三届十四次董事会决议公告
暨召开2010年度股东大会会议的通知
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2011—007
唐山港集团股份有限公司
三届十四次董事会决议公告
暨召开2010年度股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届十四次董事会于2011年3月14日在唐山港大厦和畅厅召开，会议通知于2011年3月4日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。会议应到董事15名，实到董事15名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长孙文仲先生召集并主持本次会议。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2010年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司独立董事2010年述职报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2010年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易补充事项的议案》。
详细内容见公司于2011年3月15日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果：此议案为关联交易，关联董事孙文仲、董文才、王首相、葛素霞、孟玉梅、李贵琢、张志辉、单利霞8人回避了表决。非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
报告期内，公司完成了年初预算的各项指标，财务决算情况如下：
公司共完成货物吞吐量7475.46万吨，同比增长11.66% 。公司实现营业收入255,688万元，同比增长32%；营业成本170,304万元，同比增长43%；实现利润总额49,918万元，同比增长31%；实现归属于母公司股东的净利润34,393万元，同比增长36%；实现每股收益0.3821元，同比增长20.84%。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2010年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2010年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构（信永中和会计师事务所有限责任公司）的审计，2010 年末公司实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）343,932,933.10元。母公司实现净利润332,839,769.98元，提取10%法定盈余公积金33,283,977.00元，加年初未分配利润514,157,822.05元，期末可供股东分配利润为613,713,615.03元。
统筹考虑公司的资金需求且为股东实现良好的投资回报，公司研究拟定2010 年度利润分配预案如下：
以总股本1,000,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利12,000万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2010年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于预计公司2011年度日常关联交易事项的议案》。
详细内容见公司于2011年3月15日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果：此议案为关联交易，关联董事孙文仲、董文才、王首相、葛素霞、孟玉梅、李贵琢、张志辉、单利霞8人回避了表决。非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2010年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
同意提交公司2010年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司控股子公司唐山市港口物流有限公司增加注册资本的议案》。
为进一步拓展公司独特的现代物流营销体系，为公司主业提供强有力的支撑和延伸服务，同意增加唐山市港口物流有限公司注册资本金3000万元，增资后注册资本为5000万元。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
本议案具体内容暨2010年度股东大会会议通知如下：
(一) 会议召开时间：2011年4月8日上午8:30；
(二) 会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二楼和畅厅；
(三) 会议召集人：公司董事会；
(四) 会议方式：本次会议将采取现场会议方式；
(五) 股权登记日：2011年4月6日；
(六) 会议议题
1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司独立董事2010年述职报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案》；
6、《公司2010年度利润分配预案》；
7、《关于预计公司2011年度日常关联交易事项的议案》；
8、《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
(七) 会议出席对象：
1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
(八) 会议参加办法
1、登记手续：
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
唐山港集团股份有限公司
地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
邮编：063611
电话：0315-2916409
传真：0315-2916409
联系人：高磊
3、登记时间：自2011年4月6日下午15:00开始，至2011年4月7日下午17:00结束。
(九) 其他事项
本次2010年度股东大会会议的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
授权委托书见公告附件。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件1：唐山港集团股份有限公司2010年度股东大会授权委托书
唐山港集团股份有限公司董事会
二○一一年三月十四日
附件一
唐山港集团股份有限公司
2010年度股东大会会议授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席2011年4月8日召开的唐山港集团股份有限公司2010年度股东大会，并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权：
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 公司2010年度董事会工作报告 | |||
| 二 | 公司2010年度监事会工作报告 | |||
| 三 | 公司独立董事2010年述职报告 | |||
| 四 | 公司2010年度财务决算报告 | |||
| 五 | 关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案 | |||
