第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-监-001
航天科技控股集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2011年3月9日上午11：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席刘益群先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于追加2010年日常关联交易额度的议案》；
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-董-002
航天科技控股集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年3月9日上午09：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事11人，其中现场参会8人，通讯方式参会3人。公司监事列席了会议。本次会议由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场结合通讯的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并会计报表归属母公司净利润70,261,295.99元，2010年初未分配利润85,581,938.46元，本年提取盈余公积3,074,322.43元，本年度累计可供分配利润152,768,912.02元。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,母公司2010年度会计报表净利润40,525,976.37元，2010年初未分配利润-9,782,752.06元，本年提取盈余公积3,074,322.43元，本年度累计可供分配利润27,668,901.88元。
根据公司经营的实际情况，2011年需要将公司积累的可供分配利润作为营运资金，投入到公司的日常经营中，因此，2010年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2010年度财务预算执行情况报告的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2011年度经营计划的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于2010年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
9、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
10、审议通过了《关于追加2010年日常关联交易额度的议案》；
关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛按《公司章程》的有关规定回避了此次表决，公司独立董事赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表意见认为：本次追加的与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
（关联交易公告，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
11、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛按《公司章程》的有关规定回避了此次表决，公司独立董事赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表意见认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
（关联交易公告，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
12、审议通过了《关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；
关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛按《公司章程》的有关规定回避了此次表决，公司独立董事赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
（关联交易公告，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
13、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
经董事会审计委员会审议通过，决定继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司提供2011年度审计服务，审计费用约为45万—50万元。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过了《关于续聘公司2011年度法律顾问的议案》；
同意继续聘任北京市万商天勤律师事务所为公司常年法律顾问。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任张巍先生和孟涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满为止。张巍先生和孟涛先生的简历附后。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（关于聘任公司证券事务代表的公告，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
16、审议通过了《关于公司内部审计管理办法的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
17、审议通过了《2010年度独立董事述职报告（非表决事项）》；
公司独立董事赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋进行了2010年度的述职报告，本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
18、审议通过了《关于提请召开公司2010年度股东大会的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（股东大会通知，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
张巍，男，1982年4月出生，中共党员，大学本科，历任中国中材集团有限公司财务部高级经理、中国中材股份有限公司办公室（董事会办公室、证券部）高级经理。现任航天科技控股集团股份有限公司证券部副部长（主持工作）。
孟涛，男，1981年10月出生，中共党员，大学本科，具有国家司法资格。历任石家庄市新华区新华路街道办事处主任助理（河北省委组织部选调生）、河北省商务厅法规处副主任科员、主任科员。现就职于航天科技控股集团股份有限公司证券事务部。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-临-007
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》（上市部函［2003］13 号）规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）要求，我们在对公司2010年财务报告进行核查时，就公司大股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了专项核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、截止2010年12月31日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截止2010年12月31日，公司无对外担保情况。
二、关于公司2010年度未提出现金利润分配的独立意见
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并会计报表归属母公司净利润70,261,295.99元，2010年初未分配利润85,581,938.46元，本年提取盈余公积3,074,322.43元，本年度累计可供分配利润152,768,912.02元。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,母公司2010年度会计报表净利润40,525,976.37元，2010年初未分配利润-9,782,752.06元，本年提取盈余公积3,074,322.43元，本年度累计可供分配利润27,668,901.88元。
