证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-001

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十三次会议于2011年2月28日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2011年3月10日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长赵毅新女士主持，公司监事和高管人员全部列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议《2010年度报告全文及摘要》；

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  二、审议《2010年度董事会工作报告》；

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  三、审议《2010年度财务决算报告》；

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  四、审议《2010年度利润分配预案》；

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润64626218.76元，归属于母公司所有者的净利润60352282.71元，加年初未分配利润156244264.89元，可分配的利润为216596547.62元。提取法定盈余公积金5444741.05元，提取职工奖励及福利基金6683.15元，应付普通股股利13439400.00元，可供分配的利润为197705723.40元。

  拟以2010年末总股本13439.4万股为基数,每10股派现金1元（含税）。暂不进行公积金转增股本。

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  五、审议《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  六、审议《2010年度独立董事述职报告》；

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  七、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

  公司拟在2011年度继续聘用上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权公司董事长根据其工作内容决定其审计报酬。

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  以上议案须经2010年度股东大会通过，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  2011年3月12日

  证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-002

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次会议于2011年2月28日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2011年3月10日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王克旭先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、审议《2010年度报告全文及摘要》，并对公司2010年度报告发表审核意见；

  公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的2010年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  （一）2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （四）因此，我们保证，公司2010年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

  二、审议《2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

  三、审议《2010年度财务决算报告》；

  表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

  四、审议《2010年度利润分配预案》；

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润64626218.76元，归属于母公司所有者的净利润60352282.71元，加年初未分配利润156244264.89元，可分配的利润为216596547.62元。提取法定盈余公积金5444741.05元，提取职工奖励及福利基金6683.15元，应付普通股股利13439400.00元，可供分配的利润为197705723.40元。

  拟以2010年末总股本13439.4万股为基数,每10股派现金1元（含税）。暂不进行公积金转增股本。

  此议案需经2010年度股东大会审议通过后方可实施。

  表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

  五、审议《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；

  表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

  六、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

  表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司监事会

  2011年3月12日