第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-010
上海科泰电源股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年3月13日14:00在上海市青浦工业园区崧华路688号三楼大会议室召开，会议通知及会议文件于2011年3月1日将以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于2010年度总裁工作报告的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》
报告内容请详见2011年3月15日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2010年年度报告》中第三节“董事会报告”部分。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交2010年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》
2010年度公司实现营业收入43，788.11万元，同比增长22.06%，营业利润5，924.63万元，同比增长13.41%，利润总额5，979.03万元，同比增长13.59%，净利润5，097.11万元，同比增长15.44%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交2010年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2010年年度报告及摘要的议案》
《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交2010年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2010年度经审计的财务报告的议案》
公司董事审议了由天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2011）GF字第090008号《2010年度财务报表的审计报告》。
请详见证监会指定的信息披露网站。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
根据天健正信会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》〔天健正信审（2011）GF第090008号〕，公司2010年年初未分配利润54，936，044.23元，应付2009年度普通股股利13，500，000.00元，经审计的公司2010年度实现归属本公司普通股股东的净利润为50，971，057.88元，根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定公积金4，957，275.61元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为87，449，826.50元，资本公积金余额为733，687，891.87元。
公司2010年度利润分配预案为：拟2010年末总股本8000万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币2400万元。
同时，拟以2010年末总股本8，000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计8，000万股。转增后公司总股本为16，000万股，资本公积余额为653，687，891.87元。
预案实施后，公司总股本由8，000万股增至16，000万股，剩余未分配利润63，449，826.50元结转以后年度分配。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
请详见证监会指定的信息披露网站。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》
《上海科泰电源股份有限公司独立董事述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，公司独立董事将在2010年年度股东大会上进行述职。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见2011年3月15日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
公司依据内部薪酬与绩效考核制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，公司独立董事、监事会对董事、高管薪酬与考核方案发表了独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事会为公司的发展作出的贡献和发挥的作用，公司股东科泰控股有限公司提议，将公司独立董事津贴由每年度48，000元调整为60，000元，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过（三位独立董事回避表决）。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金8，000万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币480万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次以部分超募资金永久性补充流动资金后，公司已累计决议使用超募资金8，000万元，剩余超募资金45，327.04万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。
请详见证监会指定的信息披露网站。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》
公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》；现为了进一步增加经营的灵活度，根据银行可申请的额度，拟将2011年度向交通银行股份有限公司青浦支行申请7，000万元人民币综合授信额度调整为申请12，000万元人民币，授信期限为2010年12月14日-2011年12月14日保持不变，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》
为规范公司关联交易，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定，公司对2010年发生的相关关联交易进行了自查，并根据日常经营活动的需要，对2011年可以预计的关联交易进行了规划。
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过（四位关联董事回避表决）。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》
公司拟定于2011年4月12日在上海市西郊假日酒店召开2010年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。
会议主要议题为：
1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
5、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于调整独立董事津贴的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》
9、《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上海科泰电源股份有限公司董事会
2011年3月13日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-011
上海科泰电源股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2011年3月13日14：00以现场会议方式召开了第一届监事会第八次会议。公司于2011年3月1日将会议通知及会议文件以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王小军主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》
报告内容请详见2011年3月15日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2010年年度报告》中第八节“监事会报告”部分。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交2010年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》
2010年度公司实现营业收入43，788.11万元，同比增长22.06%，营业利润5，924.63万元，同比增长13.41%，利润总额5，979.03万元，同比增长13.59%，净利润5，097.11万元，同比增长15.44%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交2010年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2010年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为上海科泰电源股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2010年年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司2010年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交2010年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2010年度经审计的财务报告的议案》；
