五届一〇二次董事会决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2011－003
B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
五届一〇二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）五届一〇二次董事会于2011年3月10日在公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，委托董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长李培忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、 公司2010年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
二、 公司2010年度总经理工作报告；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
三、公司2010年度报告及摘要；
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
四、公司2010年度财务决算报告；
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
五、公司2011年度财务预算报告；
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
六、公司2010年度利润分配的预案；
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年度以合并报表口径实现的归属于母公司所有者的净利润为886.94万元（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-3793.86万元），基本每股收益为0.02元（扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.11元）。至2010年末，公司累计未分配利润为-31881.06万元，故公司2010年度利润不作分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
七、公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等项议案；
1、 依据国家会计准则及公司会计政策规定，并结合会计核算稳健及谨慎原
则，公司2010年度合并报表范围内共提取资产减值准备1201.77万元，主要系对母公司的长期投资-华源集团账面成本计提减值准备800万元（按80%计提）；核销资产1848.15万元（已全额计提减值准备）；清理处置无利用价值的固定资产原值为1076.82万元，净值为152.42万元。
2、 2010年年初公司应付职工薪酬－辞退福利余额753.81万元，本年度已
全部用于下岗人员工资开支，以后发生的有关费用将计入当期损益列支。
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
八、关于公司续聘会计师事务所的议案；
公司2011年度拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司年度会计报表的审计机构，聘期一年，审计费用按国家有关规定支付。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议公司关于处置闲置机器设备的议案；
公司拟对一批使用年久、性能落后不能满足生产需要且占用场地的设备、设施实施处置，经过清理该批设备、设施共计115台，账面原值686.20万元，净值86.97万元，经上海众华资产评估有限公司评估净值44.99万元。该项处置将为公司全面实施生产场地调整创造条件，并有利于公司推动高档织机发展和拓展现代服务业。在处置过程中，公司将严格执行有关内控制度，并拟采取招标或拍卖等方式，确保实现资产最大化。
董事会审议通过该项议案，并授权经营班子进一步实施。
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
上述第一、三、四、五、六、八项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2011年3月12日
A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2011－004
B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
五届二十九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届二十九次监事会于2011年3月10日在本公司召开，应出席监事4名，实际出席监事4名（其中：监事会主席郑元湖先生因公务原因，未能出席本次会议，委托监事王新国先生代为出席并行使表决权）。会议由监事会副主席胡霞娟女士主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司2010年度监事会工作报告，并提请公司2010年度股东大会审议；
2、公司2010年年度报告及摘要。
公司2010年度报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
监事会
2011年3月12日