第三届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2011-013
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于二〇一一年三月九日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一一年三月十一日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事八名，实际到会董事八名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
决议对公司章程作出如下修改：
原章程“第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。
董事会应当在决定提交有关联交易提案的同时，通知关联股东不得参与该项提案的投票表决，如关联股东对此提出异议，可按前述“特殊情况”处理，如关联股东对此无异议，则应在召开股东大会的决议中明确披露关联股东不参与该项提案的投票表决。……”
修改为：“第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
董事会应当在决定提交有关联交易提案的同时，通知关联股东不得参与该项提案的投票表决，并应在召开股东大会的决议中明确披露关联股东不参与该项提案的投票表决。……”
原章程“第八十六条第二款：（二）出席大会的股东（包括股东代理人）有权将上述累计计算后的总表决权自由分配，用于选举各候选人。每一出席大会的股东（包括股东代理人）用于向每一候选人分配的表决权的最小单位应为其所持有的股份。每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过上述累计计算后的总表决权，但可以低于上述累计计算后的总表决权，差额部分视为股东放弃该部分的表决权；”
修改为：“（二）出席大会的股东（包括股东代理人）有权将上述累计计算后的总表决权自由分配，用于选举各候选人。每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过上述累计计算后的总表决权，但可以低于上述累计计算后的总表决权，差额部分视为股东放弃该部分的表决权；”
修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修订<公司关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>的议案》。
修订后的《公司关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2011-014
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于增加2010年度股东大会临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2010年度股东大会的通知》，定于2011年3月21日召开公司2010年度股东大会。
2011年3月11日，公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持有公司股份97,195,763股，占公司股份总数的30.45%）向公司董事会提交了《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》：提议苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2010年度股东大会增加《关于修改公司章程的补充提案》，具体内容请参见公司2011-013号公告。
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意将该提案提交公司2010年度股东大会审议，并作为公司2010年度股东大会第11项议案加以审议。
除上述修订外，公司2010年度股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开2010年度股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十一日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第四次会议于二〇一一年二月二十八日召开，会议决议于二〇一一年三月二十一日召开公司2010年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2011年3月21日（星期一）上午9点
2、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年3月14日
二、会议议题：
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司第三届董事会增补董事的议案》；
9、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的补充议案》。
三、出席会议对象：
1、截至2011年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2011年3月15日
上午9:00—11:30，下午1:30—5:00
2、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年3月15日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
会议联系人：戴轶钧、龙瑞
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十一日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年3月21日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2010年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《关于公司第三届董事会增补董事的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、审议《关于修改公司章程的补充议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。