证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-009

厦门厦工机械股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2011年 3月 1日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2011年3月11日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《公司2010年度总裁工作报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚须提交公司2010年度股东大会审议通过。

3、审议通过《公司关于计提2010年度减值准备的议案》

2010年度，公司计提减值准备合计25,524,196.48元，其中坏账准备计提24,551,358.95元，存货跌价准备计提841,126.90万元，对厦门厦工服务有限公司长期股权投资计提减值准备131,710.63元。

对原已计提减值准备的存放时间长、严重毁损且无使用价值的存货进行转销处理，其中原材料转销金额1,269,400.44元，在制品转销金额340,524.53元，库存商品转销金额4,759,806.95元，本次转销基本不影响当期损益，但将其涉及的进项税金1,082,854.43元计入本年的管理费用。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《公司关于处理不良存货的议案》

由于库存存放时间长、严重毁损，处置了无回收价值的整机累计74台，成本9,392,949.18元。处置了无使用价值及技术指标无法适应现行工艺的技术要求的原材料3,827,850.99元，以上处置资产原值共计13,220,800.17元，冲回已提取的减值准备6,025,339.38元，转出进项税金1,065,970.33元，以上资产处置共影响当年损益8,261,431.12元。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《公司2010年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚须提交公司2010年度股东大会审议通过。

6、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚须提交公司2010年度股东大会审议通过。

7、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2010年归属于母公司所有者的净利润613,972,950.23元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按本公司母公司的净利润10%提取法定公积金46,961,461.71元，加上上年结转未分配利润428,145,329.13元，扣减分配上年度现金股利34,971,388.20元。本年度实际可分配利润为960,185,429.45元。

公司2010 年度利润分配预案为：以2010年12月31日的总股本为基数，每10 股派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚须提交公司2010年度股东大会审议通过。

8、审议通过《公司高级管理人员2011年年薪管理及考核暂行办法》、《公司高级管理人员2011年度基本薪酬方案》、《公司高级管理人员2011年度薪酬与绩效考核方案》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过《公司关于申请2011年度银行授信额度的议案》

2011年度，公司及控股子公司拟向银行申请总计为145亿元综合授信额度，分别为：中国银行16.5亿元、中国工商银行17亿元、中国农业银行22亿元、中国建设银行21.5亿元、中国光大银行8亿元、中国民生银行8.2亿元、招商银行9亿元、兴业银行股份13亿元、中国邮政储蓄银行8亿元、华夏银行5亿元、上海浦东发展银行5亿元、交通银行5亿元、中国进出口银行6亿元、汇丰银行0.8亿元。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

此议案须提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长在批准的上述额度内签署有关法律文件。

10、审议通过《公司关于预计2011年对外担保的议案》

同意公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供120,000万元额度的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向光大银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为30亿元的担保，额度有效期一年；以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供15亿元回购担保，额度有效期一年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案须提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长签署相关协议。

详见公司《公司关于预计2010年对外担保的公告》（临2011-011）

11、审议通过《公司关于确认2010年度日常关联交易执行情况及预计2011年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：关联董事郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃、王智勇回避表决。有表决权的四位董事赞成4票，弃权0票，反对0票。

该议案尚须提交公司2010年度股东大会审议通过。

详见《公司关于2010年度日常关联交易执行情况及预计2011年度日常关联交易事项的公告》（临2011-012）。

12、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2010年度审计工作总结》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过《公司关于续聘2011年度审计机构的议案》

同意根据己签订的审计业务约定书应支付2010年审计费用人民币115万元整，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度专业审计机构。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案须提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定其2011年度审计费用事项。

14、审议《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员拟调整为：审计委员会由梁明煅、刘鹭华、陈培堃三人组成，梁明煅任主任委员，陈培堃任副主任委员；薪酬与考核委员会由梁明煅、刘鹭华、陈玲三人组成，梁明煅任主任委员；提名委员会由刘鹭华、梁明煅、郭清泉三人组成，刘鹭华任主任委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、审议《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上第2、5、6、7、9、10、11、13项议案须提交2010年度股东大会审议通过，2010年度股东大会召开时间另行通知。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2011年3月11日

证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-010

厦门厦工机械股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门厦工机械股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年3月11日上午在公司会议室召开。应到会监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司关于计提2010年度减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司关于处理历史不良存货的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2010年度报告》全文及摘要

监事会认为：根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，对董事会编制的公司 2010 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司关于预计2011年对外担保的议案》

