证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011-04

  长航凤凰股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议通知于2011年3月8日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2011年3月14日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

  一、审议通过了《关于向控股股东长航集团借款的议案》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》）。

  关联董事刘锡汉、方卫建、赵玉阜、叶生威、杨德祥、粟道康先生回避了表决。非关联董事严新平、方怀瑾、胡正良先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见：

  公司向控股股东借款，是为了满足公司正常经营需要，是合理的、必要的，交易定价依据银行的同期基准贷款利率，协议内容体现了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意本次关联交易。

  该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2011年3月14日

  证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011－05

  长航凤凰股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司第五届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2011年3月14日以通讯方式召开。会议应到会监事3人，实际到会3人，实际有效表决票3票。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了《关于向控股股东长航集团借款的议案》。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司监事会

  2011年3月14日

  证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011-06

  长航凤凰股份有限公司

  关于向控股股东借款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为满足本公司流动资金周转的需求，2011年3月14日，中国长江航运（集团）总公司与招商银行股份有限公司武汉青岛路支行（以下简称招行青岛路支行）签署了《委托贷款委托合同》，本公司与招行青岛路支行签署了《委托贷款借款合同》，通过该委托贷款方式，中国长江航运（集团）总公司将2亿元人民币借给本公司，预计利息1,212万元。招行青岛路支行为本次委托贷款业务的办理银行。

  由于中国长江航运（集团）总公司持有本公司27.27%的股份,为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

  本公司本次向控股股东借款已经公司第五届董事会第18次会议审议通过，关联董事刘锡汉、方卫建、赵玉阜、叶生威、杨德祥、粟道康回避表决，三名独立董事一致同意上述议案。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方的基本情况

  1、公司名称: 中国长江航运（集团）总公司

  2、注册资本: 261,849万元人民币

  3、法定代表人：朱宁

  4、主要经营业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。

  实际控制人：中国外运长航集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

  三、合同内容

  1、借款金款：2亿元人民币

  2、借款用途：流动周转

  3、借款期限：12个月

  4、借款利率：年利率 6.06%。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易是为了补充公司流动资金，满足本公司正常经营资金需要，交易定价依据银行的同期基准贷款利率，不存在损害公司和全体股东利益，不影响公司的独立性。

  五、独立董事意见

  1、公司已将关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将该事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

  2、独立意见：

  公司向控股股东借款，是为了满足公司正常经营需要，是合理的、必要的，交易定价依据银行的同期基准贷款利率，合同内容体现了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意本次关联交易。

  六、备查文件

  1．第五届董事会第十八次会议决议。

  2、独董意见

  3、委托贷款借款合同

  4、委托贷款委托合同

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2011年3月14日