证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2011－010

  同方股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  同方股份有限公司于2011年3月4日以电话方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，第五届董事会第十四次会议于2011年3月9日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于整合下属半导体照明产业公司股权的议案》

  为理顺公司半导体与照明产业下属公司的股权关系，根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新整合，公司拟调整下属全资子公司南通同方半导体有限公司、同方光电科技有限公司的股权关系。同意公司将持有的同方光电科技有限公司100%股权转让给南通同方半导体有限公司，转让价格为公司对同方光电科技有限公司的初始投资额8000万元人民币。

  二、审议通过了《关于增资同方国际有限公司的议案》

  目前，公司的多媒体业务已形成生产、国内销售、海外销售三足鼎立的业务布局。同方国际有限公司是公司多媒体业务的海外销售平台，该公司由公司下属全资的海外投资平台Resuccess Investments Limited全资设立，注册资本为100万港币。

  为解决同方国际有限公司注册资本过小，资产负债率高的问题，增强其融资能力，同意公司出资将同方国际的注册资本金由100万港币增至1000万美元，同时公司以Resuccess Investments Limited的初始出资额100万港币的价格收购其持有的同方国际全部股权。上述增资及收购完成后，公司直接持有同方国际有限公司100%的股权。

  以上议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

  特此公告

  同方股份有限公司董事会

  2011年3月11日