证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2011－11号

  重庆九龙电力股份有限公司

  第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议通知于2011年3月6日以传真和送达方式通知了各位董事、监事，会议于2011年3月11日上午9时以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决，作出了如下决议：

  通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

  董事会各委员会成员调整如下：

  战略委员会

  成 员：刘渭清、蒲恒荣、郑武生、黄宝德

  召集人：刘渭清

  审计委员会

  成 员：余剑锋、姚 敏、杜建钧、宋纪生

  召集人：余剑锋

  提名委员会

  成 员：陈友坤、陈大炜、刘渭清、郑武生

  召集人：陈友坤

  薪酬与考核委员会

  成 员：杨 晨、余剑锋、刘渭清、杜建钧

  召集人：杨 晨

  特此公告。

  重庆九龙电力股份有限公司董事会

  二O一一年三月十五日