公司拟定2010年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本
我们认为：根据公司经营的实际情况，2011年需要将公司积累的可供分配利润作为营运资金，投入到公司的日常经营中，该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
三、对公司内部控制自我评价的独立意见
公司于报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度，各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制也已建立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司治理的实际情况。
四、追加2010年日常关联交易额度的独立意见
本次追加的与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。
五、2011年日常关联交易的独立意见
本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。
六、2010年高管人员绩效考核与薪酬兑现的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2010年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：公司2010年度能严格执行公司高级管理人员薪酬考核办法，考核办法、考核兑现及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七、关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的独立意见
继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的行为不损害公司和其他股东的利益，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。
八、聘请中瑞岳华会计师事务所为公司提供2011年年报审计服务的意见
中瑞岳华会计师事务所在为航天科技提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告的审计机构，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会及股东大会审议。
九、关于聘任公司证券事务代表的独立意见
聘任张巍先生和孟涛先生为公司证券事务代表，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。
独立董事
赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-临-008
航天科技控股集团股份有限公司
关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务
有限责任公司贷款额度的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了降低公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，同时考虑到公司业务发展的需要，公司拟在2011年度内向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的贷款额度为不超过1.5亿元，利率按同期中国人民银行贷款利率下浮10%执行。具体内容如下：
一、关联交易概述
公司于2009年与财务公司签订了《金融合作协议》，协议有效期三年。该事项已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。2009年和2010年，财务公司按照《金融合作协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好。
考虑到公司业务发展的需要，公司拟于2011年继续执行该协议。公司拟在2011年度内向财务公司的贷款额度为不超过1.5亿元，利率按同期中国人民银行贷款利率下浮10%执行。经股东大会审议通过后，董事会授权管理层办理相关借款手续。
由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”），与本公司存在关联关系，因此上述事项构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
1、关联方名称：航天科工财务有限责任公司
2、住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
6、法定代表人：刘跃珍
7、注册资本：人民币17亿元
8、税务登记号码：京税证字110104710928890号
9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资
10、主要股东或实际控制人：财务公司是科工集团及其下属 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是科工集团。
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
1、历史沿革
财务公司是由科工集团及其下属的19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构。公司于2001年11月成立，注册资本金由成立时的3亿元，2006年增加至5亿元，2007年增加至12亿元，2010年增加至17亿元,经营实力和抗风险能力不断加强。公司坚持“提升价值，非凡助推”的经营理念，不断创新机制，完善政策，加强公司基础管理，优化人员和资产配置，各项工作得到稳步推进。财务公司作为连接金融经济与集团产业的纽带和桥梁，充分发挥出专家理财优势，致力于为科工集团及其成员单位提供全方位、深层次和个性化的金融服务。
2、主要业务最近三年发展状况
财务公司作为科工集团内部的金融服务平台，与200多家成员单位建立了存、贷款关系，随着集团公司各成员单位在财务公司存贷款规模的不断增加，财务公司存款规模连续三年达到百亿元，贷款规模达到30亿元以上，为股东单位创造了良好收益。
3、最近一个会计年度期末的总资产为3,637,681万元，最近一个会计年度期末的净资产为216,610万元，最近一个会计年度的营业收入为58,219万元，最近一个会计年度的净利润为24,815万元。
（三）构成关联关系的说明
财务公司与本公司的实际控制人均为是科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。公司关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛按《公司章程》的有关规定已回避表决。
三、金融服务交易的额度
本年度向财务公司的贷款额度最高不超过人民币1.5亿元，利率按同期中国人民银行贷款利率下浮10%执行。
四、本次关联交易目的和对公司的影响
财务公司的财务状况良好，接受中国银监会的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务。签署金融合作协议可以有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2010年12月31日，公司向财务公司的借款余额为3,000万元。
六、独立董事事前认可和独立董事意见
本公司独立董事赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益，同意提交公司2010年度董事会和2010年年度股东大会审议。
七：其他相关说明
备查文件：
（1）公司第四届董事会第八次决议
（2）独立董事意见
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-临-009
航天科技控股集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任张巍先生、孟涛先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。
张巍先生个人简历：
张巍，男，1982年4月出生，中共党员，大学本科，历任中国中材集团有限公司财务部高级经理、中国中材股份有限公司办公室（董事会办公室、证券部）高级经理。现任航天科技控股集团股份有限公司证券部副部长（主持工作）。
孟涛先生个人简历：
孟涛，男，1981年10月出生，中共党员，大学本科，具有国家司法资格。历任石家庄市新华区新华路街道办事处主任助理（河北省委组织部选调生）、河北省商务厅法规处副主任科员、主任科员。现就职于航天科技控股集团股份有限公司证券事务部。
