股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2011—005号

  北京万通地产股份有限公司

  董事会决议公告

  北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2011年3月8日召开第十七次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的会议通知于2011年2月28日以电子邮件发出，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

  董事长冯仑先生主持本次会议，与会董事以举手表决方式通过如下议案：

  （一）审议董事会2010年度工作报告的议案；

  （二）审议公司2010年度总经理工作报告的议案；

  （三）审议公司2010年度报告及摘要的议案；

  （四）审议公司2010年度内部控制自我评估报告的议案；

  （五）审议公司履行社会责任报告的议案

  （六）审议公司2010年度财务决算报告的议案；

  （七）审议公司2010年度利润分配预案的议案；

  经普华永道计师事务所有限责任公司审计，2010年度，公司实现了净利润 (合并)413,608,344元，年初未分配利润711,508,899元,提取盈余公积金 46,824,041元,扣减2010年度实施的现金分红204,828,000元后，期末可供股东分配利润为873,465,202元。

  公司拟定的利润分配预案为：以2010年末总股本12,168万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利20,685.6万元。

  公司2010年度不实施资本公积金转增股本。本议案需提请2010年度股东大会审议。

  （八）审议提取公司2011年度公益基金的议案；

  根据2010年度经审计的财务报告，公司2010年度实现净利润413,608,344 元，按0.5%的计提比例，公司拟计提2011年度公益基金，具体数额为2,068,041.72元。现提请本次会议审议。

  本议案尚需提请公司2010年度股东大会审议。

  （九）审议向普华永道会计师事务所支付2010年度财务审计费用140万元的议案；

  （十）审议续聘普华永道会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案；

  （十一）审议北京万通地产股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案；

  （十二） 审议北京万通地产股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度的议案；

  （十三） 审议召开公司2010年度股东大会的议案。

  特此公告

  北京万通地产股份有限公司董事会

  二0一一年三月十日

  股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2011—006号

  北京万通地产股份有限公司

  监事会决议公告

  北京万通地产股份有限公司第四届监事会于2011年3月8日召开第十二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

  与会监事以举手表决方式通过如下议案：

  1.公司2010年度监事会工作报告；

  2.公司2010年度报告及摘要；

  3.公司2010年度财务决算报告；

  对公司2010年度报告及摘要发表如下审核意见：

  1.2010年度报告的编制和审计符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  2.报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。

  3.截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。

  特此公告

  北京万通地产股份有限公司监事会

  二0一一年三月十日

  股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2011—007号

  北京万通地产股份有限公司

  2010年年度股东大会通知

  一、会议召开时间及地点：

  会议召开时间：2011年3月 30日上午9：00

  会议地点： 万通地产第一会议室

  二、会议议程：

  1.审议董事会2010年度工作报告；

  2.审议监事会2010年度工作报告；

  3.审议公司2010年度报告及摘要；

  4.审议公司2010年度财务决算报告；

  5.审议公司2010年度利润分配方案的报告；

  6.审议提取公司2011年度公益基金的议案；

  7. 审议续聘普华永道会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案；

  三、会议出席人员：

  1.截止2011年3月23日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；

  2.公司现任董事、监事及高管人员；

  3.公司常年法律顾问。

  四、登记办法：

  1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

  2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

  3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

  4.登记时间：2011年3月25日上午9：00至下午5：00；

  5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）

  6.联系方式：联系人： 程晓晞、王同伟

  联系电话： 010—59070788/59071169

  传真： 010—59071159

  邮政编码： 100020

  特此公告

  北京万通地产股份有限公司董事会

  二0一一年三月十日

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

  委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

  委托人持股数： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托日期：