证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2011-007

  湖北国创高新材料股份有限公司

  二○一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况：

  (一)会议召开时间： 2011年3月9日

  (二)会议召开地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

  (三)会议召开方式：现场投票表决的方式；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：副董事长高涛先生；

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规的相关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表股份数80,000,100股，占公司股份总数的74.77%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所刘强、丁江艳律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）、审议通过了《关于公司增补董事的议案》

  （1）选举彭斌先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：同意80,000,100股，占出席会议有表决权总股数的100%。

  （2）选举钱静女士为公司第三届董事会董事

  表决结果：同意80,000,100股，占出席会议有表决权总股数的100%。

  （二）、审议通过了《关于公司增补监事的议案》

  （1）选举汤言中先生为公司第三届监事会监事

  表决结果：同意80,000,100股，占出席会议有表决权总股数的100%。

  （2）选举戴智君先生为公司第三届监事会监事

  表决结果：同意80,000,100股，占出席会议有表决权总股数的100%。

  (三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意64,000,100股，占出席会议有表决权总股数的80%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权16,000,000股，占出席会议有表决权总股数的20%。

  五、律师出具的法律意见

  湖北国创高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件：

  1、湖北国创高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

  2、湖北今天律师事务所出具的关于湖北国创高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  湖北国创高新材料股份有限公司

  二○一一年三月九日