监事会认为：2011年公司根据生产经营需要，开展与中国光大银行和有关经销商合作开展按揭、承兑授信业务，以及对全资控股子公司厦工国际贸易有限公司提供担保，合法可行，公司对其提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的担保额度计划。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司关于确认2010年度日常关联交易执行情况及预计2011年日常关联交易事项的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2010年实际发生的和2011年预计发生的预计日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司能够严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《厦门厦工机械股份有限公司募集资金管理办法》的规定专户存放和使用募集资金，期间公司将闲置募集资金补充流动资金，已在规定时间内归还到专户中，并已按规定履行了审批及披露程序。期间公司变更部分募集资金投向，没有改变募集资金的实际用途，有利于募集资金的合理利用，符合公司的实际情况及公司发展战略的要求，且可以有效提高募集资金利用效率和投资收益，本次募集资金投向变更程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、监事会对公司2010年度依法运作情况发表独立意见如下：

2010年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2010年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

厦门厦工机械股份有限公司

监事会

2011年3月11日

证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-011

厦门厦工机械股份有限公司

关于预计2011年对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、担保情况概述

根据公司经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司计划在2011年度为全资控股子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等担保金额共计120,000万元。

同时为进一步加强银企合作、拓展市场，按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向光大银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为30亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供15亿元回购担保。

本次担保事宜已经公司第六届第十五次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会审议批准。

二、被担保人全资控股子公司厦门厦工国际贸易有限公司基本情况

注册地：厦门市思明区禾祥西路11号6层

注册资本：6100万元

法定代表人：李普天

经营范围：批发、零售工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止2010年12月31日，公司总资产26,824.22万元，净资产9,580.03万元，2010年度实现营业收入56,016.33万元。

三、 计划担保额度情况

1、厦工国际贸易有限公司120,000万元；

2、按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向光大银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为30亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供15亿元回购担保。

（1）根据本公司与中国光大银行或经销商所在地城市商业银行等签订《工程机械全程通金融网合作协议》：在“借款人（最终用户）所购工程机械抵押+制造商及经销商对按揭贷款方式所售工程机械回购保证”模式下，光大银行或经销商所在地城市商业银行等可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高八成、期限最长为36个月的按揭贷款，2011年按揭贷款授信总额30亿元。

本公司经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

（2）根据本公司与中国光大银行签订的《关于建立工程机械金融网的合作协议》：光大银行为本公司经销商提供6个月以内期限的银行承兑汇票授信，授信额度为15亿元，以“制造商库存工程机械合格证回购担保” +“经销商保证金担保”方式为上述授信额度提供保证。

公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。

四、董事会意见

厦工国际贸易有限公司为本公司全资控股子公司，为支持其2011年更好的运营发展，保证公司海外业务的顺利开展，公司董事会认为对全资控股子公司厦工国际贸易有限公司进行的包括但不限贷款、信用证、承兑汇票、保函担保是必要的，可行的，安全的。

2011年公司按照工程机械行业通行销售模式，为本公司经销商向光大银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为30亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供15亿元回购担保。这种属于工程机械行业共性做法，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。

公司独立董事认为：公司对全资控股子公司厦工国际贸易有限公司提供担保合法可行，公司对其提供担保可实现共同发展；董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益；需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施；同意公司的担保额度计划。

2011年本公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度提供担保，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2010年12月31日，本公司为全资控股子公司厦工国际贸易有限公司提供担保总额为118,400,784.70元；开展按揭和承兑授信业务提供回购担保总额851,066,617.24元，宽限期内逾期本金2,968,977.25元，但未发生回购情况。

六、 备查文件目录

1、厦门厦工机械股份有限公司第六届第十五次董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2011年3月11日

证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-012

厦门厦工机械股份有限公司

关于确认2010年度日常关联交易执行情况

及预计2011年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方和关联关系介绍

（一）厦门银华机械有限公司

法定代表人：王昆东

注册资本：人民币5,200万元

注册地址：厦门市同安区环城东路

经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、海翼产品和石材加工机械等。

关联关系说明：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司下属全资子公司。

交易的简要说明：为公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸。属正常的配套件购销性质的关联交易。

（二）厦工（三明）重型机器有限公司

法定代表人：王昆东

注册资本：人民币4,416万元

企业地址：福建三明高新技术产业开发区金沙园

公司主营范围：机械设备、零件加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；废钢铁收购；宾馆服务；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行）

