股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-010

  中海发展股份有限公司

  2011年第四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一一年第四次董事会会议于2011年3月11日以通讯方式召开。本公司10名董事中9名董事参加会议，执行董事王大雄先生因在外地出差未能参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于全面修订《公司章程》的议案

  二、关于全面修订《董事会议事规则》的议案

  三、关于制订《股东大会议事规则》的议案

  四、关于制订《独立董事工作制度》的议案

  五、关于制订《关联交易管理办法》的议案

  六、关于制订《与中海集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》的议案

  为使公司的各项制度更加符合现行法律、法规和规范性文件的内容，完善公司制度、加强公司治理，董事会同意或批准全面修订或制订上述六份制度（或办法），其中《中海发展公司章程》、《中海发展董事会议事规则》、《中海发展股东大会议事规则》需以特别决议案提交本公司股东大会审议通过后方可生效，《中海发展独立董事工作制度》、《中海发展关联交易管理办法》需以普通决议案提交本公司股东大会审议通过后方可生效。

  上述六份文件的全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登。

  七、关于与深圳能源签署战略合作意向书的议案

  为发挥各自优势，进一步加快推动企业的可持续发展，董事会批准本公司与深圳能源集团股份有限公司签署《战略合作意向书》，双方同意共同成立联合工作小组，推进合作进程，本公司将在合作项目有实质性进展时发布进一步公告。

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年三月十一日

  股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-011

  中海发展股份有限公司

  2011年第三次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一一年第三次监事会会议于2011年3月11日以通讯方式召开。所有监事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于全面修订《监事会议事规则》的议案

  为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，监事会同意全面修订《中海发展监事会议事规则》

  《中海发展监事会议事规则》需以特别决议案提交本公司股东大会审议通过后方可生效。

  经全面修订的《中海发展监事会议事规则》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登。

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年三月十一日