证券代码：000415 证券简称：*ST汇通 公告编号：2011-009

  新疆汇通（集团）股份 有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加，否决或变更提案

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2011年3月14日上午11：00时

  2、召开地点：水清木华A栋七楼会议室

  3、召开方式：现场记名投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：宋小刚

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  股东及代理人2人，代表股份3321.83万股，占公司股份总数的11.06%。

  四、提案审议和表决情况

  1、公司2010年度董事会工作报告

  （1）议案表决情况：

  出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）表决结果：通过。

  2、公司2010年度监事会工作报告

  （1）议案表决情况：

  出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）表决结果：通过。

  3、公司2010年度独立董事述职报告

  （1）议案表决情况：

  出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）表决结果：通过。

  4、公司2010年年度报告正文及摘要

  （1）议案表决情况：

  出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）表决结果：通过。

  5、公司2010年度财务决算报告

  （1）议案表决情况：

  出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）表决结果：通过。

  6、关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案

  （1）议案表决情况：

  出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）表决结果：通过。

  7、关于公司2011年部分银行贷款及授信额度审批的议案

  （1）议案表决情况：

  出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）表决结果：通过。

  8、关于公司资质变更的议案

  （1）议案表决情况：

  出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

  2、律师姓名：张新强 聂晓江

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、新疆昌年律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书；

  2、新疆汇通（集团）股份有限公司2010年年度股东大会决议；

  3、股东大会会议记录。

  特此公告

  新疆汇通（集团）股份有限公司

  二0一一年三月十四日