关于独立董事辞职的公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-009
沪士电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年3月10日收到吴申元先生的书面辞职报告。
吴申元先生连任公司独立董事已近六年。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定独立董事连任时间不得超过六年，吴申元先生现请求辞去公司独立董事的职务，并声明其辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。吴申元先生辞职后在我公司不再担任其他职务。
公司董事会对吴申元先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-010
沪士电子股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”
自查报告及整改计划的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动的通知》，沪士电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：
1、公司董事会专门委员会作用尚未充分发挥。
2、公司投资者关系管理工作尚需进一步加强。
3、公司尚未根据相关规定制定《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》。
4、“三会”会议资料管理需进一步规范。
二、公司治理概况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规的要求，加强公司治理和规范运作，建立了清晰完善的法人治理结构，实行了严谨务实的内部控制制度，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》的要求。
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司保证平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，所有股东都能够充分行使自己的权利。公司首次公开发行成功并上市后，为能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东大会有会议记录，记载股东大会的基本情况，包括出席人数、代表股份、发言要点、表决结果等，并由与会董事签名，安全保存。
2、关于控股股东和上市公司
目前，吴礼淦家族持有公司35.38%的股份，为本公司的实际控制人。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营。公司三会和内部经营机构均能够独立运作。公司在人员、机构、资产、财务等方面与控股股东完全独立，不存在控股股东占用公司资金，以及公司为控股股东提供担保的情形。
3、关于董事和董事会
公司董事会制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关制度，并能得到有效的执行。公司董事会有9 名董事，其中独立董事3 名（其中独立董事杨蓉女士为会计专业人士），公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计、战略四个专业委员会，均制定了相应的工作细则；各委员会主要负责人由独立董事担任，且专业委员会中的独立董事人数超过1/2，以保证董事会工作的有效运作和科学决策。
公司全体董事能根据公司和全体股东的最大利益忠实、诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事的高效运作和科学决策。独立董事能不受影响地独立履行职责，对公司重要和重大事项发表独立意见。
4、关于监事和监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选聘监事，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。公司监事能认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5、关于内部控制
公司根据有关法律法规和监管机构的要求， 结合公司经营实际，建立了一套较为完善的内部控制制度体系，内容涵盖经营活动的所有环节，包括重大事项决策、财务管理、关联交易以及募集资金的使用管理等，并得到了有效地执行和落实。
自上市以后，公司非常注重公司治理方面的完善工作，根据《上市公司章程指引》梳理了原公司的各项规章制度，并在此基础上对原有的部分规章制度进行了完善。如《募集资金管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》等。同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。
6、公司管理层
本公司高级管理人员按照公司章程的规定由董事会选聘，并经独立董事认可，按照公司章程规定的审批权限履行职务，职责清晰，勤勉尽责。
7、关于信息披露与透明度
为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，制定了《信息披露管理制度》，《投资者关系管理制度》，《重大信息内部报告制度》，《特定对象来访接待管理制度》，公司还利用网上投资者关系平台增加与广大投资者的沟通机会，并严格遵照相关制度执行信息披露义务。真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的直接负责人。
三、公司治理存在的问题及原因
1、公司董事会专门委员会作用尚未充分发挥
公司董事会下设立了审计委员会，提名、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制定了相关工作细则。上市后，公司认识到董事会专门委员会在公司决策方面发挥其专业作用的重要性。在以后的工作中，公司将为其提供更加便利的条件，使其进一步熟悉公司的日常运作，更好的发挥其专业作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等多方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。
2、公司投资者关系管理工作尚需进一步加强
由于公司上市时间不长，目前，公司投资者关系管理形式较单一，目前主要通过网上投资者关系平台、电话、邮件、接待投资者来访等方式开展投资者关系管理工作。随着资本市场的快速发展，投资者对公司投资者关系管理工作的要求将越来越高，为此，公司需要通过开展多种形式的交流与沟通活动，增进投资者对公司了解。如不定期地举办投资者交流活动等，让投资者能够了解公司的生产经营状况，增强公司经营管理的透明度。
3、公司尚未根据相关规定制定《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》
公司上市以后，根据相关规定，需要制定和修订公司的各项管理制度，根据规定，公司尚需制定《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作制度》，以保证公司年度报告信息披露更加符合要求。
4、“三会”会议资料管理需进一步规范
由于公司工作人员对相关法律法规及规范性文件的学习、认识不足，公司三会会议记录没有采用订本式，会议记录没有参会的相关董事或监事以及会议主持人、会议记录人签名，只签署了相应的会议决议。公司将强化相关工作人员的学习培训，定期组织相关人员学习培训，同时积极参加监管部门和交易所组织的各项法律法规、规章制度的学习培训，将外部培训与自身提高相结合。严格按照要求签署保存三会会议资料。
四、整改措施、整改时间及责任人
针对上述有待改进的工作，本公司将加紧完善公司法人治理，并已专门成立公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，成员名单（见下表）
| 姓名 | 职务 |
| 吴礼淦 | 董事长 |
| 吴传彬 | 总经理 |
| 李明贵 | 董事会秘书、财务总监、副总经理 |
| 杨蓉 | 独立董事 |
| 陈惠芬 | 监事 |