张巍先生、孟涛先生均未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
联系电话：010-83636110
传真电话：010-83636060
电子邮箱：mengtao18910181915@yahoo.com.cn
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-临-010
关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一○年年度股东大会的通知
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议，公司董事会提议召开二○一○年年度股东大会。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2011年4月1日（星期五）上午09：00时
2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审定内容
1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》，内容见《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》，内容见《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》，内容见《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》，内容见《四届八次董事会决议公告》；
5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》，内容见《四届八次董事会决议公告》；
6、审议《关于追加2010年日常关联交易额度的议案》，内容见《关于追加2009年额度的日常关联交易公告》；
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》，内容见《关于公司2011年度日常关联交易的公告》；
8、审议《关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》，内容见《关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的公告》；
9、审议《2010年度独立董事述职报告》，内容见《2010年度独立董事述职报告》。
三、出席会议对象：
（1）截止2010年3月28日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年3月29日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。
4、联系方式：
联系电话：010-83636110
联系传真：010-83636060
联系人：孟涛
特此通知
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一一年三月十一日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司二○一○年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2011年 月 日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-临-011
关于追加2010年度日常关联交易额度公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计公司全年日常关联交易基本情况
经公司2009年年度股东大会审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》，公司预计与中国航天科工集团公司（以下简称：“科工集团”）系统内成员单位2010年日常关联交易总额为人民币30,000万元，其中销售商品合计20,000万元，购买商品合计10,000万元。
公司日常经营业务中的关联方有：科工集团系统内各成员单位、公司控股子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司的股东山东泰瑞汽车机械电器有限公司。
经审计，2010年公司向科工集团系统内各成员单位的销售商品的总额为31,153万元，购买商品的总额为4,067万元，租赁总额1,758万元；向山东泰瑞汽车机械电器有限公司销售商品的总额为422万元，租赁总额12万元。上述交易合计发生37,412万元，超过了预计的30,000万元。
| 关联交 易类型 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 本次追加金额（万元） | 2010年累计发生的日常关联交易金额（万元） |
| 销售商品 | 航天产品 | 中国航天科工集团公司系统内的成员单位 | 8,242 | 24,398 |
| 销售商品 | 电力设备 | 中国航天科工集团公司系统内的成员单位 | 2,911 | 6,755 |
| 购买商品 | 水电费 | 中国航天科工集团公司系统内的成员单位 | - | 220 |
| 购买商品 | 材料 | 中国航天科工集团公司系统内的成员单位 | - | 3,847 |
| 销售商品 | 电子仪表 | 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 | 422 | 422 |
| 租赁 | 厂房、办公用房 | 中国航天科工集团公司系统内的成员单位 | 258 | 1,758 |
| 租赁 | 厂房、办公用房 | 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 | 12 | 12 |
| 合计 | 11,845 | 37,412 |
二、关联方介绍及关联关系
（一）日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位
1、中国航天科工集团公司基本情况
名称:中国航天科工集团公司
法人代表：许达哲
公司类别：国有独资
成立日期:1999年6月29日
注册资本：720,326万元
经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
最近一个会计年度期末的总资产为11,178,143万元，最近一个会计年度期末的净资产为4,226,649万元，最近一个会计年度的营业收入为7,246,722万元，最近一个会计年度的净利润为433,739万元。
2、与上市公司的关联关系
日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团公司全资事业单位，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
3、履约能力分析
中国航天科工集团公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,同时,与其进行的交易额绝对值并不是很大,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
4、与该关联人进行的日常关联交易总额
2010年预计关联交易总额为30,000万元,本次追加11,411万元。
（二）山东泰瑞汽车机械电器有限公司
1、基本情况
关联方名称：山东泰瑞汽车机械电器有限公司
住所主要办公地点：山东省诸城市舜王街道驻地
企业性质：有限责任公司
注册地：山东诸城
法定代表人：张波
注册资本：2,500万元
税务登记号码：370782753532677
主营业务：生产、销售汽车配件、农用车配件、收获机械配件、机动三轮车配件、冲压模具、各种机动车车灯、组合开关、机械仪表、仪盘，销售钢材、日用百货、办公用品、劳保用品。
主要股东或实际控制人：张波
最近一个会计年度期末的总资产为36,595万元，最近一个会计年度期末的净资产为7,854万元，最近一个会计年度的营业收入为 41,450万元，最近一个会计年度的净利润为6,000万元。
2、与上市公司的关联关系
日常关联交易的关联方山东泰瑞汽车机械电器有限公司是持有本公司控股子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司49%股份的股东单位。报告期公司控股子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司向持有其49%股的股东单位山东泰瑞汽车机械电器有限公司销售产品422万元，租赁厂房12万元，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，相应交易对方属于关联企业，构成关联交易。
3、履约能力分析