关联关系说明：厦工（三明）重型机器有限公司系本公司股东厦门厦工重工有限公司（原厦门厦工宇威重工有限公司）的全资子公司。

交易的简要说明：为整合工程机械主业，我公司已于2008年3月28日与厦门厦工重工有限公司签署托管协议，厦门厦工重工有限公司将其全资持有的厦工（三明）重型机器有限公司委托给本公司进行经营管理，我公司享有对三重公司（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权。根据经营发展需要，为提高市场竞争能力，公司将构建统一的营销平台，实现营销资源共享，本公司全资子公司厦工国际贸易有限公司全面负责厦工（三明）重型机器有限公司的路面机械产品出口业务，厦工营销中心全面负责厦工（三明）重型机器有限公司的路面机械产品的国内销售，因而构成日常性关联交易。

（三）厦门海翼物流有限公司

法定代表人：詹泽兰

注册资本：人民币1,400万元

注册地址：思明区厦禾路668号办公大楼202室、204室

经营范围：1、国内货运代理。2、仓储租赁，管理服务。3、普通货运。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

交易的简要说明：海翼物流公司作为厦门海翼集团有限公司下属第三方物流平台，为公司提供专业仓储、运输等物流服务。

（四）厦门海翼国际贸易有限公司

法定代表人：谷涛

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：厦门市思明区莲岳路14号

公司主营范围：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、石油制品（不含成品油）、纸制品、金属材料、木材、化工材料（不含危险品及监控化学品）、汽车零配件等。

关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

交易的简要说明：厦门海翼国际贸易有限公司为本公司提供部分零星采购的急用特型钢材；向厦门海翼国际贸易有限公司销售本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司集中采购的多余钢材。由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给厦门海翼国际贸易有限公司。

（五）上海钢翼贸易有限公司

法定代表人：詹泽兰

注册资本： 人民币1,000万元

注册地址：宝山区牡丹江路1508号301室

公司主营范围：从事货物及技术的进出口业务；销售纺织品、服装鞋帽、五金交电、电子产品、工艺美术品、建筑材料、润滑油、纸制品、金属材料、木材、化工原料及产品（除危险品）、汽车配件；销售及租赁机械设备（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

关联关系说明：上海钢翼贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门海翼国际贸易有限公司的全资子公司。

交易的简要说明：销售本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司集中采购的多余钢材。由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给上海钢翼贸易有限公司。

（六）厦门海翼融资租赁有限公司

法定代表人：谷涛

注册资本：人民币40,000万元

注册地址：厦门市思明区禾祥西路11号三楼

经营范围：工程机械租赁业务、机械设备维修（不含特种设备及机动车维修）、机械设备交易咨询。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

关联关系说明：厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司下属控股子公司。

交易的简要说明：融资租赁是工程机械行业的发展趋势，开展融资租赁等信用销售是满足客户需求的必要手段，是应对今后市场竞争的需要，为实现公司快速发展、增强竞争力、促进产品的销售、提升产品的市场占有率，开展融资租赁业务是公司的必经之路，但由于融资租赁资金投入规模大，受公司资金条件制约，厦门海翼融资租赁有限公司目前系由厦门海翼集团有限公司控股、本公司参股形式设立运营，因此产生关联交易。

（七）厦门厦工协华机械有限公司

法定代表人：叶金攀

注册资本：人民币800万元

注册地址： 厦门市思明区莲前洪文石村

经营范围：生产、加工装载机销轴、半轴和铲刀刃等热处理产品即其相关配件。

关联关系说明：本公司原子公司厦工小型机械有限公司公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。公司吸收合并厦工小型机械有限公司公司后，2010年变更为本公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。

交易的简要说明：该公司为本公司配套生产铲刀刃，属正常的配套件购销性质的关联交易。其次本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司经营钢材，由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给厦工协华机械有限公司出售钢材。

（八）厦门厦工重工有限公司

法定代表人：王昆东

注册资本：人民币30,000万元

注册地址：厦门市集美区铁山路185号

经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；工程机械、汽车租赁；批发、零售金属材料、机械、电子设备、汽车零配件、五金、交电、化工；经济技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专用汽车及汽车零配件制造、销售；钢结构工程制作与安装；金属结构制造、加工、安装；门窗制造、加工、安装等。