1、进一步发挥公司董事会专门委员会的作用
整改措施：
在公司经营管理过程中，更加重视董事会专门委员会的职能，根据各专门委
员会工作细则，对需提交专门委员会进行专题审议的事项及时提交审议。对公司
重大事项经专门委员会讨论后形成会议纪要并报董事会，提高董事会科学决策、
科学管理能力，更充分的地发挥董事会专门委员会在公司经营管理中的作用。
整改时间：2011年4月30日前
整改责任人：董事长、董事会秘书
2、进一步加强公司投资者关系管理工作
整改措施：
进一步加强与投资者的沟通，通过投资者热线电话、电子邮件，通过主动、充分的信息披露与投资者进行良性互动，提高投资者对公司的关注度和认知度，为方便与投资者进行沟通，公司将建立定期投资者接待日制度。
整改时间：2011年4月30日
整改责任人：董事会秘书
3、根据相关规定制定《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》
整改措施：
公司将根据相关规定制定《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》以保证公司信息披露更加符合要求。
整改时间：2011年3月31日
整改责任人：董事会秘书
4、进一步规范“三会”会议资料管理
整改措施：
加强相关工作人员的学习培训，三会会议记录采用订本式，会议记录由参会的相关董事或监事以及会议主持人、会议记录人签名。
整改时间：2011年3月31日
整改责任人：董事会秘书
五、有特色的公司治理做法
1、根据中国证监会、深圳证券交易所下发的各项法规文件，及时出台、修订公司各项制度。
2、公司注重企业文化建设，成立以来始终秉承“立人、立业”的企业文化，“成长、长青、共利”的经营理念，积极创建良好的企业文化氛围，以良好的工作氛围与发展机遇吸引并留住人才，增加团队的凝聚力。公司先后成立工会及职工福利委员会，并荣膺中华全国总工会“全国模范职工之家”称号 。
3、作为外资企业，我公司十分注重企业党组建设，并于1996年4月成立党组织，目前下设5个党支部，并荣获苏州 “十佳非公企业党建工作示范点” 的荣誉称号。公司将企业党建工作与企业管理有机融合起来，充分发挥党员的模范带头作为，优化公司治理。
六、其他需要说明的事项
公司向来非常重视公司治理工作，已根据自查中出现的问题制定了整改计划。公司将以本次治理活动为良好契机，不断健全完善公司法人治理结构，提高三会运作水平，加强投资者关系管理和信息披露工作，更好地树立自律、规范的上市公司形象。
我们将努力经营，保障公司持续健康稳定地发展，以优异的业绩回报股东、回报社会。欢迎监管部门、广大投资者和社会公众来电来函对公司治理情况进行评议并提出宝贵意见：
联系方式如下：
联系人：李明贵、钱元君
联系电话：0512-57356148
传真：0512-57356127-6148
投资者关系电子邮箱：fin30@wuspc.com
联系地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号
邮政编码：215301
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
江苏证监局 电子邮箱：hongzb@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子邮箱：zhouy@szse.cn
特此公告。
沪士电子股份有限公司
二○一一年三月十一日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-011
沪士电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年02月27日以通讯和专人送达方式发出召开公司第三届董事会第十六次会议通知。会议于2011年3月10日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《沪士电子股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项》详见2011年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的公告》详见2011年3月11日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事郑慧珍、吴申元、杨蓉向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
该项议案将提交公司2010年度股东大会审议。
《独立董事2010年度述职报告》、《公司2010年度董事会工作报告》分别详见2011年3月11日巨潮资讯网以及《公司2010年度报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过了《关于提名徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
吴申元先生因担任我公司独立董事即将超过六年，为补足因其卸任产生的缺额，根据董事会提名委员会的提议，决定提名徐凤兰女士为独立董事候选人并接替吴申元先生在董事会专门委员会的任职。吴申元先生已于2011年3月10日向董事会提交了辞职信。徐凤兰女士的简历详见附件一。
独立董事对此发表专项意见认为，提名程序合法、规范，徐凤兰女士符合独立董事任职资格。独立董事一致同意提名徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人并接替吴申元先生在董事会专门委员会的任职，并提请公司2010年度股东大会选举。
该项议案将提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《独立董事对相关事项的专项意见》具体内容详见2011年3月11日巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案》。
截止2010年12月31日，公司合并报表口径资产总额 4，010，616，849元，净资产总额为3，030，195，606元。 2010年度，实现营业务收入2，995，100，968元 ，同比增长31.12%；实现利润总额384，553，614元，同比增长11.30%；归属于上市公司股东的净利润326，129，752元，同比增长5.51%；经营活动产生的现金流量净额427，992，813元，同比增长5.69%。
公司2011年度财务预算（合并报表口径）如下：营业收入298，256万元，利润总额43，033万元，归属于上市公司股东的净利润36，885万元，经营活动产生的现金流量净额59，885万元。
2011年度财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、原材料价格变化程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该项议案将提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
根据经普华永道中天会计师事务所有限公司审计（普华永道中天审字(2011)第10007号）的2010年度财务报表，2010年公司（母公司）实现净利润 313，001，363元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金31，300，136 元；
2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润为1，038，235，377 元；
3、以2010年末公司总股本692，030，326股为基数，以截止2010年12月31日母公司累积未分配利润的向全体股东每10股派发现金2元(含税)，本次共分配现金138，406，065.20元，利润分配后，剩余未分配利润899，829，311.80 元转入下一年度；
4、以母公司资本公积金向全体股东每10股转2股，共计转增138，406，065股，转增后公司资本公积金由 1，149，925，027元减少为1，011，518，962元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由692，030，326股增加至830，436，391股。