山东泰瑞汽车机械电器有限公司是专门从事汽车电子产品生产和销售的企业，市场渠道广泛，本次关联交易有利于公司控股子公司的汽车电子产品的销售，具备充分的履约能力,同时,与其进行的交易额绝对值并不是很大,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
4、与该关联人进行的日常关联交易总额
2010年与其进行的关联交易总额为434万元，为本次追加金额。
三、定价政策和定价依据
本次追加的关联交易定价均采取市场化定价原则，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司的日常经营，上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
五、审议程序
1、本次关联交易事项的议案已经公司四届八次董事会审议，公司关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛按《公司章程》的有关规定已回避表决。
2、本次关联交易，公司事前向赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表意见认为：本次追加的与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。
3、关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议的签署情况
本次关联交易涉及具体合同已经签署并执行，本次董事会审议通过后，尚需提交公司2010年年度股东大会追认。
七：其他相关说明
备查文件：
（1）公司第四届董事会第八次会议决议
（2）独立董事意见
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-临-012
航天科技控股集团股份有限公司
2011年度日常关联交易
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司2011年日常关联交易情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交 易类型 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2011年预计总金额（万元） | 2010年实际完成关联交易的总金额（万元） | |
| 销售商品 | 航天产品 | 中国航天科工集团公司系统内的成员单位 | 23,200 | 24,398 | |
| 销售商品 | 电力设备 | 7,100 | 6,755 | ||
| 销售商品 | 其他 | 700 | - | ||
| 销售商品 | 汽车仪表 | 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 | 1,000 | 422 | |
| 销售商品合计 | 32,000 | 31,575 | |||
| 购买商品 | 水电费 | 中国航天科工集团公司系统内的成员单位 | 300 | 220 | |
| 购买商品 | 材料 | 10,000 | 3,847 | ||
| 购买商品合计 | 10,300 | 4,067 | |||
| 租赁 | 厂房、办公用房 | 中国航天科工集团公司系统内的成员单位 | 1,800 | 1,758 | |
| 租赁 | 厂房、办公用房 | 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 | 12 | 12 | |
| 租赁合计 | 1,812 | 1,770 | |||
| 总 计 | 44,112 | 37,412 | |||
二、关联方介绍及关联关系
日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位，以及公司控股子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司的外部股东山东泰瑞汽车机械电器有限公司。
（一）中国航天科工集团公司
1、基本情况
名称:中国航天科工集团公司
法人代表：许达哲
公司类别：国有独资
成立日期:1999年6月29日
注册资本： 720,326万元
经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
2、与上市公司的关联关系
日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
3、履约能力分析：中国航天科工集团公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力, 同时,与其进行的交易额绝对值并不是很大,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
4、预计与该关联人进行的日常关联交易总额
预计2011年关联交易总额为43,100万，其中销售商品31,000万元,购买商品10,300万元,租赁1,800万元。
（二）山东泰瑞汽车机械电器有限公司
1、基本情况
关联方名称：山东泰瑞汽车机械电器有限公司
住所主要办公地点：山东省诸城市舜王街道驻地
企业性质：有限责任公司
注册地：山东诸城
法定代表人：张波
注册资本：2,500万元
税务登记号码：370782753532677
主营业务：生产、销售汽车配件、农用车配件、收获机械配件、机动三轮车配件、冲压模具、各种机动车车灯、组合开关、机械仪表、仪盘，销售钢材、日用百货、办公用品、劳保用品。
主要股东或实际控制人：张波
2、与上市公司的关联关系
日常关联交易的关联方山东泰瑞汽车机械电器有限公司是持有本公司控股子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司49%股份的股东单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业，构成关联交易。
3、履约能力分析
山东泰瑞汽车机械电器有限公司是专门从事汽车电子产品生产和销售的企业，市场渠道广泛，本次关联交易有利于公司控股子公司的汽车电子产品的销售，具备充分的履约能力,同时,与其进行的交易额绝对值并不是很大,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小
4、预计与该关联人进行的日常关联交易总额
预计2011年关联交易总额为1,012万，其中销售商品1,000万元,租赁12万元。
三、定价政策和定价依据
1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
2、公司与中国航天科工集团公司系统内的成员单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办法》实行统一管理，与山东泰瑞汽车机械电器有限公司也完全参照了市场价格确定。
3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。
4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
5、对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于上市公司是中国航天科工集团公司系统内成员单位部分航天产品的主要供应商，与中国航天科工集团公司系统内成员单位之间已经形成了稳定的业务关系，与山东泰瑞汽车机械电器有限公司的关联交易也有利于公司控股子公司的汽车电子产品的销售，同时与上述关联方发生的租赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合本公司业务特点及业务发展的需要，对本公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
五、审议程序
1、本关联交易事项的议案已经公司董事会审议，公司关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛按《公司章程》的有关规定已回避表决。
2、本次关联交易，公司事前向赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意，一致同意本次关联交易，并发表意见认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。
3、关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议的签署情况
本次交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的《商品销售合同》、《商品采购合同》、《租赁协议》和《综合服务协议》等协议，协议经双方签署和盖章后生效。
七：其他相关说明
备查文件：
（1）公司第四届董事会第八次决议
（2）独立董事意见
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十一日