证券代码：002003  证券简称：伟星股份  公告编号：2011-017

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2011年3月14日（星期一）10:30。

  （2）会议召开地点：浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅。

  （3）会议召开方式：现场投票方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长章卡鹏先生。

  （6）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计14人，代表公司股份122，482，032股，占公司股份总数的47.29%。公司全体董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所姚毅琳律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、本次会议每项议案采取记名投票方式进行表决。

  2、对各项议案的表决情况如下：

  （1）审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。

  表决结果为：参加本议案表决的股东代表股份总数为122，482，032股，其中同意票122，482，032股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。该项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

  （2）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

  表决结果为：参加本议案表决的股东代表股份总数为122，482，032股，其中同意票122，482，032股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所刘斌律师、姚毅琳律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月15日