该项议案将提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见2011年3月11日的巨潮资讯网。 独立董事、保荐机构东莞证券有限责任公司对此发表了核查意见，分别详见刊登
于2011年3月11日巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的专项意见》、《东莞证券有限责任公司关于公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
八、审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司2010年度报告》刊登于2011年3月11日的巨潮资讯网，《公司2010年度报告摘要》刊登于2011年3月11日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
九、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。
经董事会审计委员会提议，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过了《公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》详细内容刊登于2011年3月11日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。 普华永道中天会计师事务所有限公司、公司独立董事、保荐机构东莞证券有限责任公司对公司募集资金使用情况发表了核查意见，分别详见刊登于2011年3月11日巨潮资讯网的《对募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证报告》、《独立董事对相关事项的专项意见》、《东莞证券有限责任公司关于公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的核查意见》。
十一、审议通过了《关于公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2010年度薪酬详见《公司2010年度报告》中“第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事对此发表独立意见认为：公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十二、审议通过了《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2010年度薪酬详见《公司2010年度报告》中“第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事对此发表独立意见认为：公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十三、审议通过了《沪士电子股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《沪士电子股份有限公司对外投资管理制度》详见2011年3月11日巨潮资讯网。
十四、审议通过了《沪士电子股份有限公司证券投资管理制度》。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《沪士电子股份有限公司证券投资管理制度》详见2011年3月11日巨潮资讯网。
十五、审议通过了《沪士电子股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《沪士电子股份有限公司独立董事年报工作制度》详见2011年3月11日巨潮资讯网。
十六、审议通过了《沪士电子股份有限公司审计委员会年报工作制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《沪士电子股份有限公司审计委员会年报工作制度》详见2011年3月11日巨潮资讯网。
十七、审议通过了《向全资子公司沪士国际有限公司增资5，000万美元的议案》。
同意在沪士国际有限公司的经营范围中增加投资业务，并以公司自有资金向沪士国际有限公司增资5，000万美元，在适当时机对印制电路板产业链相关优势企业进行并购整合以增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司持续稳定健康的发展，并授权公司管理层具体实施审批、变更等相关事宜。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
全体独立董事对此发表了同意意见，详见2011年3月11日巨潮资讯网《独立董事对相关事项的专项意见》。《关于向全资子公司沪士国际有限公司增资的公告》详见2011年3月11日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
十八、《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》
公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及全资子公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险短期的稳健型银行理财产品。
公司及全资子公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
全体独立董事对此发表了同意意见，东莞证券有限责任公司对此发表了核查意见，分别详见2011年3月11日巨潮资讯网《独立董事对相关事项的专项意见》、《东莞证券有限责任公司关于公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的核查意见》。《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的公告》详见2011年3月11日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
十九、审议通过了《2010年研发费用项目支出及2011年研发经费预算》。
我公司研发中心主要从事新产品新工艺的开发及创新并取得阶段性研究成果。由公司研发中心自主开发的“中移3G基站建设用高密高频局部混压印制电路板项目”，已取得昆山市科学技术局出具的研究开发项目确认书。我公司2010年研发费用符合技术开发费税前加成列支相关规定，并将向税务部门申请将该研发费用在税前加成列支。我公司2010年度研发费用除折旧费按比例分配外，其余均依据实际发生归集。
2010年研发费用（母公司）发生81，099，952.28元，2011年预算研发经费（母公司）9800万元， 2010年研发费税前加成列支14，843，768.62元。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二十、审议通过了《2010年固定资产报废出售损失报告》。
2010年母公司固定资产报废出售原63，823，087.48 元（净值17，229，135.16元），按财务折旧年限损失946，399.16元，按税务规定折旧年限损失6，129，389.32 元。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
如《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》获股东大会审议通过，实施后将原章程第六条“公司注册资本为人民币692，030，326元”相应修改为“公司注册资本为人民币830，436，391元”。
将原章程第一百九十五条“公司将指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊” 修订为“公司将指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊”。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二十二、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
