证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2011－6

上海新梅置业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2011年3月1日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2011年3月11日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人，其中张静静、张健、王承宇出席了现场会议，张余庆、吴桢舫以通讯方式参加了会议。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1、审议通过了《关于转让上海新兰房地产开发有限公司股权的议案》

上海新兰房地产开发有限公司（以下简称“新兰房产”） 系公司参股企业，注册资金为12亿元，公司持股比例为19.975%，中粮置业投资有限公司（以下简称“中粮置业”）持股比例为80.025％。新兰房产主要开发位于上海市闸北区西藏北路曲阜路的太古城项目。该项目为旧城改造，经过政府相关部门多次调整，目前主要规划为商业。由于太古城项目动迁成本及进度均存在较大不确定因素，项目后续开发的资金回报情况和周期难以估计，同时该项目已不符合公司的发展战略，因此公司拟向中粮置业转让所持有的新兰房产19.975%的股权。经立信会计师事务所有限公司审计，新兰房产截至2010年12月31日总资产为2,020,963,504.96 元，净资产为517,419,732.12元，每股净资产0.97元。经与中粮置业协商，股权转让价格为人民币340,695,447.64元整。该等股权转让事项完成后，公司将不再持有新兰房产股权。

本议案须提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

公司决定于2011 年4月2日召开2010年度股东大会。具体事项详见公司《关于召开2010年度股东大会通知的公告》（临2011-7）。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2011年3月12日

股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2011-7

上海新梅置业股份有限公司

关于召开2010年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2011年4月2日（星期六）上午9：30

●股权登记日：2011年3月28日

●会议召开地点：上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室

●会议方式：现场投票方式

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2011年4月2日（星期六）上午9：30

2、会议召开地点：上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室

3、会议召集人：上海新梅置业股份有限公司董事会

4、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

（1）关于补选第五届董事会董事的议案

（2）关于补选第五届监事会监事的议案

（3）公司2010年度董事会工作报告

（4）公司2010 年度监事会工作报告

（5）公司2010年度财务决算报告

（6）公司2010年度利润分配预案

（7）公司2010年年度报告

（8）关于支付2010年度审计报酬及聘任公司2011年度审计机构的议案

（9）关于修改公司章程的议案

（10）关于公司2011年预计发生日常关联交易的议案

（11）关于转让上海新兰房地产有限公司股权的议案

三、会议出席对象

1、截止2011年3月28日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参加会议方法

1、登记手续：

凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：

个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；

法人股股东由其法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）。

2、登记时间：2011年3月30日（星期三）上午9：00至11：30，下午1：00至5：00，异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司

五、其他事项

1、会议联系方式：

电话 021-51005367 传真 021-51005370 联系人：付晶晶

2、会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董事会

2011年3月12日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

本人/本单位作为上海新梅置业股份有限公司的股东，兹委托

女士/先生代为出席公司2010年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第五届董事会董事的议案
2	关于补选第五届监事会监事的议案
3	公司2010年度董事会工作报告
4	公司2010 年度监事会工作报告
5	公司2010年度财务决算报告
6	公司2010年度利润分配预案
7	公司2010年年度报告
8	关于支付2010年度审计报酬及聘任公司2011年度审计机构的议案
9	关于修改公司章程的议案
10	关于公司2011年预计发生日常关联交易的议案
11	关于转让上海新兰房地产有限公司股权的议案

注：请在表决意愿选择项下打“√”。

委托人签名/盖章：    受托人签名：

委托人身份证号码：    受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期：