证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-010

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、重要提示

  1、本次会议无新增议案提交表决；

  2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

  3、本次股东大会以现场投票表决方式召开

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2011年3月15日上午9点

  2、召开地点：重庆江津德感工业园区重庆三峡油漆股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长苏中俊先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东及股东授权委托代表2人、代表股份 70,336,693股，占上市公司有表决权总股份40.55%

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次年度股东大会采取记名方式对会议提案进行了投票表决，表决结果如下：

  议案1：审议并通过公司2010年度董事会工作报告

  表决情况：

  70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 100 ％；

  0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

  0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

  议案2：审议并通过2010年度监事会工作报告

  表决情况：

  70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 100 ％；

  0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

  0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

  议案3：审议并通过公司2010年度报告及其摘要议案

  表决情况：

  70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 100 ％；

  0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

  0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

  议案4：审议并通过公司2010年度财务决算报告

  表决情况：

  70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 100 ％；

  0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

  0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

  议案5：审议并通过公司2010年度利润分配方案

  表决情况：

  70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 100 ％；

  0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

  0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

  议案6：审议并通过关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案

  表决情况：

  70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 100 ％；

  0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

  0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

  议案7：审议并通过关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案

  表决情况：

  70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 100 ％；

  0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

  0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

  议案8：审议并通过关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案

  表决情况：

  70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 100 ％；

  0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

  0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

  2、律师姓名：程源伟、王应

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席及列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司

  董事会

  2011年3月16日