证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2011—002

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  六届十五次董事会（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年3月9日（以通讯方式）召开，会议通知于2011年3 月4日以电话、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

  《关于同意转让控股子公司开开援生制药股份有限公司股份的议案》

  公司控股子公司开开援生制药股份有限公司（以下简称：援生制药公司），注册资本8,400万元，公司持有援生制药公司股份4,300万股,占总股本的51.19%。截止2010年9月30日经审计的援生制药公司总资产：12,583万元，净资产为3,774万元。经营范围：药品生产（限许可范围）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

  根据公司发展战略, 有效提高公司的投资回报率，进一步提升公司的盈利能力，第六届董事会第十次会议曾审议通过了《关于拟转让控股子公司开开援生制药股份有限公司股份的议案》，拟同意转让公司持有援生制药公司股份4,300万股。根据董事会决议，公司聘请了具有证券资质的立信会计师事务所有限公司、上海立信资产评估有限公司（征得静安区国资委同意）对援生制药公司进行了审计评估。

  根据上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告（信资评报字（2010）第426号），评估基准日2010年9月30日援生制药公司净资产评估价值为6,453万元（已征得静安区国资委对评估价值的核准）。公司同意不低于3303.29万元（按评估基准日，援生制药公司净资产评估价值6,453万元的51.19%），转让持有援生制药公司股份4,300万股。

  董事会授权公司总经理室,按照相关法律规定的程序办理产权交易事宜。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  上述股权转让价格尚需获得静安区国资委批准。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2011年3月11 日