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
根据天健正信会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》〔天健正信审（2011）GF第090008号〕，公司2010年年初未分配利润54，936，044.23元，应付2009年度普通股股利13，500，000.00元，经审计的公司2010年度实现归属本公司普通股股东的净利润为50，971，057.88元，根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定公积金4，957，275.61元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为87，449，826.50元，资本公积金余额为733，687，891.87元。
公司2010年度利润分配预案为：拟2010年末总股本8，000万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币2，400万元。
同时，拟以2010年末总股本8，000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计8，000万股。转增后公司总股本为16，000万股，资本公积余额为653，687，891.87元。
预案实施后，公司总股本由8，000万股增至16，000万股，剩余未分配利润63，449，826.50元结转以后年度分配。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：2010年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告详情于2011年3月15日刊登在证监会指定网站。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会对董事会关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告发表如下审核意见：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
公司依据内部薪酬与绩效考核制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金8，000万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币480万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次以部分超募资金永久性补充流动资金后，公司已累计决议使用超募资金8，000万元，剩余超募资金45，327.04万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。
请详见证监会指定的信息披露网站。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十、审议通过《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》
公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》；现为了进一步增加经营的灵活度，根据银行可申请的额度，拟将2011年度向交通银行股份有限公司青浦支行申请7，000.00 万元人民币综合授信额度调整为申请12，000万元人民币，授信期限为2010年12月14日-2011年12月14日保持不变，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》
公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
详情请见2011年3月15日刊载在证监会指定网站的《上海科泰电源股份有限公司关于2011年日常关联交易计划的公告》。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
特此公告！
上海科泰电源股份有限公司监事会
2011年3月13日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源公告编号：2011-12
上海科泰电源股份有限公司
关于2011年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）因业务需要，2011年度需继续与公司关联方公司实际控制人谢松峰、严伟立、戚韶群以及副董事长蔡行荣发生提供贷款担保和租赁办公场所持续性关联交易，具体内容如下：
一、关联交易概述
1、子公司科泰能源借款担保
（1）2010年3月19日，公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于2010年5月14日向香港大新银行借款HKD6，000，000.00元，借款期限为2010年5月14日至2015年4月14日。
按照合同约定，需向香港大新银行按月分59期还本付息，每期偿还本息HKD116，295.40元。截至2010年12月31日已偿还本金HKD630，179.93元。
（2）长期借款保证情况
公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司向大新银行借款HKD6，000，000.00元，主要担保情况如下：
①香港特别行政区政府担保HKD6，000，000.00元；
②戚韶群、谢松峰负无限责任担保；
③严伟立担保不小于HKD12，000，000.00元。
此项由公司实际控制人为公司子公司进行贷款担保的事项将延续到2011年。
2．分公司办公场所租赁
2009年7月1日，公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办公需要，与副董事长蔡行荣、许文卿夫妇签署《房地产租赁合同》，约定公司汕头分公司向蔡行荣、许文卿夫妇租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室，租赁建筑面积254平方米，每月租金2，592元，租赁期限为2009年7月1日至2010年12月31日。
公司汕头分公司目前已与蔡行荣、许文卿签订续租合同，承租汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室，租金不变，租赁期限为24个月，自2011年1月1日起至2012年12月31日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述交易构成本公司需披露的日常关联交易。
2010年2月26日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于香港子公司科泰能源向大新银行借款1，200万港币暨关联担保的议案》，并经2010年3月16日召开的2009年度股东大会审议通过。
此外，公司2010年7月20日召开的第一届董事会第十四次会议和2010年8月10日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司最近三年又一期关联交易（报告期）关联交易的议案》，已对2009年7月1日公司与副董事长蔡行荣、许文卿夫妇签署的《房地产租赁合同》予以追认，公司独立董事也发表了同意意见。
三、关联方情况
谢松峰、严伟立、戚绍群为公司实际控制人；蔡行荣为公司副董事长，公司股东上海荣旭泰投资有限公司之股东；许文卿为蔡行荣之妻。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述自然人与公司构成关联关系。
四、关联交易的目的及定价依据
公司汕头分公司租赁办公场所是生产经营所必需事项，公司实际控制人为公司子公司进行贷款担保为根据银行要求的担保条件进行的，交易以市场公允价格作为定价原则。
五、交易对公司的影响
以上关联交易占同类交易比例很小，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，由交易双方协商确定，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
六、日常关联交易审核情况
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2010年关联交易及2011年关联交易计划的议案》，表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事谢松峰、严伟立、马恩曦、蔡行荣先生回避表决。本日常关联交易事项已经过独立董事事前认可，公司独立董事、保荐机构均对本日常关联交易发表了明确的同意意见，详情请见2011年3月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司2010年关联交易及2011年关联交易计划事项的核查意见》。
七、公司关联交易的趋势展望
根据公司经营需要，公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司未来将继续严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范经常性关联交易，保护公司和中小股东合法利益，并根据需要逐步降低关联交易比例。
八、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司2010年关联交易及2011年关联交易计划事项的核查意见。
特此公告！
上海科泰电源股份有限公司董事会
2011年3月13日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-013
