证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2011-13

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间为： 2011 年3月14日（星期一）下午2：30；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年3 月14日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年3月13日15：00 至2011 年3月14 日15： 00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：黄平董事

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，所持有的表决权股份数为148，372，578股，占公司有表决权股份总数的35.64%。

  在网络投票时间内，通过网络系统进行表决的股东共49人，所持有的表决权股份数为4，339，774股，占公司有表决权股份总数的1.04%。

  参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共53人，所持有的表决权股份总数152，712，352股，占公司有表决权股份总数的36.69%。

  公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案及表决情况

  本次大会以记名投票方式对《关于公司与北大方正集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》（内容详见公告2011-09）进行了表决。

  本议案涉及关联交易，关联股东西南合成医药集团有限公司回避表决。

  表决情况：同意9，387，738股，占出席会议非关联股东代表股份数的97.78%；反对212，500股，占出席会议非关联股东代表股份数的2.21%；弃权500股，占出席会议非关联股东代表股份数的0.01%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，程源伟律师、王应律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的法律意见书。

  六、备查文件

  1、股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年三月十四日