证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011-008

  美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

  暨增加2011年第一次临时股东大会临时提案通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年3月14日以通讯方式召开，会议通知已于2011年3月9日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、关于2011年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。

公司于2011年3 月9 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知》。公司董事会于2011年3月13日收到控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”，持有本公司26296.25万股股份，占公司总股本41.56%）书面提交的《关于提请美克国际家具股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议的临时提案》，提议于2011年3月24日召开的公司2011年第一次临时股东大会增加《关于2011年度公司与控股子公司之间担保计划的预案》的临时提案。董事会同意上述议案，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议。内容如下：

根据公司年度经营目标和经营计划，2011年，在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间预提供担保，具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	持股比例（%）	计划担保金额
本公司	天津美克	42.49	100%	70000
合计				70000

美克国际家私（天津）制造有限公司（“天津美克”）2011年度计划在综合授信额度70000万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理代担保手续。

单位：万元

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	持股比例（%）	计划担保金额
本公司	美克美家	60.56	100%	83000
合 计				83000

美克美家家具连锁有限公司（“美克美家”）2011年度计划在综合授信额度83000万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理代担保手续。

单位：万元

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	持股比例（%）	计划担保金额
本公司	天津美克加工	93.29	100%	5000
合计				5000

美克国际家私加工（天津）有限公司（“天津美克加工”）2011年度计划在综合授信额度5000万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理代担保手续。单位：万元

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	持股比例（%）	计划担保金额
本公司	施纳迪克	28.41	100%	5000
合计				5000

施纳迪克国际公司（“施纳迪克”）2011年度计划在综合授信额度5000万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理代担保手续。单位：万元

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	计划担保金额
天津美克	美克股份	41.15	122000
合计			122000

本公司2011年度计划在综合授信额度122000万元人民币（或等额外币）内开展银行贷款业务，具体贷款在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。

以上计划担保方式均为保证担保，担保期限与内容以合同签订为准。以上担保均没有反担保。

同意9票、反对0票、弃权0票

二、增加临时提案后公司2011年第一次临时股东大会会议审议事项及顺序

1、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

2、关于2011年度开展远期结售汇业务的议案；

3、关于2011年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。

修改后的《投资者参加网络投票的程序及相关事项》详见附件。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

    二O一一年三月十五日

附件：

投资者参加网络投票的程序及相关事项

1、网络投票时间为：2011年3月24日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

2、在2011 年3月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

3、投票操作方法

1）投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称
738337	美克投票

2）表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
0	同意本次股东大会所有议案	99.00
1	关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
2	关于2011年度开展远期结售汇业务的议案	2.00
3	关于2011年度公司与控股子公司之间担保计划的预案	3.00

3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4）买卖方向：均为买入

5）投票举例

（1）股权登记日持有“美克股份”A 股的沪市投资者，对议案1 投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738337	买入	1元	1股

（2）如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738337	买入	99元	1股

6）投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。