证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2011-010

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年3月10-11日采用通讯方式召开，董事会于2011年3月8日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2011年3月11日，收到有效表决票8票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议按原定议程进行：

  1、通过了《关于审议制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》；同意根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司2010年年度报告工作的通知》（京证公司发【2011】12号）的有关规定，制定《中外运空运发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。《董事会秘书工作细则》将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

  表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  2、通过了《关于审议制定公司<对外担保管理办法>的议案》；同意根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司2010年年度报告工作的通知》（京证公司发【2011】12号）的有关规定，制定《中外运空运发展股份有限公司对外担保管理办法》。《对外担保管理办法》将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

  表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  3、通过了《关于审议制定公司<对外投资管理办法>的议案》；同意根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司2010年年度报告工作的通知》（京证公司发【2011】12号）的有关规定，制定《中外运空运发展股份有限公司对外投资管理办法》。《对外投资管理办法》将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

  表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一一年三月十五日