| 六 | 公司2010年度利润分配预案 | |||
| 七 | 关于预计公司2011年度日常关联交易事项的议案 | |||
| 八 | 关于2011年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案 |
本授权委托书自【单位（指法人股东）/本人（指个人股东）】签署之日起生效，至2010年度股东大会结束时终止。
委托人签名（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
授权日期：2011年 月 日
注：
1、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。
3、如受托人为会议主席，请在填写受托人的姓名时仅填写“会议主席”字样（不必填写受托人身份证号码）。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2011—008
唐山港集团股份有限公司
三届八次监事会会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山港集团股份有限公司三届八次监事会会议于2011 年3月14日在公司会议室召开。会议通知已于 2011 年3月4日以电子邮件方式向全体监事发出。应出席监事12名，实际出席监事12名（公司监事 授权公司监事 行使表决权并签署会议文件），会议由监事会主席赵治川先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。
一、经出席会议的全体监事表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《公司监事会2010年度工作报告》
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于审核公司2010年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：10票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、监事会意见
1、关于《公司监事会2010年度工作报告》，监事会认为：
一年来，公司董事会严格按照股东大会确定的发展思路和工作目标开展工作，一系列重大决策及相关工作，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，切实履行了股东大会赋予的各项职责，维护了全体股东和公司利益。全体董事能够认真履行职责，诚信勤勉，廉洁奉公，工作卓有成效，实现公司首发上市成功，股东权益大幅升值保值，经营业绩逐年提升，公司规范经营且实现了稳健、快速发展。
公司预算执行状况良好，生产组织扎实得力，主营业务收入屡创新高。各项工程建设、大型设备和物资采购均严格执行了《招投标法》，费用支出按照公司财务制度和2010年财务预算严格把关，审批程序合规，各类手续完备。公司的各项管理依法规范有序。
公司保质保量地完成了董事会下达的工作目标和任务。经营班子尽职尽责，勤政廉勉，采取措施扎实有效，工作成绩突出。没有发现公司高级管理人员违规违纪和渎职现象。同时，公司管理和服务水平不断提高，各项体系建设日臻完善行之有效，公司在预算、绩效、质量、安全等五大管控体系融合共建的促进下，经营业绩不断提升。
2、关于《公司2010年年度报告全文及摘要》，经审核后，监事会认为：
公司2010年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2010年度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，并同意公司报出并公告。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
二〇一一年三月十四日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2011-009
唐山港集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，公司在2010年度和2011年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与股东唐山港口实业集团有限公司及其他控制与非控制方产生了或将产生必要的关联交易。公司及公司控股子公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，预计长期使用的，签订了20年的租赁合同，锁定了五年内的租赁费用；短期使用的将根据公司的经营情况进行补充，其他还包括本公司及控股子公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务、监理咨询等。上述与控股股东的关联交易是公司主营业务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。
公司与公司及控股股东投资的企业国投中煤同煤京唐港口有限公司于2010年9月达成一致，签订调度服务合同，由国投中煤同煤京唐港口有限公司于2008年1月1日开始向本公司支付调度服务费。
公司及公司控股子公司与公司控股股东投资且其关键管理人员施加重大影响的京唐港国际集装箱码头有限公司由于生产经营业务的需要，产生了堆场租赁、货物倒运费用、代收水电费用等关联交易。
公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司与公司联营子公司唐山新通泰储运有限公司、唐山北方煤炭储运有限公司由于煤炭堆存业务需要，产生了支付堆场仓储费用的关联交易。
二、关联交易的主要内容和金额
公司2010年度日常关联交易
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁12-15#泊位土地使用权 | 8,382,440.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁30#、31#泊位扩建堆场 | 7,535,330.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁16-19#泊位土地使用权 | 6,775,230.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁北储南侧临时堆场 | 1,897,428.32 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁封闭堆场 | 1,586,282.50 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁液体化工土地使用权 | 962,863.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁北储南侧堆场 | 766,300.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁9#泊位后方 | 495,110.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁土地 | 224,950.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 出租办公用房 | 1,440,000.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 支付合作分成 | 12,440,000.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 物业、咨询费用 | 1,740,805.92 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 碱泊位服务费 | 500,000.00 |
