证券简称：*ST明科 证券代码：600091 编号：临2011—002

  包头明天科技股份有限公司

  独立董事辞职公告

  特别提示

  本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会接到独立董事郭民岗先生递交的书面辞职报告。因其个人工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，由于郭民岗先生的辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，郭民岗先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，郭民岗先生仍继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

  公司董事会对郭民岗先生任职期间的勤勉工作和重要贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司董事会

  二〇一一年三月十日