证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2011-012

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司定于二〇一一年四月一日（星期五）上午九时召开公司二〇一〇年年度股东大会，具体内容如下：

  （一）会议时间：二〇一一年四月一日（星期五）上午九时

  （二）会议地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心二楼一号会议室。

  （三）会议议题：

  1、审议关于公司会计估计变更的议案；

  2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案；

  3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年年度报告》的议案；

  4、审议关于对公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案；

  5、审议关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；

  6、审议关于确定2010年度利润分配方案的议案；

  7、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案。

  （四）出席对象：

  1、公司全体董事、监事和高级管理人员。

  2、截止2011年3月24日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（B股最后交易日为3月21日）。

  3、见证律师。

  （五）会议登记：

  1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。

  2、个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。或者于2011年3月31日17:00时前以信函或传真向公司证券部登记，信函以到达地邮局邮戳为准。

  3、联系办法：

  联系人： 管建新 张帅 李泽

  地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦10层；

  电话：（0477） 8565733 8565732 8565729

  传真：（0477） 8565415

  邮编：017000

  （六）其他注意事项：会期半天，与会者食宿自理。

  特此公告

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  董事会

  二〇一一年三月十一日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年年股东大会，并行使以下权利：

  一、我单位（个人）在股东大会上的发言权。

  二、代表我单位（个人）对以下审议事项按自己的意思行使表决权（包括投赞成、反对、弃权票）；

  1、股东大会通知中所列明的每一审议事项。

  2、按照法律及公司章程规定的程序纳入本次股东大会议程的临时提案。

  本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束时止。

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名（或盖章）：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账户：

  年 月 日