公司拟定于2011年4月8日（星期五）召开公司2010年度股东大会。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
附件一
徐凤兰女士简历
徐凤兰女士： 1945年1月出生，中国国籍，大学本科学历，曾任清华大学电机系讲师，新加坡金点电器公司工程师，清华大学电机系副教授，新加坡Sys－Tech 电脑公司北京办事处首席代表，现任清华大学电机系教授、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事。
徐凤兰女士曾参加上海证券交易所2007年度第五期上市公司独立董事任职格培训教育，考核合格并获结业证书。徐凤兰女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-012
沪士电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会于2011年03月05日以通讯和专人送达方式发出召开公司第三届监事会第五次会议通知。会议于2011年03月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。
同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司2010年度监事会工作报告》详见2011年3月11日巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案》。
同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2010年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2010年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。
同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，聘期一年。
同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、审议通过了《公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、审议通过了《向全资子公司沪士国际有限公司增资5，000万美元的议案》。
同意在沪士国际有限公司的经营范围中增加投资业务，并以公司自有资金向沪士国际有限公司增资5，000万美元，在适当时机对印制电路板产业链相关优势企业进行并购整合，并授权公司管理层具体实施审批、变更等相关事宜。
这将有利于增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司持续稳定健康的发展，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》
同意公司及全资子公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险短期的稳健型银行理财产品。
同意公司及全资子公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-013
沪士电子股份有限公司
关于向全资子公司沪士国际有限公司增资的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、该事项尚需经将于2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过。
二、本次增资概况
沪士国际有限公司（以下简称“沪士国际”）为公司在中国香港设立的全资子公司，公司拟在沪士国际有限公司的经营范围中增加投资业务，并以公司自有资金向沪士国际增资5，000万美元，在适当时机对印制电路板产业链相关优势企业进行并购整合。并授权公司管理层具体实施审批、变更等相关事宜。该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需经将于2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过，并需经有关政府部门的批准。
我公司曾在2010年8月3日披露的《首次公开发行股票招股说明书》“第十二节业务发展目标”之“二、发行人当年和未来两年发展计划”中披露：公司将充分利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，在适当时机收购兼并PCB行业的相关优势企业，提升细分市场的占有率和竞争力。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项不构成关联交易。
三、增资主体介绍
沪士国际为公司全资子公司，于2006年8月在中国香港设立，2006年10月9日，国家商务部以[2006]商合境外投资证字第001239 号批准证书同意公司设立沪士国际；注册资本为10.2776万美元；注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39 号长丰工业大厦1201室；经营范围为单、双面及多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询及售后服务。沪士国际目前主要是为方便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于2009年10月开始经营。
截至2010年12月31日，其总资产为30，586.27万元，净资产为387.42万元，2010年度实现营业收入71，999.03万元，净利润为315.17万元（以上财务数据未经审计）。
四、增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次增资目的是为了在适当时机，在全球范围内对印制电路板产业链相关优势企业进行并购整合以增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司持续稳定健康的发展，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。将来实施并购业务时可能会面临难以与现有业务整合发挥协同效益、整合成本高于预期以及其他经营方面的风险。
五、监事会意见
本次增资有利于增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司持续稳定健康的发展，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
本次增资有利于增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司持续稳定健康的发展，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。公司独立董事对此一致表示同意。
七、其他事项
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
八、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》
2、《第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-014
沪士电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资于
稳健型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生
产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司将根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资于稳健型银行理财产品。该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
一、特别提示
该事项尚需经将于2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过。
二、投资于稳健型银行理财产品的概况
