第六届十九次董事会决议公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2011-002
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届十九次董事会于2011年3月10日召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事柴强因工作原因未能出席，书面授权独立董事邢天荣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、 公司2010年年度报告及年报摘要；
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、公司2010年年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、公司2010年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、公司2010年度利润分配预案；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润 213,085,596.37 元，提取10%法定盈余公积金 18,032,010.99 元，提取一般风险准备金 882,815.68元，加上年初未分配利润 795,324,810.18 元，实际可供股东分配利润为 989,495,579.88 元。经董事会审议决定： 2010年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2010年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共分配现金红利计 95,397,877.96元，剩余未分配利润894,097,701.92 元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、关于支付立信会计师事务所2010年度报酬及续聘2011年度审计机构的议案
本公司拟支付立信会计师事务所，为本公司2010年度财务状况进行审计工作的报酬计玖拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上二至五项议案均需经公司2010年度股东大会审议通过。
六、关于召开公司2010年度股东大会的议案；
会议审议事项：
1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所2010年度报酬及续聘2011年度审计机构的议案；
6、公司独立董事2010年度述职报告；
召开公司2010年度股东大会的日期待定，相关事项将另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、关于增补董事会战略委员会和审计委员会委员的议案
增补程齐鸣董事为公司董事会战略委员会委员，增补刘继东为公司董事会审计委员会委员，委员会委员任期至公司第六届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一一年三月十日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2011-003
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届十一次监事会于2011年3月10日召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
一、公司2010年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案需经公司2010年度股东大会审议通过。
二、公司2010年度报告及年报摘要；
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○一一年三月十日