证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2011—临002

  株洲千金药业股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  二O一一年三月十五日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于组建株洲神农医药食品物流有限公司(暂定名)的议案》，决议如下：

  同意公司与株洲市武广新城开发建设有限公司双方共同出资在株洲武广新城组建株洲神农医药食品物流有限公司(暂定名)，注册资本人民币6980万元。公司以现金的形式出资3559.8万元，占51%的股份；株洲市武广新城开发建设有限公司以150亩综合用地作价3420.2万元出资，占49%的股份。在合作经营期间，双方按各自实缴出资比例参与利润分配。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  株洲千金药业股份有限公司

  董事会

  2011年3月15日