第六届董事会第二十五次决议公告
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2011－008
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2011年3月14日上午10:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2011年3月1日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长万巍先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过《2010年度董事会工作报告》
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2010年度财务决算报告》
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2010年度利润分配预案》
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度归属于母公司股东的净利润18437.50万元。公司决定本次不进行利润分配。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2010年年度报告正本及其年度报告摘要》
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《董事会关于天健会计师事务所为本公司出具非标意见审计报告的说明的议案》
会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明
天健会计师事务所审计并出具带强调事项段无保留意见的审计报告（天健审（2011）第2—80号），强调事项具体内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（八）所述，虽然嘉瑞新材本年度财务状况有所改善，但截至2010年12月31日，其未弥补亏损仍达75,412.53万元，归属于母公司股东权益亦为-30,136.65万元，25,620.96万元银行借款处于逾期状态，主要财务指标显示其财务状况尚未根本好转。上述事项对嘉瑞新材的持续经营能力产生重大影响，嘉瑞新材已在财务报表附注十（八）中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：
截至2010年12月31日，其未弥补亏损仍达75,412.53万元，归属于母公司股东权益亦为-30,136.65万元，25,620.96万元银行逾期借款。造成目前财务状况巨额亏损的主要原因仍为公司银行贷款及衍生的利息、银行担保，属于历史积累问题。
公司自2007年开始实施重大资产债务重组，因本公司前期公告的《嘉瑞新材重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》中，公司重组发行股份购买的资产为北京天润置地房地产开发（集团）有限公司100%股权，其主营业务为房地产开发。中国证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请，公司于2010年11月29日2010年第五次临时股东大会审议通过向中国证监会提交《关于撤回重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易申请文件的申请》。2011年2月25日，本公司收到中国证券监督管理委员会2011年1月30日下发的【2011】12号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证券监督管理委员会决定终止对该重大资产重组行政许可申请的审查。
目前公司正在积极引进新的资产重组方，并与新的资产重组方达成了初步重组意向，公司将继续积极推进重大资产重组工作，彻底解决公司持续经营能力的问题，化解退市风险，争取早日恢复上市交易。
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》
鉴于上述一、二、三、四项议案须提交本公司股东大会审议通过，本董事会决定召开2010年年度股东大会，相关事宜详见本公司关于召开2010年年度股东大会通知。
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2011年3月14日
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2011－009
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第六届监事会第十一次决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于2011年3月14日上午11:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2011年3月1日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事戴敬波女士主持。
经与会监事认真审议,会议审议通过了
1、审议通过《2010年度监事会工作报告》
本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2010年度财务决算报告》
本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2010年度利润分配预案》
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度归属于母公司股东的净利润18437.50万元。公司决定本次不进行利润分配。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2010年年度报告正本及其年度报告摘要》
本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》
本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议《董事会关于天健会计师事务所为本公司出具非标意见审计报告的说明的议案》
本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
本公司2010年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2011年3月14日
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2011－011
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会
通知公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2011年3月14日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。
3、召开时间：2011年4月8日（星期五）上午10时，会期半天。
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2011年3月31日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他邀请人员。
6、召开地点：长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
(1) 审议《2010年度董事会工作报告》
(2) 审议《2010年度监事会工作报告》
(3) 审议《2010年度财务决算报告》
(4) 审议《2010年度利润分配预案》
(5) 审议《2010年年度报告正文及其年度报告摘要》
3、披露情况：上述议案已刊登在2011年3月15日巨潮资讯网、《上海证券报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2011年4月1日（星期五）的工作时间。
3、登记地点：湖南省长沙市雨花区人民中路235号上城星座大厦2506湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公处。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：匡畅、雷丹丹
电 话：（0731）--84315151
传 真：（0731）--85502636
2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、备查文件
1、《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会二十五次会议》
2、《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届监事会十一次会议》
六、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2010年年度股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2011年3月14日