证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2011-07

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  暨召开2010年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年2月28日以电话及传真方式发出了关于召开公司第一届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2011年3月11日上午9时在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式形成决议如下：

  一、通过了《2010年度董事会工作报告》，该项报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  二、通过了《2010年度总经理工作报告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  三、通过了《2010年度独立董事述职报告》，该项报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  四、通过了《2010年年度报告及摘要》，该项报告及摘要尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  五、通过了《2010年度财务决算报告》，该项报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  六、通过了《2010年度利润分配预案》，该项预案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币119,696,045.47元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积人民币11,770,386.01元后，当年可供股东分配的利润为人民币107,925,659.46元，加上上年结转未分配利润人民币37,429,082.61元，累计可供股东分配的利润为人民币145,354,742.07元。

  本公司2010 年度的利润分配预案为：以公司2011年发行股票上市后的总股本数215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），总计派发现金股利人民币43,000,000.00元，剩余人民币102,354,742.07元转至以后年度分配。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  七、通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行修改如下：

  1、原章程第三条：公司于 年 月 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 万股，该普通股股票于 年 月 日在 证券交易所上市。

  现修改为第三条：公司于2011年1月6日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,500万股，该普通股股票于2011年1月27日在上海证券交易所上市。

  2、原章程第六条：公司注册资本为人民币 万元。

  现修改为第六条：公司注册资本为人民币21,500万元。

  3、原章程第十七条：公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

  现修改为第十七条：公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

  4、、原章程第十九条：公司的股本总数为 股，均为普通股。

  现修改为第十九条：公司的股本总数为21,500股，均为普通股。

  5、原章程第一百八十九条：公司指定《 》、《 》为刊登公司公告和其他需要信息披露的报刊。

  现修改为第一百八十九条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要信息披露的报刊。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  八、通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  九、通过了《2010年度社会责任报告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  以上第一、三、四、五、六、七项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  十、通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

  （一）会议召开时间：2011年4月6日（星期三）上午9：00。

  （二）股权登记日：2011年3月31日（星期四）

  （三）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室。

  （四）会议召开方式：现场会议。

  （五）会议议题：

  1、《2010年度董事会工作报告》；

  2、《2010年度独立董事述职报告》；

  3、《2010年度监事会工作报告》；

  4、《2010年年度报告及摘要》；

  5、《2010年度财务决算报告》；

  6、《2010年度利润分配预案》；

  7、《关于修改公司章程的议案》。

  （六）会议出席对象：

  1、截止2011年3月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席，代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （七）参会方法

  1、登记时间：2011年4月5日（星期二）9:30-11:30，13:00-16:30。

  2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

  3、登记办法：

  （1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

  （2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

  （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  4、其他事项：会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

  5、联系方式

  联系地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

  联 系 人：袁博云、章培嘉

  联系电话：0574-83004712、83004512

  联系传真：0574-88349368

  邮政编码：315135

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  备查文件目录：

  《宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年三月十一日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁波博威合金材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2011-08

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月28日发出召开第一届监事会第八次会议的通知，本次会议于2011年3月11日中午13时在公司二楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席许立存先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下决议：

  一、通过了《2010年度监事会工作报告》，该报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  二、通过了《2010年年度报告及摘要》，该报告及摘要尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  监事会认为：

  （1）公司2010 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2010 年年度年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010 年度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  三、通过了《2010年度财务决算报告》，该报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  四、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  五、通过了《2010年度内部控制自我评估报告》。

  表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

  备查文件目录：

  《宁波博威合金材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年三月十一日