| 京唐港首钢码头有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 出租办公用房 | 403,572.00 |
| 京唐港首钢码头有限公司 | 销售商品、物业服务 | 394,104.52 | |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 公司及控股股东投资的企业 | 销售商品、物业服务 | 2,595,414.32 |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 港务管理 | 11,899,471.35 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 控股股东的合营公司、 关键管理人员施加重大影响 | 吊装费用 | 3,726,967.75 |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 租赁堆场 | 2,247,012.72 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 使用码头堆场、代收水电费 | 6,178,941.28 | |
| 唐山新通泰储运有限公司 | 联营公司 | 储运服务 | 4,052,889.02 |
| 唐山新通泰储运有限公司 | 联营公司 | 销售商品、物业服务 | 67,458.26 |
| 唐山北方煤炭储运有限公司 | 联营公司 | 储运服务 | 494,066.08 |
公司预计2011年度日常关联交易
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁12#-15#泊后方、租赁9#泊位后方、租赁30#、31#泊位扩建堆场、租赁16-19#泊位等土地使用权 | 23,18,8100.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁封闭堆场 | 1,586,282.50 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁液体化工土地使用权 | 962,863.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 出租办公用房 | 1,440,000.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 支付合作分成 | 6,220,000.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 物业、咨询费用 | 1,800,000.00 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 碱泊位服务费 | 500,000.00 |
| 京唐港首钢码头有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 销售商品、咨询费用 | 3,200,000.00 |
| 京唐港首钢码头有限公司 | 物业租赁、服务费用 | 700,000.00 | |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 公司及控股股东投资的企业 | 港务管理 | 6,000,000.00 |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 控股股东的合营公司、 关键管理人员施加重大影响 | 吊装费用 | 6,000,000.00 |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 租赁堆场 | 2,247,012.72 | |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 使用码头堆场、代收水电费 | 7,000,000.00 | |
| 唐山新通泰储运有限公司 | 联营公司 | 储运服务 | 2,000,000.00 |
三、关联方介绍
唐山港口实业集团有限公司是本公司控股股东，注册资本85,700万元，法定代表人孙文仲，经营范围为国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及相关产业开发建设、港口机械、设施、设备租赁；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料批发零售；土地租赁经营。截至2009年末，唐港实业总资产为755,421.23万元，净资产为242,936.89 万元；2009年实现净利润24,273.33 万元。
京唐港首钢码头有限公司为公司控股股东唐山港口实业集团有限公司控股子公司，持股比例60%，该公司法定代表人赵治川，注册资本80,063万元，经营范围为京唐港第四港池矿石、原辅料及成品泊位工程项目筹建。
国投中煤同煤京唐港口有限公司为公司及控股股东投资的企业，分别持有其12%和20%的股权，该公司法定代表人为潘勇，注册资本2亿元，经营范围为许可经营项目：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务（经营至2013年6月12日）。
京唐港国际集装箱码头有限公司为公司控股股东唐山港口实业集团有限公司投资的公司，持股比例45.72%，该公司法定代表人董文才，注册资本24,383.94万元，经营范围为船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的堆存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地存储和货运站的经营（道路运输经营许可证有效期至2020年09月01日）。
唐山新通泰储运有限公司为公司联营企业，持股比例为30%，该公司法定代表人为李贵琢，注册资本2,000万元，经营范围为各类物资的仓储。
唐山北方煤炭储运有限公司为公司联营企业，持股比例为32.25%，该公司法定代表人为金镇，注册资本1,618万元，经营范围为许可经营项目：煤炭（经营至2013年7月1日止）；一般经营项目：日用百货；储存；批发、零售。
四、定价政策与定价依据
1、公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
2、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。
4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
五、合同签署情况
以上关联交易公司均履行了相关的决策手续和合同审批手续，签订了相应的合同，并能够按照合同约定履行。
六、会议表决情况和独立董事意见
公司三届十四次董事会审议通过了上述关联交易。在审议该项关联交易时，关联董事孙文仲、董文才、王首相、李贵琢、张志辉、葛素霞、孟玉梅、单利霞均回避了表决。本公司独立董事胡汉湘、刘延平、孔令俊、和金生和商薇对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。
公司预计2011年度关联交易事项尚需公司2010年度股东大会审议批准。
七、备查文件目录
1、公司三届十四次董事会会议决议；
2、独立董事关于唐山港集团股份有限公司三届十四次董事会中的关联交易事项的事前审查意见；
3、独立董事关于唐山港集团股份有限公司三届十四次董事会中的关联交易事项的独立意见。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二O一一年三月十四日