1、投资目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司及全资子公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品。
4、投资期限：根据自有闲置资金状况和投资经营计划，决定具体投资期限。
5、资金来源：公司自有闲置资金。不使用募集资金、银行借款，且不存在用募集资金补充流动资金的情况。
三、 对公司日常经营的影响
公司及全资子公司投资于稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。
四、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。《对外投资管理制度》将提交2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议。
五、投资于稳健型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期稳健型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的理财产品，风险可控。
2、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、监事会意见
公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，作为独立董事对此我们表示同意。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、以自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品，不会影响公司正常的生产经营，有利于提高自有闲置资金的使用效率，降低资金的使用成本， 但投资存在亏损的风险。
2、该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。因此，本保荐机构对公司使用自有闲置资金不超过 2 亿元投资于稳健型银行理财产品一事无异议。
3、该事项尚需经将于2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过。
八、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的专项意见；
4、《东莞证券有限责任公司关于公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-015
沪士电子股份有限公司
关于举行2010年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司兹定于2011年3月18日下午（星期五）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2010年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
我公司董事、总经理吴传彬先生、董事会秘书、财务总监、副总经理李明贵先生、独立董事杨蓉女士、和保荐代表人将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-017
沪士电子股份有限公司
关于投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通，促进公司与投资者的良性互动，公司将每月18日定为投资者接待日（逢节假日相应顺延）。
具体事项公告如下：
1、接待时间：下午15：00—17：00。
2、接待方式：现场、投资者关系互动平台（网络）
3、地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号公司接待室
4、网址：http://irm.p5w.net
5、定期报告披露前30日内不接待投资者现场调研、媒体采访。
特别提示：
我公司将于2011年3月份的投资者接待日暨2011年3月18日下午（星期五）15点至17点在投资者关系互动平台举行2010年度业绩说明会。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-018
沪士电子股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月10日召开第三届董事会第十六次会议并通过决议，决定于2011年4月8日召开公司2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）；
2. 会议召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《沪士电子股份有限公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间：2011年4月8日（星期五）上午10:00-12:00。
5. 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式。
6. 股权登记日：2011年4月6日（星期三）。
7．会议出席对象：
（1）2011年4月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8. 会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于选举徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案》
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《公司2010年度报告》及其摘要
7、审议《关于公司聘任会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》
9、审议《沪士电子股份有限公司对外投资管理制度》
10、审议《沪士电子股份有限公司证券投资管理制度》
11、审议《向全资子公司沪士国际有限公司增资5，000万美元的议案》
12、审议《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》
13、审议《关于修订公司章程的议案》
上述13项议案已经公司2011年3月10日召开的第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容请详见2011年3月11日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；
5. 登记时间：2011年4月6日（星期三） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00
6. 登记地点：沪士电子股份有限公司证券部
地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1. 联系方式
联系人：钱元君、王婷
联系电话：0512-57356148
传 真：0512-57356127-6136
联系地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号沪士电子股份有限公司证券部
邮政编码：215301
2. 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
2、第三届监事会第五次会议决议
特此通知。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
附件1：
授 权 委 托 书
沪士电子股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2011年4月8日
在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司2010年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于选举徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 | |||
| 6 | 《公司2010年度报告》及其摘要 | |||