上海科泰电源股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011年4月12日（星期二）召开2010年年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召开时间：2011年4月12日（星期二）上午10:00
2．会议召开地点：上海市西郊假日酒店
3．会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
4．会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2010年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5．表决方式：本次股东大会采取现场投票方式
6．会议出席对象：
（1）截止股权登记日2011年4月7日（星期四）(T-3)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议以下议案
1、《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2010年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于调整独立董事津贴的议案》；
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
8、《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》；
9、《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》。
独立董事黄海林先生、赵蓉女士、杨俊智先生将在会议上做2010年度述职报告。
三、会议登记事项
1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于2011年4月11日16：30前送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703（信封须注明“股东大会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请发送传真后电话确认。不接受电话登记。
2．登记时间：2011年4月8日、4月11日9：30-11：30、13：30-16：30。
3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、会务联系
联系人：廖晓华、周佳誉
联系电话：021-69758010
传真：021-69758500
通讯地址：上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703。
五、其他事项
1、会议资料备于证券投资部
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！
上海科泰电源股份有限公司董事会
2011年3月13日
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件一：
上海科泰电源股份有限公司
2010年年度股东大会股东参会登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 身份证号/营业执照号 | |
| 股东账号 | |
| 持股数 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址及邮编 |
附件二：
授权委托书
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司2010年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 不同意 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于2010年度董事会工作报告的议案》； | |||
| 2 | 《关于2010年度监事会工作报告的议案》； | |||
| 3 | 《关于2010年度财务决算报告的议案》； | |||
| 4 | 《关于2010年年度报告及摘要的议案》； | |||
| 5 | 《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》； | |||
| 6 | 《关于调整独立董事津贴的议案》； | |||
| 7 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； | |||
| 8 | 《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》； | |||
| 9 | 《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》 | |||
委托股东姓名/名称（签章）： _______________________
身份证或营业执照号码： ___________________________
委托股东持股数： _________________________________
委托人股票账号： _________________________________
委托日期： _______________________________________
受托人签名： ____________________________________
受托人身份证号码： ______________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-014
上海科泰电源股份有限公司
关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2，000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股40.00元，可募集资金总额为人民币80，000.00万元。截至2010年12月23日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币80，000.00万元，扣除发行费用人民币63，869，595.46元后，实际募集资金净额为736，130，404.54元，其中超募资金余额为533，270，404.54元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2010年12月31日，公司已实际使用募集资金2，162，095.45元，募集资金余额743，849，695.89元。
二、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性
1、2008年度、2009年度及2010年度，公司的营业收入分别为31，314.51 万元、35，874.28 万元和43，877.11 万元。公司上市后，随着知名度的提升，业务规模将不断扩大，目前，公司主要客户为通信、电力等行业大中型企业，客户资信良好，但公司销售货款回款周期较长， 经营销售规模的扩大将增加对流动资金的需求。为了满足公司业务的正常发展，公司需要使用部分超募资金永久性补充日常主营业务所需的流动资金。以缓解公司流动资金不足，提高超募资金使用效率。
2、公司将加快拓展国内外市场，增加市场份额，为了保证对产品的及时供货，满足用户需求，公司有必要进行足够的备货，存货和产量的扩大，将会要求相应增加流动资金。为了避免原材料价格的波动和上涨，公司也需要在适当的时候增加存货，并可以通过缩短货款支付周期、批量采购等方法，来提高议价能力，控制和降低采购成本，以提高经营效益。
3、公司业务规模的不断增长，如果继续通过银行借款等融资手段来解决流动资金不断扩大的需求，将会增加公司的财务费用。
因此，为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金8，000万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币480万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
三、相关承诺内容
公司在最近的12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
本次以部分超募资金永久性补充流动资金后，公司已累计决议使用超募资金8，000万元，剩余超募资金45，327.04万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。
四、相关审核及批准程序
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关董事会决议公告。
五、专项说明
1、公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券关于科泰电源股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》，同意公司使用部分超募资金8，000万元永久性补充流动资金。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。
2、公司独立董事对此事发表了独立意见，本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用符合公司战略发展需要，同意公司使用部分超募资金8，000万元永久性补充流动资金。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。
六、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、上海科泰电源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
3、海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见；
4、上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告！
上海科泰电源股份有限公司董事会
2011年3月13日