证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2011-016

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司董事会于2011年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2011年年度第一次临时股东大会的通知》。

  1. 召集人：本公司董事会

  2. 表决方式：现场记名投票

  3. 现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

  4. 现场会议召开时间：2011年3月14日（星期一）上午9:30分

  5. 主持人：董事长商晓波先生

  6. 参加本次股东会议的股东共9名,代表股份10000万股,占公司有表决权总股份的74.63%。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所汪大联律师、卢贤榕律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以计名投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过了《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）审议通过了《关于制定<控股子公司管理办法>的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （五）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （六）审议通过了《关于修订<鸿路钢构独立董事任职及议事制度>的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （七）审议通过了《关于修订<授权董事会权限的规定>的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （八）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （九）审议通过了《关于修订<重大财务决策制度>的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十）审议通过了《关于2011年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币为14.15亿元的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （十一）审议通过了《关于2011年度公司向子公司提供不超过人民币2.55亿元担保的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  内容详见公司指定信息披露媒体2011年2月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十二）审议通过了《关于湖北鸿路钢结构有限公司增资11400万元的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （十三）审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

  表决情况：

  同意10000万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体2011年2月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师见证情况

  安徽天禾律师事务所的汪大联、卢贤榕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2011年度第一次股东大会决议》；

  2、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2011年年度第一次临时股东大会会议记录》；

  3、安徽天禾师事务所出具的 《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会之法律意见书》；

  4、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》；

  5、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一一年三月十四日