证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2011-01

  中视传媒股份有限公司

  第五届董事会第六次会议

  决议公告

  中视传媒股份有限公司第五届第六次董事会于2011年3月11日上午在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦二段10层会议室召开。会议通知已于2011年3月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及公司总会计师、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

  一、《关于〈员工薪酬管理规定〉的修订案》；

  经本次会议审议通过，同意公司修订《员工薪酬管理规定》。公司将本着公开、公正、公平的原则，在薪酬总额总体控制的前提下发挥激励机制作用。

  同意9票，无反对或弃权票。

  二、《关于调整公司机构设置的议案》。

  经本次会议研究决定，同意公司对内部机构进行调整，以提升管理效率，提高管理水平，充分调动员工的主动性和创造性。

  同意9票，无反对或弃权票。

  三、通报证券事务代表辞职

  公司证券事务代表杨骁勇先生因个人原因离职，不再担任本公司证券事务代表。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司董事会

  二〇一一年三月十一日

  董事签字：

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2011-02

  中视传媒股份有限公司

  第五届监事会第四次会议

  决议公告

  中视传媒股份有限公司第五届第四次监事会于2011年3月11日上午在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦二段10层会议室召开。会议通知已于2011年3月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位。公司公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席张海鸽女士主持，审议通过如下决议：

  一、《关于〈员工薪酬管理规定〉的修订案》；

  同意3票，无反对或弃权票。

  二、《关于调整公司机构设置的议案》。

  同意3票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年三月十一日

  监事签字：