关联关系说明：厦门厦工重工有限公司持有本公司69,993,067股，占本公司总股本的8.98%，为第二大股东。

交易的简要说明：本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司经营钢材，厦门厦工海翼金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故2010年将多余部分钢材销售给厦门厦工重工有限公司。

（九）龙海市凯豪机械有限公司

法定代表人：蔡建团

注册资本：人民币752.9万元

注册地址：龙海市港尾镇工业小区

经营范围：五金、交电、普通机械、电子设备、建筑材料的批发、零售；机械零配件加工、组装。

关联关系说明：本公司原子公司厦工桥箱有限公司持有龙海市凯豪机械有限公司15.60%股权。公司吸收合并厦工桥箱有限公司后，则2010年本公司持有龙海市凯豪机械有限公司15.60%股权。

交易的简要说明：龙海市凯豪机械有限公司提供桥箱配套的铸件。

二、2010年日常关联交易执行

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010实际发生额（元）	占同类交易比率（%）	2010年预计金额（万元）
关联采购
厦门银华机械有限公司	购买商品	采购转向油缸、转斗油缸和动臂油缸等配件	按市场独立交易的价格确定	149,391,436.27	1.74	19,000
厦门海翼国际贸易有限公司	购买商品	购买钢材	按市场独立交易的价格确定			1,500
厦门厦工协华机械有限公司	购买商品	采购铲刀刃	按市场独立交易的价格确定	48,679,408.48	0.57	4,500
厦门海翼物流有限公司	其他	接受运输物流服务	按市场独立交易的价格确定	86,493,105.06	1.01	9,600
厦门厦工重工有限公司	购买商品		按市场独立交易的价格确定	814,758.80	0.01
厦工（三明）重型机器有限公司	购买商品	采购路面机械及配件	按市场独立交易的价格确定	531,963,586.34	6.18	49,000
龙海市凯豪机械有限公司	购买商品	采购铸件	按市场独立交易的价格确定	60,083,968.02	0.70	8,500
小计				882,627,179.10	10.27	92,600
关联销售
厦门厦工协华机械有限公司	销售商品	钢材销售	按市场独立交易的价格确定	104,788.59	0.001	1,000
厦门银华机械有限公司	销售商品	配件销售	按市场独立交易的价格确定	575,762.43	0.01
厦门海翼国际贸易有限公司	销售商品	销售钢材	按市场独立交易的价格确定	2,377,997.00	0.02	5,000
厦门厦工重工有限公司	销售商品	销售钢材	按市场独立交易的价格确定			2,000
厦工（三明）重型机器有限公司	销售商品	销售配件	按市场独立交易的价格确定	5,344,082.74	0.05
厦门海翼物流有限公司	销售商品	销售整机	按市场独立交易的价格确定	120,512.82	0.001
小计				8,523,143.58	0.08	8,000
其他
厦门海翼融资租赁有限公司	其它	经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款	按市场独立交易的价格确定	1,108,016,978.00	10.73	180,000

三、公司预计2011日常关联交易的基本情况

1、关联采购 （ 单位：万元）

关联交易类别	交易内容	关联人	本年预计金额
关联方采购物资或接受劳务	采购转向油缸、转斗油缸和动臂油缸等配件	厦门银华机械有限公司	21,860
	采购路面机械及配件	厦工(三明)重型机器有限公司	80,960
	接受运输物流服务	厦门海翼物流有限公司	40,000
	采购钢材	厦门海翼国际贸易有限公司	7,000
	采购铲刀刃	厦门厦工协华机械有限公司	6,000
	采购铸件	龙海市凯豪机械有限公司	4,500
		小 计	160,320

2、关联销售 （ 单位：万元）

关联交易类别	交易内容	关联人	本年预计金额
向关联方销售商品	销售钢材	厦门海翼国际贸易有限公司	5,000
	销售钢材	厦门厦工协华机械有限公司	1,000
	销售钢材	上海钢翼贸易有限公司	1,000
	钢材	厦门厦工重工有限公司	2,000
	小计		9,000

3、其他关联交易

关联交易类别	交易内容	关联人	本年预计金额
其它	经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款	厦门海翼融资租赁有限公司	400,000

具体金额还要根据本公司实际生产经营情况确定。

四 、履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

五、定价政策和结算方式

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立

第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。

结算方式：银行转帐或票据结算。

六、交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、审议程序

（一）公司独立董事事前认可后提交董事会审议。

（二）董事会审议时关联董事须回避表决。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项须获得股东大会的批准。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2011年3月11日