股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2011－005

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月14日上午11时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为杨树军董事长。出席本次会议的股东和股东代理人共 7人，现场为 4人，所持和代理股份总数为538,277,445股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的30.98%，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议议案具体内容已于2011年1月6日和2月24日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于增选第五届董事会董事的提案》

  538,277,445股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权；0股回避，武翔宁先生当选为本公司第五届董事会董事。

  （二）审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的提案》

  538,277,445股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权；0股回避，毕阳先生当选为本公司第五届董事会独立董事。

  （三）审议通过了《公司章程修正案》

  538,277,445股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股反对；0股弃权；0股回避。

  三、见证律师出具的法律意见

  本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2011年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年三月十四日