| 7 | 《关于公司聘任会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》 | |||
| 9 | 《沪士电子股份有限公司对外投资管理制度》 | |||
| 10 | 《沪士电子股份有限公司证券投资管理制度》 | |||
| 11 | 《向全资子公司沪士国际有限公司增资5，000万美元的议案》 | |||
| 12 | 《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》 | |||
| 13 | 《关于修订公司章程的议案》 |
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2：
参加会议回执
截止2011年4月6日，本人/本单位持有沪士电子股份有限公司股票，拟参加公司2010年度股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：_ _
沪士电子股份有限公司2010年度
募集资金存放和实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2010年7月23日签发的证监许可[2010]992号文《关于核准沪士电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》，沪士电子股份有限公司(以下简称“本公司”)于2010年8月9日向社会公开公开发行人民币普通股80，000，000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币16元，股款以人民币缴足，计人民币1，280，000，000元，扣除发行费用人民币51，964，723元，实际募集资金净额为人民币1，228，035，277元，上述资金于2010年8月9日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第207号验资报告。
截至2010年12月31日，本公司本年度实际使用募集资金人民币11，331.75万元(包括支付的银行手续费人民币0.28万元)，累计已使用募集资金人民币11，331.75万元(包括支付的银行手续费人民币0.28万元)。截至2010年12月31日止，募集资金余额为人民币111，471.78万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制订了《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司第三届董事会第十二次会议通过。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。于2010年8月19日本公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国光大银行昆山支行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金存放情况
截至2010年12月31日，本公司有三个募集资金专户存放尚未使用的募集资金，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 募集资金余额 | 利息收入 | 合计 |
| 建设银行昆山支行 | 32201986448059777777 | 活期 | 9，743，106 | 658，449 | 10，401，555 |
| 32201986448049300888 | 定期 | 886，100，000 | - | 886，100，000 | |
| 中国银行昆山支行 | 13613508093001 | 活期 | 10，911，907 | 154，437 | 11，066，344 |
| 13613508211001 | 定期 | 160，000，000 | - | 160，000，000 | |
| 光大银行昆山支行 | 37080188000185680 | 活期 | 7，962，750 | 73，687 | 8，036，437 |
| 37080053000012346 | 定期 | 40，000，000 | - | 40，000，000 | |
| 合计 | 1，114，717，763 | 886，573 | 1，115，604，336 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2010年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表 ：募集资金使用情况对照表
沪士电子股份有限公司
法定代表人:吴礼淦
主管会计工作的负责人:李明贵
会计机构负责人:刘国光
2011年3月10日
附表：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 122，803.53 | 本年度投入募集资金总额 | 11，331.75 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 11，331.75 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目 | 否 | 66，934.87 | 66，934.87 | 66，934.87 | 6，219.21 | 6，219.21 | (60，715.66) | 9% | 2012年 | - (注1) | - | 否 |
| 3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目 | 否 | 20，307.28 | 20，307.28 | 20，307.28 | 4，908.81 | 4，908.81 | (15，398.47) | 24% | 2011年 | - (注2) | - | 否 |
| 研发中心升级改造项目 | 否 | 4，253.80 | 4，253.80 | 4，253.80 | 203.73 | 203.73 | (4，050.07) | 5% | 2011年 | -( 注3) | - | 否 |
| 合计 | 91，495.95 | 91，495.95 | 91，495.95 | 11，331.75 | 11，331.75 | (80，164.20) | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 因本公司募集资金币种为人民币，而募集资金项目中有部分进口设备、材料等需以美元结算。另本公司营业收入中美元占有较大比例，同时近期人民币汇率波动较大，为平衡外币收支，降低换汇成本，公司使用流动资金中自有美元支付进口设备，并以实际支付当日的人民币对美元买入价折算成等额人民币，从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。 | |||||||||||
注1： 年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目为扩建厂能项目；此项目的效益预测：可年均新增营业收入112，714.99万元，新增年均净利润7，737.41万元；所得税前项目投资财务内部收益率为22.01%、项目投资回收期5.07年(含建设期)；所得税后项目投资财务内部收益率为17.05%、项目投资回收期5.84年(含建设期)，资本金财务内部收益率为16.28%。
注2： 3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目是在现有生产线的基础上技术改造，非单纯扩建增加产能项目；此项目的效益预测：年均新增净利润2，842.70万元；所得税前项目投资财务内部收益率为24.47%、项目投资回收期4.67年(含技改期)；所得税后项目投资财务内部收益率为19.63%、项目投资回收期5.31年(含技改期)，资本金财务内部收益率为17.56%；总投资收益率19.15%；资本金净利润率为19.15%。
注3：研发中心升级改造项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；此项目的效益主要体现在：研发中心升级改造项目的顺
利实施将会从根本上提高公司的科技研发实力，满足PCB产品更新换代及新产品开发的要求。公司研发能力的提高将进一步巩固和增强公司已有的技术优势。