重型机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
20、2011年徐工集团工程机械有限公司科技分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
21、2011年徐工集团工程机械有限公司建设机械分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
22、2011年徐州徐工随车起重机有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
23、2011年徐州徐工特种工程机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
24、2011年徐州徐工铁路装备有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
25、2011年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售产品
26、2011年徐州工程机械集团有限公司向公司租赁办公大楼
27、2011年-2013年徐州徐工基础工程机械有限公司有偿使用商标
28、2011年-2013年南京徐工汽车制造有限公司有偿使用商标
（六）2010年度报告和年度报告摘要
上述第（一）、（三）-（六）项审议事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，第（二）项审议事项已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，内容详见2011年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议报告事项
（一）独立董事作2010年度述职报告
四、股东大会参会登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2011年3月29日（星期二）至3月30日（星期三）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。
（三）登记地点：公司证券部
五、其它事项
（一）会议联系方式
联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87938766
传 真：0516-87938767
联 系 人：单庆廷 肖婷
（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
附：授权委托书
二○一一年三月八日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2010年度财务决算方案 | ||||
| 4 | 2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | ||||
| 6 | 关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案 | 5.1 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购配套件 | |||
| 5.2 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州罗特艾德回转支承有限公司采购配套件 | |||||
| 5.3 2011年徐州重型机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件 | |||||
| 5.4 2011年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件 | |||||
| 5.5 2011年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件 | |||||
| 5.6 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件 | |||||
| 5.7 2011年徐州徐工物资供应有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件 | |||||
| 5.8 2011年徐州重型机械有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购配套件 | |||||
| 5.9 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司采购产品 | |||||
| 5.10 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司采购产品 | |||||
| 5.11 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司采购产品 | |||||
| 5.12 2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购产品 | |||||
| 5.13 2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售液压油缸 | |||||
| 5.14 2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售液压油缸 | |||||
| 5.15 2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售液压油缸 | |||||
| 5.16 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售进口配件 | |||||
| 5.17 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售进口配件 | |||||
| 5.18 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售进口配件 | |||||
| 5.19 2011年徐州重型机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品 | |||||
| 5.20 2011年徐工集团工程机械有限公司科技分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品 | |||||
| 5.21 2011年徐工集团工程机械有限公司建设机械分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品 | |||||
| 5.22 2011年徐州徐工随车起重机有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品 | |||||
| 5.23 2011年徐州徐工特种工程机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品 | |||||
| 5.24 2011年徐州徐工铁路装备有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品 | |||||
| 5.25 2011年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售产品 | |||||
| 5.26 2011年徐州工程机械集团有限公司向公司租赁办公大楼 | |||||
| 5.27 2011年-2013年徐州徐工基础工程机械有限公司有偿使用商标 | |||||
| 5.28 2011年-2013年南京徐工汽车制造有限公司有偿使用商标 | |||||
| 6 | 2010年度报告和年度报告摘要 | ||||
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
二○一一年 月 日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-16
徐工集团工程机械股份有限公司
关于发行H股股票之前滚存利润分派的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司发行H股股票之前滚存利润分配方案已获2011年1月26日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
分配方案为：以公司2010年12月31日总股本1,031,379,077股为基数，向全体股东每10股送10股派1.20元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股送10股派0.08元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
二、权益分派日期
（一）本次权益分派股权登记日为：2011年3月15日（星期二）；
（二）除权除息日为：2011年3月16日（星期三）；
（三）本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为2011年3月16日（星期三）。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2011年3月15日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送红股于2011年3月16日（星期三）直接记入股权登记日收市后持有公司股份的股东证券账户；
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的无限售条件流通股及高
管锁定股的股息将于2011年3月16日（星期三）通过股东托管的证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、有限售条件流通股（不含高管锁定股）的股息由本公司自行派发。
4、若股东在除权除息日办理了转托管，其红股和股息在原托管券商处领取。
五、股本变动结构表
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动增减（+、-） | 本次变动后 | ||||
| 股数 | 比例 | 送股 | 公积金转股 | 小计 | 股数 | 比例 | |
| 一、有限条件的流通股 | 678，661，689 | 65.80 | 678，661，689 | 65.80 | 1，357，323，378 | 65.80 | |
| 定向发行限售—法人 | 513，545，838 | 49.79 | 513，545，838 | 49.79 | 1，027，091，676 | 49.79 | |
| 高管锁定股 | 28，530 | 0.00 | 28，530 | 0.00 | 57，060 | 0.00 | |
| IPO前发行限售—个 | 73，590 | 0.01 | 73，590 | 0.01 | 147，180 | 0.01 | |
| IPO前发行限售—法 | 165，013，731 | 16.00 | 165，013，731 | 16.00 | 330，027，462 | 16.00 | |
| 二、无限售条件的流通股 | 352，717，388 | 34.20 | 352，717，388 | 34.20 | 705，434，776 | 34.20 | |
| 三、股份总数 | 1，031，379，077 | 100.00 | 1，031，379，077 | 0.00 | 100.00 | 2，062，758，154 | 100.00 |
六、本次实施送股后，按新股本2,062,758,154股摊薄计算，2010年度基本每股收益为1.51元。
七、有关咨询办法
咨询地址：江苏省徐州经济开发区工业一区
咨询联系人：单庆廷 肖婷
咨询电话：0516-87938766
传真电话：0516-87938767
八、备查文件
1、公司2011年第一次临时股东大会决议。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
二○一一年三月八日